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Total: 49 resultados encontrados.

... afirmó que las cámaras de vigilancia de los bancos y los cajeros automáticos podrían documentar a las personas involucradas en transacciones relacionadas con los juegos de azar y que estas imágenes serían ...
Miércoles, 20 Septiembre 2017
... fueron realizadas no son de acceso público. Se trataría de transacciones irregulares por varios millones de pesos.[nocolumn]Fuente:www.infobae.com[/nocolumn]  ...
Jueves, 31 Agosto 2017
Las criptomonedas como el Bitcoin y sus similares podrían resolver algunos problemas que actualmente se registran en el pago de honorarios y tarifas en las transacciones de las empresas de juego online. ...
Martes, 29 Agosto 2017
... Boston, Estados Unidos, la firma ha invertido en más de 325 transacciones en 41 países, y a marzo tenía US$ 39.000 millones de activos bajo gestión. La empresa centra sus inversiones en cinco sectores ...
Domingo, 27 Agosto 2017
... divisa muy usada en transacciones en Internet y en el juego online, es tan vertiginoso que hace apenas una semana se celebraba otro hito: la superación de los 3.000 dólares por unidad, lo que entonces ...
Lunes, 14 Agosto 2017
... de Juegos de Azar (Asaja), explicó que las restricciones bancarias está impactando de forma muy negativa en la industria de juegos de azar panameña.Alfaro explica que no tener bancos para hacer transacciones ...
Jueves, 20 Julio 2017
... llevar a cabo transacciones y cargas a través de esos sistemas. La justicia intenta determinar la responsabilidad de quienes se encuentren explotando el sitio, sus directivos y representantes, por cuanto ...
Miércoles, 19 Julio 2017
... el 2,8 por ciento, de acuerdo al último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).Las transacciones de productos y servicios por Internet acumularon una facturación de ...
Viernes, 07 Julio 2017
En el enclave chino de Macao, la región administrativa especial popularmente conocida por sus casinos, durante el pasado año se registraron 2.321 informes de transacciones de dinero sospechosas relativos ...
Viernes, 30 Junio 2017
... la seguridad y la transparencia de todas sus transacciones para proteger a todos los clientes que a lo largo de los años han confiado en nosotros. Consideramos que las declaraciones del Sr. Torres corresponden ...
Miércoles, 07 Junio 2017
... transacciones en efectivo, advirtió Alfaro. Actualmente, hay 27 empresas que controlan más de 100 concesiones y licencias entregadas por el Estado, entre casinos completos, bingos, hipódromo, salas de ...
Lunes, 29 Mayo 2017
... al tipo y monto de las transacciones de los clientes, no del negocio en sí”. Dijo que si en el futuro se determina que los clientes de un sector están realizando transacciones de alto monto y poca transparencia, ...
Martes, 23 Mayo 2017
... contra el blanqueo de dinero y otras transacciones sospechosas. Una licencia de explotación concedida en Malta permite a una compañía de juegos online operar en los 28 países de la UE. El ente monitorea ...
Lunes, 22 Mayo 2017
... que hace las transacciones de bitcoin y requeriría que todos los usuarios actualicen la última versión del software de protocolo, mientras que SW es una función que toma los datos que no son tan relevantes ...
Jueves, 04 Mayo 2017
... del Juego Noruega Lotteri-og Stiftelsestilsynet emitió una orden el pasado 29 de marzo que exigía a los bancos dejar de procesar transacciones con siete compañías, a partir del 24 de abril tras una auditoría ...
Martes, 02 Mayo 2017
... de Justicia y Defensa del Senado. La pieza también plantea rígidas restricciones para las operaciones y transacciones en casinos, loterías y otros juegos de azar.El artículo 64 del proyecto prohíbe ...
Martes, 02 Mayo 2017
... JP Morgan Securities Australia Ltd.La nota de la firma destacó varias transacciones recientes en el sector de juegos de casino digitales online, que incluyen el anuncio del lunes de que International ...
Miércoles, 19 Abril 2017
18. Tres Maneras Insólitas De Lavar Dinero
(Análisis/De la realidad )
... Central, había realizado transacciones dudosas por un valor de 3.500 millones de dólares. El banco había utilizado un esquema que suele ser más habitual en las pequeñas y medianas empresas: los directores ...
Sábado, 01 Abril 2017
... del terrorismo". Esta indicaciones del 2017 serían, a su entender, demasiado detalladas. Para detectar todas las transacciones sospechosas, el operador del casino debe analizar la recopilación de información ...
Lunes, 27 Marzo 2017
... además prohibir "la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero y/o espacios donde se realicen transacciones con divisas y/o actividades relacionadas ...
Jueves, 23 Marzo 2017
... todas las transacciones principales, incluyendo aquellas que usan intermediarios como Paypal y los prestamistas de tarjetas de crédito, pasan por bancos y usualmente requieren cuentas y verificación. En ...
Jueves, 02 Marzo 2017
Rusia presentará esta semana una legislación que obligaría a los bancos y procesadores de pago a bloquear transacciones derivadas de los sitios de apuestas online internacionales.El Ministerio de ...
Martes, 14 Febrero 2017
... también incluye algunos cambios para adaptarse al Sistema Europeo de Cuentas (SEC) referidos a gasto bruto frente a gasto neto o a algunas transacciones. En el primer caso, afecta a los seguros, cuyos ...
Jueves, 09 Febrero 2017
... incluir los casinos -tanto físicos como online, y aquellos que operan en los cruceros- a la lista de establecimientos que están obligados a reportar transacciones de dinero sospechosas. Uno de los proyectos ...
Miércoles, 08 Febrero 2017
... (registro de las transacciones digitales que es la base del funcionamiento del bitcoin) de Europa. Según ellos, esto es obvio gracias a la reciente política del gobierno local, para aumentar su atractivo ...
Martes, 24 Enero 2017
La empresa de transferencia de dinero Western Union Co. admitió fallos en sus controles antilavado de activos que permitieron que cientos de millones de dólares en transacciones prohibidas -entre ellas ...
Lunes, 23 Enero 2017
A pesar de que el gobierno chino endureció el uso del sistema de tarjetas de China UnionPay Ltd., las autoridades de Macao informaron que el número de transacciones minoristas que utilizan terminales de ...
Sábado, 21 Enero 2017
... colombianos en premios a más de 20 millones de ganadores. Además de la venta de Baloto, los terminales de punto de venta de la empresa seguirán ofreciendo servicios de procesamiento de transacciones ...
Jueves, 19 Enero 2017
... Gaming SA, que a su vez suministrará el servicio al Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC).El sistema central seguirá procesando las transacciones de la ...
Viernes, 16 Diciembre 2016
... máquinas expendedoras de dinero, salas o espacios para la realización de transacciones con divisas y/o actividades relacionadas con préstamos pignoraticios de dinero contra entrega de documentos, cheques ...
Sábado, 10 Diciembre 2016
Con el objetivo de controlar las transacciones que realizan los jugadores y de consecuencia la fuga de capitales, el gobierno chino dijo que podría bajar a la mitad el límite de retiro diario de dinero ...
Viernes, 09 Diciembre 2016
32. Tucumán Aprobó Ley De Juego Responsable
(Noticias/De la Región)
... empeño de bienes o cheques en todas las salas de juego habilitadas. También queda vedada “la utilización de tecnologías de transacciones electrónicas, de pago, ya sea por medio de tarjetas de crédito o ...
Jueves, 08 Diciembre 2016
... dinero mediante préstamos, empeño de bienes o cheques, etcétera, en todas las salas de juego habilitadas. También estará expresamente vedada “la utilización de tecnologías de transacciones electrónicas, ...
Lunes, 05 Diciembre 2016
... y funcionamiento de máquinas expendedoras de dinero y/o espacios donde se realicen transacciones con divisas y/o actividades relacionadas con préstamos personales de dinero contra entrega de documentos, ...
Jueves, 24 Noviembre 2016
... millones de pesos adicionales. De igual manera, en lo que respecta a los impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones la recaudación adicional sería de 1.054 millones de pesos para hacer ...
Viernes, 18 Noviembre 2016
... de los gastos por esas transacciones. "Para posicionar Scientific Games en el crecimiento a largo plazo, estamos priorizando nuestras estrategias de negocio, racionalizando y consolidando nuestros procesos ...
Viernes, 04 Noviembre 2016
... de azar requiere una organización del control del Estado. "Si se va a gravar, ¿cómo será las transacciones financieras de estas empresas?", Se preguntó. "No basta con soltar el juego para que la economía ...
Lunes, 24 Octubre 2016
... de la policía se detectó un micro computador denominado Raspberry Pi, que era instalado por los delincuentes directamente en el cajero automático, con el fin de captar todas las transacciones realizadas ...
Sábado, 08 Octubre 2016
...  Entre enero y marzo, se registraron 88 millones de transacciones, el 30 % más que en el primer trimestre del pasado ejercicio. Los segmentos que más volumen de operaciones generaron fueron los márketing ...
Viernes, 07 Octubre 2016
... transacciones electrónicas existentes dentro de las áreas delimitadas, en un plazo no mayor de treinta días de promulgada la presente Ley. La iniciativa, que ingresó sobre tablas en la sesión ordinaria ...
Miércoles, 28 Septiembre 2016
... La Procuraduría también está pidiendo que se le informe qué contraprestación recibirá Coljuegos por el uso del bien del Estado para transacciones diferentes a la operación del juego. “Lo anterior en ...
Viernes, 16 Septiembre 2016
... aplicó para prohibir cualquier actividad de juegos online "off shore". Años más tarde la Internet Gambling Enforcement Act de 2006 (UIEGA), prohibió las transacciones asociadas a las apuestas ilegales ...
Viernes, 16 Septiembre 2016
... que fue de 129.634.000 de pesos, y que incluye las transacciones en Operadora Cinemex, de Operadora Cinemas, Total Play Telecomún, Tenedora de Cines y Grupo Cinemas del Pacífico. Esos ingresos superan ...
Miércoles, 31 Agosto 2016
... total de transacciones ha sido de 848.960.454 euros en concepto de depósitos y 551.042.382 euros en concepto de retiradas. Las operaciones de depósitos fueron llevadas a cabo por 823.129 jugadores lo que ...
Martes, 19 Julio 2016
45. Se Mantiene Recaudación En Panamá
(Noticias/De la Región)
... aplicar medidas y sanciones necesarias y ser un medio de apoyo permanente. Pomares se refirió al artículo 53 de esa Ley que explica las transacciones que los Sujetos Obligados No Financieros están en ...
Lunes, 18 Julio 2016
... 2015 y junio pasado, valiéndose de diferentes transacciones desde San José, Costa Rica.La Policía de Estados Unidos también señaló a otros tres hombres, quienes al parecer trabajaban para el líder ...
Domingo, 03 Julio 2016
Durante el 2015 la venta física de videojuegos en España generó 791 millones de euros, las transacciones online unos 292 millones, de las cuales 123 millones correspondieron a aplicaciones móviles. En ...
Martes, 07 Junio 2016
... muy deficientes" sobre las operaciones de sus salones de juego privado, permitido a grandes jugadores apostar de forma anónima, y de que tenía un control inadecuado de las transacciones en ciertas sucursales. ...
Miércoles, 18 Mayo 2016
La policía de la provincia central de Hunan en China detuvo a 19 presuntos miembros de una banda de apuestas en Internet en un caso que involucra un volumen de transacciones superior a los 300 millones ...
Martes, 03 Mayo 2016