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Total: 50 resultados encontrados.

... de congelar los fondos. El intercambio de información sobre lavado de activos relacionados con el crimen organizado o financiado por el terrorismo permitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) ...
Viernes, 13 Julio 2018
... el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. "No creo que los clientes lo necesiten, creo que la industria lo necesita", agregó. "Insinúa el hecho de que esta es una cultura más dócil y las ...
Martes, 26 Junio 2018
... terrorismo de Egipto". Al Sisi, que acaba de estrenar su segundo mandato por otros cuatro años, ha prometido continuar con "la lucha antiterrorista", un paraguas verbal, que, según varias organizaciones ...
Domingo, 17 Junio 2018
... diciendo que no estaban haciendo lo suficiente para combatir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y el juego problemático. En mayo, recortó el tamaño de la apuesta máxima en ruleta y máquinas ...
Viernes, 08 Junio 2018
5. Comenzó El Seminario De ALEA En Formosa
(Noticias/De la Región)
... jornada del seminario, que presenta las ponencias relacionadas con la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, las dificultades en el sector, la necesidad de nuevas normas adaptadas ...
Miércoles, 30 Mayo 2018
... una actividad riesgosa frente al lavado de activos y la financiación al terrorismo. Según explican desde el sector de los operadores, esta es una cuestión transversal en la región y conlleva un cepo al ...
Martes, 29 Mayo 2018
7. Nuevo Seminario De ALEA En Formosa
(Noticias/De la Región)
... ponencias relacionadas con la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, las dificultades en el sector, la necesidad de nuevas normas adaptadas en la materia, el enfoque basado en ...
Martes, 22 Mayo 2018
... incrementaron en un 16 por ciento el pasado año, seún el informe de UAF que debe prevenir el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo en Chile La UAF además indicó que el mayor aumento se ...
Lunes, 09 Abril 2018
... las empresas una norma de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para el cual hay plazo de adecuarse hasta el próximo 4 de mayo. Las empresas deberán registrar cualquier operación ...
Viernes, 23 Marzo 2018
... (Norte de Santander), Coljuegos junto a la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía Nacional (UNIPOL), decomisarono 140 tragamonedas de 9 establecimientos, y los primeros ...
Miércoles, 14 Marzo 2018
... Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Daniel Espinosa, el aumento de los ROS del sector no financiero "era esperable. Teníamos expectativas en el plan de ...
Domingo, 11 Marzo 2018
El organismo regulador del juego colombiano, Coljuegos, junto a la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía Nacional (UNIPOL), realizó operativos de control a las operaciones ...
Sábado, 03 Marzo 2018
El presidente del ente regulador del juego en Colombia Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, resaltó la acción de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía Nacional (UNIPOL),que ...
Viernes, 16 Febrero 2018
... falsas.El diplomático afirmó que "en uno de los países fronterizos con Siria, los cómplices del terrorismo roban dinero a los ciudadanos ordinarios usando tiendas electrónicas falsas. No temen hacer ...
Sábado, 10 Febrero 2018
15. El Bitcoin En Caída Libre
(Análisis/De la realidad )
... los gobierno es que el anonimato de las criptomonedas pueda llevar a acciones de lavado de activos, terrorismo u otros delitos financieros. En Australia, toda empresa que acepte monedas criptográficas ...
Jueves, 18 Enero 2018
... a los que se vincula el crimen de lavado de activos. Entre ellos, se destacan el terrorismo, el tráfico de armas, el contrabando (por una suma superior a 200.000 unidades indexadas), la extorsión, el ...
Lunes, 15 Enero 2018
El Ministerio de Hacienda de la República Dominicana emitió una resolución que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado ...
Martes, 02 Enero 2018
18. México: Empresarios Con Banqueros
(Noticias/De la Región)
... Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo. Se sabe que algunos de los acuerdos entre la ABM y los casineros fueron celebrar reuniones entre los oficiales de Cumplimiento y el ...
Viernes, 08 Diciembre 2017
La Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (UPLAFT) de Lotería de la Ciudad, celebró el martes el Seminario “Compromiso y Fortalecimiento en el Control y Prevención de Riesgos ...
Miércoles, 29 Noviembre 2017
Coljuegos, con el apoyo de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía Nacional de Colombia (UNIPOL) intervino cuatro establecimientos que operaban máquinas tragamonedas ...
Martes, 28 Noviembre 2017
... de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Así lo indicó Esther Gutiérrez, compliance officer Spain de Codere, quien recordó que la ...
Viernes, 20 Octubre 2017
Las autoridades de la región administrativa china de Macao anunciaron hoy que pondrán en marcha una serie de medidas de seguridad, que incluirán “ataques simulados” en los casinos, tras la masacre que ...
Martes, 17 Octubre 2017
... difusión de rumores, el chantaje, el terrorismo y la venta de narcóticos a través de internet, están en ascenso", advirtió. Wang dijo que en el futuro cercano, el número de delitos en línea, entre los ...
Lunes, 16 Octubre 2017
Durante el primer semestre del año, entre las empresas que reportaron más operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, ...
Viernes, 25 Agosto 2017
... Riesgos De Lavado de Dinero y Financiamiento Al Terrorismo en México”. Por su parte el gobierno de los Estados Unidos clasifica a México en la lista de naciones reconocidas por el auge de ese delito, ...
Lunes, 14 Agosto 2017
... y representación de la empresa, la ausencia de antecedentes penales, el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo o garantías personales ...
Domingo, 09 Julio 2017
... y reportarlos a la autoridad de aplicación en caso de sospecha de que se estuvieran cometiendo los delitos de lavado de dinero o financiación de terrorismo. El caso Sofovich no sería el único. De acuerdo ...
Miércoles, 07 Junio 2017
... según recoge el canal ABS-CBN.Las autoridades aseguran que las víctimas han muerto asfixiadas y desvinculan la acción ocurrida en Manila de cualquier acto de terrorismo. El superintendente de la ...
Viernes, 02 Junio 2017
... continental para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y reforzó su lucha contra el lavado de dinero con un alcance mucho más amplio y medidas de cumplimiento más estrictas.[nocolumn]Fuente:www.reuters.com[/nocolumn] ...
Jueves, 01 Junio 2017
... de pérdida de la tarjeta). Así, se tiene en cuenta tanto la protección de los jóvenes y de los jugadores como la prevención del uso para fines de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo", ...
Martes, 30 Mayo 2017
... del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ante la incertidumbre de que los controles sobre este sector no evitan que las diferentes modalidades de azar sean utilizadas para el lavado ...
Lunes, 29 Mayo 2017
Autoridades policiales y servicios de seguridad de la ciudad de Las Vegas están considerando seriamente, luego del atentado en la ciudad inglesa de Manchester, el video de propaganda del Estado islámico ...
Viernes, 26 Mayo 2017
... materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas. No obstante dijo que cuando un propietario o ejecutivo ...
Martes, 23 Mayo 2017
... de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), que brindará a los participantes un panorama completo sobre la temática, además de un análisis sobre la nueva legislación, los protocolos y actores involucrados, ...
Jueves, 18 Mayo 2017
... sobre políticas de prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.Las medidas incluyen también informar a la comunidad a través de la divulgación de la legislación vigente, noticias, ...
Miércoles, 10 Mayo 2017
... RD$1.0 millón, (unos 21 mil dólares) RD$500,000 y RD$450,000, respectivamente. Se trata del proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que está bajo estudio de las comisiones ...
Martes, 02 Mayo 2017
... de lavado de activos y financiación del terrorismo, a través del conocimiento de la operación del juego y la implementación de programas de control que evidencien acciones sospechosas objeto de reportes ...
Viernes, 07 Abril 2017
Los casinos de Francia se vieron afectados desde enero pasado por nuevas directrices emanadas de la normativa en la prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Los ...
Lunes, 27 Marzo 2017
... del terrorismo, desarrollando capacitaciones en las distintas certificaciones internacionales, entre otras actividades.La Conferencia reunió a alrededor de 1.500 profesionales y contó con sesiones ...
Lunes, 27 Marzo 2017
... de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.La Corte Federal aprobó un acuerdo entre la empresa de Sydney y el regulador AUSTRAC (Australian Transaction Reports & Analysis ...
Jueves, 16 Marzo 2017
... provenientes de la corrupción o por financiamiento del terrorismo, no sea autorizado para operar salas de juego. Por lo tanto nosotros tenemos en las salas, oficiales de cumplimiento que están obligados ...
Lunes, 20 Febrero 2017
... el financiamiento al terrorismo. Según ambas entidades, las propuestas están contempladas en las recomendaciones que realizó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país durante el 2015. ...
Martes, 14 Febrero 2017
... como el predial, ISAI, tenencia, refrendo, así como eliminar el terrorismo fiscal y que otros temas aparte de estos no entraran dentro de la discusión del miércoles. "En el periodo extraordinario estamos ...
Lunes, 16 Enero 2017
... de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, además de certificación de estar al corriente de pagos de obligaciones tributarias. Respecto a la entrega del proyecto básico de ...
Martes, 27 Diciembre 2016
45. Los Casinos Se Usan Para Lavar Dinero
(Opiniones/Del Sector)
... señala en un artículo que dice que si el empresario de casino observa movimientos sospechosos de lavado o financiamiento del terrorismo, tiene que reportarlo a las autoridades. Ahora, si existe relación ...
Lunes, 12 Diciembre 2016
Se llevó a cabo el pasado martes, la 5ta. edición del Seminario organizado por la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional (LNSE), el cual contó con la ...
Jueves, 24 Noviembre 2016
... por Lotería Nacional S.E.El “Seminario de Modernización en las políticas y sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo”, se desarrollará el 22 de noviembre, a las 9 hs., ...
Miércoles, 26 Octubre 2016
... Activos y Financiación del Terrorismo, el organismo desarrolló un programa, que cumple acabadamente los controles impuestos por la UIF (Unidad de Información Financiera).  ...
Lunes, 01 Agosto 2016
... el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. A la fecha ya tenemos una propuesta para su regulación que estará siendo presentada a los entes competentes para su aprobación. Entonces, ¿cuál será ...
Lunes, 25 Julio 2016
50. Se Mantiene Recaudación En Panamá
(Noticias/De la Región)
... delitos como el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros ...
Lunes, 18 Julio 2016