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Total: 50 resultados encontrados.

... Chilevisión. Pablo Ardiles, del Departamento del OS7 de Carabineros, señaló que “lo que más llamó la atención y que generó los reportes sospechosos, es que en dos años jugó más de $300 millones en efectivo”. ...
Sábado, 13 Abril 2019
La cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos durante el 2018 en Uruguay "verificó un incremento significativo", continuando con la tendencia creciente iniciada hace varios años, ...
Jueves, 11 Abril 2019
... del Servicio que señala que, de los 5.014 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos en 2018 (aumento de 28,5% anual), 1.889 fueron emitidos por los bancos (37,7% del total), 873 por los casinos ...
Martes, 02 Abril 2019
... realidad ya cambió y hoy la regulación es muy estricta: exige todas las normas de cumplimiento para la prevención del lavado de activos y particularmente se realizan reportes en giros desde US$ 70 a la ...
Viernes, 15 Marzo 2019
... y los usuarios puedan jugar a los títulos disponibles, sin la necesidad de una consola tradicional. Según reportes, este hardware podría ser como un Chromecast y también existe la posibilidad de que sea ...
Jueves, 14 Marzo 2019
... reportes hizo de casos de sospecha de lavado (45 contra los 37 de los escribanos). Según informó el periódico El País, el gerente de servicios legales del casino del Enjoy de Punta del Este dijo ante ...
Martes, 05 Marzo 2019
... por mover grandes flujos de dinero en negro. Las mayores incongruencias que consigna ese informe están en los reportes financieros de Pablo Zalaquett: en 2014 compró casi $400 millones en acciones, pero ...
Jueves, 31 Enero 2019
8. Clausuran 6 Salas De Juego En Tamaulipas
(Noticias/De la Región)
... el Congreso del Estado autorizó a los cabildos municipales otorgar permisos a este giro de negocios, por lo que hizo un llamado a los interesados a solicitar informes, evitar multas y reportes que podrían ...
Domingo, 27 Enero 2019
... 90 galleras. Tras el impacto, quedaron operantes entre 72 a 75, y esta temporada se sumarán cinco más. De acuerdo a reportes del Departamento de Hacienda, dentro de los juegos de azar el sector gallístico ...
Miércoles, 23 Enero 2019
... referencia a la existencia desde al menos 2006 de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que involucran a empresas de su propiedad. Allí también se cita a la offshore panameña South Marine Overseas, ...
Miércoles, 09 Enero 2019
... en lo que respecta a este giro de negocios, las galleras aportan anualmente unos 18 millones de dólares, y generan unos 27.000 empleos directos e indirectos. De acuerdo a reportes del Departamento de ...
Lunes, 17 Diciembre 2018
... y en las condiciones del mercado. Entre enero y junio de este año, la GLMS recibió 355 alertas y realizó 42 reportes internos, alertas que encabeza, por supuesto, el fútbol con 264 casos, seguido por el ...
Miércoles, 21 Noviembre 2018
... 265 sanciones basadas en los reportes del FDS. Además, 35 personas fueron halladas culpables y sancionadas. Desinterés en México En México la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría ...
Lunes, 22 Octubre 2018
... contar con un protocolo de cumplimiento. Entre las leyes que deben observar se encuentran el "Bank Secrecy Act" que les requiere realizar "reportes de actividades sospechosas" y "reportes de transacciones ...
Jueves, 18 Octubre 2018
La Oficina de Inteligencia Financiera de Macao dijo que recibió informes de 1.128 transacciones sospechosas por parte de operadores de juego, durante la primera mitad de este año, en comparación con los ...
Lunes, 23 Julio 2018
... total, seguidos de los casinos de juego, con el 22,6 por ciento, y las empresas de transferencia de dinero, con el 9,7 por ciento. Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero se ...
Lunes, 09 Abril 2018
... en alinearse al sistema de prevención de lavado y que cuenta con Oficiales de Cumplimento, reportes de operaciones sospechosas, registro de ganadores, registro de operaciones que excedan el umbral dispuesto, ...
Viernes, 23 Marzo 2018
Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos en Uruguay volvieron a alcanzar un récord en 2017, al impulso del sector no financiero, un rubro del que se esperan más denuncias.En ...
Domingo, 11 Marzo 2018
... interés de los bancos de inversión. Francia posee el 50.6% de AdP, valorado en unos 8.000 millones de euros, y recientes reportes de prensa sugieren que el Estado vendería todas sus acciones. El Ministro ...
Viernes, 09 Marzo 2018
Un total de 11.564 reportes de operaciones sospechosas recibió la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) en 2017. La cantidad es superior en un 70% a las que registró el año anterior con ...
Lunes, 26 Febrero 2018
... levantó críticas de varios sectores políticos por los pocos controles realizados para detectar los orígenes de su fortuna.Los reportes de operaciones sospechosas en Uruguay han venido creciendo en ...
Lunes, 15 Enero 2018
22. Coin In Coin Out
(Análisis/Del Sector)
La vieja ficha que se usaba en las tragamonedas - por su traducción al ingles, coin - es usada en los controles de reportes de producido o ganancia (win) de esas máquinas. De la diferencia entre el Coin ...
Viernes, 12 Enero 2018
... Además, allanaron un comercio a su cargo, ubicado en Güemes y Sarmiento, de donde secuestraron láminas de figuras y números relacionados a la quiniela, rollos de fax, reportes de anotaciones y monto de ...
Sábado, 30 Septiembre 2017
... para el dinero caliente. El número de reportes de transacciones sospechosas que afectan al sector de bienes raíces de Vancouver aumentó últimamente, dijo Gerald Cossette, director del organismo canadiense ...
Lunes, 25 Septiembre 2017
... se encuentran los casinos, bancos, y emisoras u operadoras de tarjetas de crédito.De acuerdo al informe de la UAF, de los 1.569 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos entre enero y junio, ...
Viernes, 25 Agosto 2017
Las apuestas en los juegos de azar en Panamá durante el primer semestre del corriente año mostraron una caída de 15.5%, mientras que la Junta de Control de Juegos (JCJ) recibió reportes de apuestas por ...
Miércoles, 12 Julio 2017
... a operaciones financieras. Esa cantidad de reportes representa un aumento del 28,4 por ciento con relación al mismo período del año anterior.Según la Oficina de Inteligencia Financiera de la ciudad, ...
Viernes, 30 Junio 2017
... emitiendo reportes automáticos e inalterables ante cada eventualidad. Larreta, en atuendo informal y haciendo del acto un trámite más, dijo que el traspaso del juego a la ciudad había sido uno de los ...
Miércoles, 28 Junio 2017
Son los datos recolectados del Informe Estadístico anual de la Unidad de Analisis Financiero de Chile que señala que, de los 3.366 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos el año pasado, 1.002 ...
Lunes, 19 Junio 2017
... que poseen sobre Baluma S.A. También se investiga si alguno de sus socios fue objeto de Reportes de Operaciones Sospechosas. Los mismos datos serán requeridos a Uruguay mediante exhorto diplomático. De ...
Miércoles, 07 Junio 2017
... destinarán al rubro de seguridad para el estado y municipios. Sin embargo, la recaudación ha sido menor a lo proyectado, de acuerdo a los reportes financieros del gobierno estatal. García explicó que ...
Sábado, 03 Junio 2017
... informó. Mientras tanto, los sitios web que compiten informaron haber experimentado una ráfaga similar de actividad relacionada con Trump esta semana, a raíz de los recientes reportes de noticias que ...
Jueves, 18 Mayo 2017
... con las finanzas que deben cumplir con la ley de las Filipinas contra el lavado de dinero, los casinos están exentos de tales requisitos de reportes sospechosos de infracción, cuestión que el Departamento ...
Miércoles, 03 Mayo 2017
... de lavado de activos y financiación del terrorismo, a través del conocimiento de la operación del juego y la implementación de programas de control que evidencien acciones sospechosas objeto de reportes ...
Viernes, 07 Abril 2017
... nos hagan gastar en costos que no tienen sentido". "Tenemos que ver qué información se transmite. Para eso, se efectúan informes de feed-back sobre la calidad de los reportes de operaciones sospechosas ...
Jueves, 30 Marzo 2017
... programa adecuado para controlar el riesgo durante tres años, y no envió a AUSTRAC reportes de acciones sospechosas relativas al lavado de dinero y fraude con tarjetas de crédito, a tiempo o en absoluto ...
Jueves, 16 Marzo 2017
... por codificaciones a reportar a la UIF cualquier caso que tenga relación con el lavado de activos. Contamos con reportes de operaciones sospechosas, registro de ganadores, toda una estrategia para que ...
Lunes, 20 Febrero 2017
... se mantuvieron estables, reportando un incremento del 0,1%, sobre la base de los reportes de la Lotería Nacional Argentina. Una vez más, la lotería nacional argentina continuó su rápido crecimiento en ...
Jueves, 02 Febrero 2017
... a ello, se logró reducir de 6 al 5% la devolución de los productos de lotería. De U$S 35,3 millones que había en el 2015, esta pasó a U$S 33,8 millones, según reportes del Departamento de Presupuesto y ...
Viernes, 06 Enero 2017
... presentar los reportes de actividades sospechosas sobre los fondos derivados de una actividad ilegal. "La identificación de la fuente de los fondos es fundamental para mantener los fondos ilícitos fuera ...
Miércoles, 14 Septiembre 2016
41. Gobernador Perdonó Deuda A Trump
(Noticias/Del Mundo)
... acusó a la empresa dirigida por Trump de presentar ante los reguladores estatales de casinos reportes falsos en torno a la cantidad de impuestos que se habían pagado, según reveló The New York Times. Pero ...
Jueves, 18 Agosto 2016
... durante la última gestión de José Manuel de la Sota. Zabala firma la presentación de los dos reportes de sustentabilidad que hizo Lotería, en 2013 y 2014. Allí está, escueta, la única pista del gasto: ...
Lunes, 25 Abril 2016
... millones de soles, de acuerdo con reportes oficiales. Entre sus clientes están casi todos los ministerios, el Poder Judicial y el Banco de la Nación. Al menos por un par de años, su buena estrella como ...
Miércoles, 06 Abril 2016
... de detallados reportes de información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El compromiso del sector es el fruto de diversas campañas pedagógicas que han desarrollado las entidades encargadas ...
Jueves, 17 Marzo 2016
... una persona desempleada lleva consigo cientos de libras en efectivo. Los mayores bookmakers se defendieron diciendo que los reportes de actividades sospechosas corresponden principalmente a los casino, ...
Domingo, 31 Enero 2016
...  Por otra parte, los reportes de transacciones sospechosas de dinero presentadas por los casinos de la ciudad cayeron un 9% el año pasado, de acuerdo a lo informado por la Oficina de Inteligencia Financiera. ...
Martes, 26 Enero 2016
... hasta el 30 de noviembre, según reportes de finanzas de campaña estatales. El total de U$S 2,7 millones está un poco por encima de lo que compañías tradicionalmente poderosas como U.S. Sugar Corp. y ...
Viernes, 18 Diciembre 2015
... Florida. "Le da a esa persona una clara ventaja en un concurso". En sendas cartas dirigidas a FanDuel Inc. y DraftKings Inc., la fiscalía afirma que –según señalan varios reportes-, empleados o agentes ...
Miércoles, 07 Octubre 2015
... septiembre de 2009 y julio de 2010, y por faltas en la realización de reportes sistemáticos mensuales. La multa dispuesta fue de 50 mil pesos, tanto a la firma como a los directivos y al oficial de cumplimiento. ...
Martes, 21 Julio 2015
La presentación de informes de actividades sospechosas, relacionadas con lavado de dinero de los clientes de la industria de los casinos de Estados Unidos, aumentó un 69 por ciento en el último año y la ...
Viernes, 19 Junio 2015