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Buscar palabra clave terrorismo

Total: 50 resultados encontrados.

... terrorismo o tráfico de drogas, personas o armas, o lavado de activos o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción o aquellos donde el sujeto pasivo sea la Administración ...
Jueves, 24 Septiembre 2020
... formularon la denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público. En el documento presentado a la Fiscalía señalaron ...
Jueves, 24 Septiembre 2020
3. Nuevo Workshop De ALEA
(Noticias/De la Región)
... Prevención del Lavado de Activos, por Carolina Galtieri, titular Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo de Lotería de la Ciudad (LOTBA), coordinadora de la UCPLA de ALEA. ...
Domingo, 06 Septiembre 2020
... de personas, terrorismo o tráfico de drogas, personas o armas, o lavado de activos o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción o aquellos delitos donde el sujeto pasivo ...
Sábado, 05 Septiembre 2020
... del país en la evaluación del Grupo de Acción Financiero de Latinoamérica (GAFILAT), que procura combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, propuesta de programa de Juego Responsable, ...
Lunes, 03 Agosto 2020
6. ALEA Realizará Seminario Virtual
(Noticias/De la Región)
... existentes; y Análisis de políticas públicas en aplicación sobre Juego Responsable y Responsabilidad Social Corporativa, combate del juego ilegal, Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ...
Miércoles, 15 Julio 2020
... Li Gambi; Paola Strombolo, del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería de Córdoba e integrante de la UCPLA de ALEA); Rodolfo Ariza Clerici, Juez de Primera ...
Sábado, 04 Julio 2020
... de otro tipo de delitos, como “podría ser el lavado de activos y financiamiento del terrorismo vulnerando todo tipo de mecanismo de control y seguimiento que en materia de prevención, dando lugar también ...
Domingo, 21 Junio 2020
... Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo para el sector de juegos de azar.El equipo de redacción estuvo compuesto por representantes de las loterías de las provincias de Buenos Aires, Lotería ...
Viernes, 19 Junio 2020
... el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según dijo la Autoridad Reguladora del Casino (CRA).El regulador redujo a la mitad el umbral permitido para la cantidad de transacciones en ...
Lunes, 08 Junio 2020
... de fondos, así como que cumplan con los requisitos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dijo el regulador. Un organismo de control mundial contra el lavado de dinero ...
Viernes, 05 Junio 2020
... del terrorismo, entre otros valores permanente que se deben resguardar y garantizar”, explica. Lo que sí está claro, es que desde antes de la pandemia el Ejecutivo venía analizando el tema. Sin embargo, ...
Miércoles, 03 Junio 2020
... como uno de los sectores menos vulnerables a los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.En la evaluación de ‘amenazas’, los juegos de suerte y azar recibieron una calificación ...
Viernes, 22 Mayo 2020
... Provinciales y Direcciones; Velar por el cumplimiento de la normativa vigente; implementar las políticas de prevención y control en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; coordinar ...
Lunes, 17 Febrero 2020
... pueden ir de U$S 5.000 a U$S 1 millón a los infractores, conforme lo define la ley 23 de 2015, que previene el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción ...
Viernes, 10 Enero 2020
... la financiación del terrorismo. Tomó estas acciones debido a la información que surgió de las auditorías de cumplimiento, las revisiones de cumplimiento y las investigaciones formales, así como a través ...
Martes, 24 Diciembre 2019
... trabajando extremadamente duro en esto y estamos comprometidos a hacer más". Fintrac intenta concentrarse en el efectivo relacionado con el terrorismo y el lavado de dinero mediante el análisis de millones ...
Martes, 10 Diciembre 2019
... del Lavado de Activos y la Financiación de Terrorismo”, afirmó Pérez Hidalgo. De acuerdo con el funcionario, el trabajo de los oficiales de cumplimiento permite avanzar en la desestigmatización del sector ...
Martes, 26 Noviembre 2019
... hacer efectivo el pago del premio sin recabar la documentación necesaria para cumplir la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, entre otras normas, por ...
Lunes, 04 Noviembre 2019
... Brasil a este respecto”, informó el organismo internacional. El GAFI fue creado en 1989 para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Reúne a 39 miembros, incluyendo Estados Unidos, ...
Lunes, 21 Octubre 2019
... la transparencia de la actividad comercial lúdica y el fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El titular del IPLyC, Héctor Rojas Decut, sostuvo ...
Sábado, 12 Octubre 2019
... Regulador del Juego de Azar (Enreja) sancionara a la licenciataria por incumplimientos a las normas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como así también por la subcontratación ...
Domingo, 29 Septiembre 2019
... gremios del sector para combatir la ilegal de los juegos de suerte y azar", afirmó el funcionario. En el marco del Congreso Laft América (Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo), el ...
Jueves, 22 Agosto 2019
24. Llega Gaming Colombia 2019
(Noticias/De la Región)
... del sector de juegos de suerte y azar.Los principales temas que se debatirán serán aquellos sobre la prevención contra lavado de activos y la financiación del terrorismo, nuevos negocios de juegos ...
Jueves, 01 Agosto 2019
... otras normas que exigen las leyes contra el blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo que hay que prestarles la debida atención”, ...
Miércoles, 31 Julio 2019
... 11-92 que establece el Código Tributario de la República Dominicana y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Como autoridad garante de la prevención, persecución ...
Martes, 30 Julio 2019
... Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, que ya está disponible en la web en consonancia con el 25° aniversario del atentado en la AMIA. Esa situación podría cambiar en los próximos días a ...
Viernes, 19 Julio 2019
... trabaja junto a la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía Nacional -UNIPOL- y la Fiscalía General de la Nación en todo el territorio nacional. “Los esfuerzos en combatir ...
Miércoles, 17 Julio 2019
29. LOTBA Firmó Convenio Con La UIF
(Noticias/De la Región)
... Interinstitucional, con el fin de fortalecer las políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo desarrolladas para el sector de juegos de azar en el ámbito de la Ciudad Autónoma ...
Lunes, 15 Julio 2019
... igualdad de competencia, bancarización de las operaciones del sector y cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Fenabanca decidió acoger el proceso de transformación ...
Miércoles, 10 Julio 2019
... a miles de israelíes a cancelar sus suscripciones. Varias organizaciones y víctimas del terrorismo se manifestaron frente a los oficiales de la Lotería. Tsemel ganó notoriedad por su defensa de terroristas, ...
Sábado, 06 Julio 2019
32. La Medida Del GAFI Es "Injusta" Con Panamá
(Análisis/De la realidad )
... del país. La queja de los empresarios y analistas panameños coinciden en que el GAFI alegó deficiencia en la lucha en contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo sin tener evidencia ...
Domingo, 30 Junio 2019
... contra la financiación del terrorismo.El regulador agregó que había estado “refinando su supervisión de la industria”. Habló en cantonés, con traducción simultánea, al comienzo del Simposio Inaugural ...
Jueves, 27 Junio 2019
... de juegos de azar en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, dieron por finalizado ese escrito. Participaron del encuentro, en el Centro de Reuniones de ALEA, los representantes ...
Jueves, 27 Junio 2019
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) volvió a incluir a Panamá, en su lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, ...
Sábado, 22 Junio 2019
... se desarrolló en la ciudad de Paraná el primer encuentro regional de loterías de Argentina sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.En 2021, Argentina será objeto de una ...
Viernes, 14 Junio 2019
...  Uno de los objetivos del panel era mejorar la cooperación entre el estado y los casinos, a medida que se revisan los planes de seguridad en medio de las crecientes amenazas del terrorismo nacional e ...
Viernes, 07 Junio 2019
... Terrorismo (PLA/FT).El Taller de Capacitación se llevó a cabo el pasado jueves, para un nutrido grupo de participantes convocados al evento por su Gerente, Gerardo Cicarelli, donde se abordaron temas ...
Lunes, 27 Mayo 2019
... los menores, consumidores y usuarios" y suma controles de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero y Prevención del Terrorismo. Es así que no podrán realizarse apuestas ...
Viernes, 24 Mayo 2019
... y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Los sistemas para el manejo transaccional de las operaciones de las bancas de lotería deberán estar registrados y certificados ...
Martes, 14 Mayo 2019
... de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero y Prevención del Terrorismo. La regulación divide a estos juegos en dos categorías: aquellos que se basan en la intervención ...
Martes, 30 Abril 2019
... Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft)” -que tiene más potestades de fiscalización- se “encuentran entre los factores que podrían explicar este crecimiento”, señaló el informe ...
Jueves, 11 Abril 2019
... más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) en 2018.Así se desprende del Informe Estadístico ...
Martes, 02 Abril 2019
... y el terrorismo. El informe se realizó luego de la revelación de que el River Rock Casino en Vancouver tenía actividades descontroladas de lavado de dinero. Los bancos habían facilitado los depósitos ...
Miércoles, 27 Marzo 2019
... sobre la financiación del terrorismo que se realizó en el marco del Congreso Mundial de Bancos FIBA, se señaló que en Colombia, los resultados de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional ...
Viernes, 15 Marzo 2019
... Terrorismo, el Código Tributario de la República Dominicana y sus modificaciones y la Ley que aprueba el Presupuesto General del Estado 2019, explicó la entidad gubernamental. En el comunicado, el Ministerio ...
Lunes, 25 Febrero 2019
... un organismo del G-7 que lucha contra el lavado de dinero internacional, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas financieras destacaron, entre otras cosas, una red bancaria subterránea. De ...
Sábado, 19 Enero 2019
... humanos y las armas y la financiación del terrorismo. Razones por las cuales Ronald van Raak, miembro de la Segunda Cámara del Parlamento holandés, se preocupó durante años de que este sector no haya sido ...
Miércoles, 26 Diciembre 2018
... y de Antiterrorismo de la Policía Nacional, desarticulando cinco casinos ilegales de Cartagena en los que se encontraron 91 tragamonedas que operaban sin autorización de Coljuegos. También realizamos acciones ...
Jueves, 06 Diciembre 2018
... registro creado por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, explicó que la norma se corresponde con la transparencia ...
Jueves, 29 Noviembre 2018