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Total: 49 resultados encontrados.

... las leyes de ese país.Noruega prohibió todas las transacciones relacionadas con seis empresas "ilegales", que incluyen Kindred Group, Dino Gaming Ltd., Betsson Group, Co-Gaming, Ltd., L&L Europe Players ...
Lunes, 18 Febrero 2019
... de enero, China introdujo nuevas reglas, o variaciones en las reglas existentes, que regulan ciertos tipos de transacciones en moneda extranjera. Los expertos de la industria de Bernstein explicaron que ...
Lunes, 18 Febrero 2019
... toda la cadena de transacciones relacionadas con los juegos, tanto de manera indirecta como a través de préstamos a tasas usureras para jugadores. El juego es solo uno de los muchos sectores de los que ...
Miércoles, 13 Febrero 2019
4. Auge Y Caída Del Bitcoin
(Análisis/Económicos)
Pensada como la protagonista del futuro, la moneda virtual apareció bajo argumentos de peso que la instalaban precisamente como el camino para erradicar las transacciones con dinero físico. Bitcoin fue ...
Sábado, 09 Febrero 2019
... estados miembros de la UE han implementado medidas que requieren que los procesadores de pagos bloqueen las transacciones con operadores de juegos de apuestas no autorizados, mientras que 13 no lo hacen. ...
Martes, 05 Febrero 2019
... de las cuentas financieras del gobierno.Desde 2015, se realizaron investigaciones que alegan una amplia red de actividades ilícitas relacionadas con grandes transacciones financieras de procedencia ...
Lunes, 04 Febrero 2019
... cupones generados en las transacciones diarias de toda la provincia. De este modo Lotería recibe y acopia una gran cantidad de papel que es destinado a reciclaje junto a la Fundación Garrahan.  ...
Martes, 22 Enero 2019
... Policía Montada de Canadá indicó que aproximadamente mil millones en transacciones de propiedades estaban relacionadas con ingresos delictivos. En julio pasado, el Grupo de Acción Financiera de París, ...
Sábado, 19 Enero 2019
Los operadores de juego del enclave chino de Macao presentaron 2.087 informes de transacciones sospechosas a la Oficina de Inteligencia Financiera de la ciudad el año pasado. La cifra es similar a la registrada ...
Viernes, 18 Enero 2019
... su comportamiento, especialmente dado el enfoque de esta Ley en la actividad interestatal y las rutas típicamente tortuosas que pueden tomar las transacciones de procesamiento de pagos en línea. Los ...
Miércoles, 16 Enero 2019
... lideran el ranking del número de transacciones, con un 7,7% y un 7% del total.En comparación con el trimestre anterior, las ventas del comercio electrónico se incrementaron un 4%, ya que su cifra ...
Viernes, 04 Enero 2019
... también crearía un Centro Nacional de Compensación de Apuestas Deportivas para recibir y compartir datos de apuestas deportivas e informes de transacciones sospechosas entre operadores de apuestas deportivas, ...
Jueves, 20 Diciembre 2018
... de transacciones caras para rastrear que facilitan la evasión fiscal y la actividad criminal. Al mismo tiempo, los bancos centrales de Suecia a China se están dando cuenta de que también pueden emitir ...
Martes, 11 Diciembre 2018
... establecida, que atiende los requerimientos del regulador y que implementa políticas de transparencia en todas sus transacciones.De acuerdo con el titular de Coljuegos, este es el resultado del trabajo ...
Miércoles, 05 Diciembre 2018
... interactuando con millones de clientes y procesando casi un millón de transacciones de pago cada día", aseguró Maarten Haijer, Secretario Generalde la European Gaming & Betting Association. Las empresas ...
Lunes, 03 Diciembre 2018
... de las cuentas de sus clientes, métodos de pago, límites de gastos y autoexclusiones. como también las transacciones generales registradas por un operador para un específico producto, y actividad en cada ...
Sábado, 24 Noviembre 2018
... comercialización y transacciones económicas de sitios web ilegales que ofrecen apuestas deportivas, póker, tragamonedas, ruleta y otros, sobre los cuales se ha podido constatar a través de pruebas contundentes, ...
Miércoles, 14 Noviembre 2018
Los bancos de Rusia están respondiendo lentamente a la insistencia del gobierno para que rechacen pagos de sitios de juego online con licencia internacional.A finales de mayo, las instituciones financieras ...
Sábado, 03 Noviembre 2018
... cabo transacciones y/o cargas de créditos para apuestas. El IAFAS puntualizó que "esta denuncia reviste gran importancia, ya que apunta al mercado de los juegos por Internet, con el objetivo de controlar ...
Miércoles, 31 Octubre 2018
... deportivo del Anderlecht. Según la fiscalía, la investigación se inició a principios de 2017 a raíz de un informe de la Unidad de Fraudes Deportivos de la Policía Federal, que puso al descubierto transacciones ...
Lunes, 22 Octubre 2018
... contar con un protocolo de cumplimiento. Entre las leyes que deben observar se encuentran el "Bank Secrecy Act" que les requiere realizar "reportes de actividades sospechosas" y "reportes de transacciones ...
Jueves, 18 Octubre 2018
22. Finalizó La Expo G2E De Las Vegas
(Noticias/Del Mundo)
... que creció notablemente tras centrarse en la tecnología de transacciones financieras de casino, exhibió una amplia gama de sistemas operativos, plataformas de hardware y contenido de juegos. Asimismo ...
Jueves, 11 Octubre 2018
... al primer trimestre del año, suponen ya la primera rama de actividad por número de transacciones, por delante del transporte terrestre, los discos y libros o las prendas de vestir. En cuanto a ingresos, ...
Domingo, 07 Octubre 2018
... federales que regulan las transacciones electrónicas de fondos para apuestas”.[nocolumn]Fuente:www.elvocero.com[/nocolumn]  ...
Viernes, 05 Octubre 2018
... control interno para las transacciones que se efectúen por estas vías, elaborando por escrito la descripción de los procedimientos y reglas que aseguren la inviolabilidad e impidan la manipulación de los ...
Jueves, 04 Octubre 2018
... del partido, llevada a cabo en Liverpool, y estaría asociada a otras como: prohibir el uso de tarjetas de crédito para apostar o regular el bloqueo de transacciones bancarias para este fin entre los adictos. ...
Jueves, 20 Septiembre 2018
... habría expresado interés en algunas propiedades, según revelaron las fuentes de manera anónima pues las conversaciones son de caracter reservado. "No comentamos sobre rumores relacionados con transacciones ...
Jueves, 06 Septiembre 2018
La Lotería de Río Negro, con el objetivo de mejorar el control de las máquinas tragamonedas y asegurar la información sobre transacciones diarias, continuó capacitando a fiscalizadores del organismo.En ...
Martes, 04 Septiembre 2018
... un adecuado sistema de monitoreo en línea, además de las transacciones financieras asociadas. El presidente de Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e importadores de Juegos Electrónicos (Fiden), ...
Miércoles, 22 Agosto 2018
... de ciudadanos europeos (holandeses y franceses) y paraguayos. El falló en la conversión de la moneda, comenzó a verificarse en el año 2008, pero no fue detectado rápidamente, porque se trataba de transacciones ...
Sábado, 11 Agosto 2018
31. Casinos En Peligro De Extinción
(Noticias/Del Mundo)
... que podían realizar transacciones hasta € 15.000 en efectivo en negocios turísticos. En enero de 2011 el Gobierno legalizó los juegos de azar por Internet. Más importante aún, supervisó un aumento masivo ...
Viernes, 03 Agosto 2018
La Oficina de Inteligencia Financiera de Macao dijo que recibió informes de 1.128 transacciones sospechosas por parte de operadores de juego, durante la primera mitad de este año, en comparación con los ...
Lunes, 23 Julio 2018
... (4,4%), los juegos de azar y las apuestas (4,3%) y el transporte terrestre de viajeros (3,9%). Asimismo, durante 2017 se han registrado 233,4 millones de transacciones. Una espectacular subida desde 2012, ...
Domingo, 08 Julio 2018
... tener éxito es siempre tener en cuenta y revisar las recomendaciones que hace la oficina de control con respecto a los casinos. En muchas salas de juego de EE.UU. se realizan transacciones financieras, ...
Martes, 03 Julio 2018
... cajas de botín pueden considerar como "juego de apuestas", puesto que ese ítem no siempre se puede calicar como esperanza de ganancia. La entidad refleja que las microtransacciones realizadas dentro ...
Martes, 03 Julio 2018
... Además, una firma que brinda servicios de transacciones electrónicas cortó el suministro debido a una misteriosa llamada, que no supieron explicar.Dos locales de la empresa Montego, que opera con ...
Sábado, 30 Junio 2018
... país, las casas de juego de Las Vegas y Atlantic City, son consideradas casi como bancos ya que pueden realizar transacciones financieras, como líneas de crédito o depósitos de dinero. El experto recalcó ...
Viernes, 29 Junio 2018
... fuente de sus fondos, lo que llevó a una reducción drástica de las transacciones sospechosas en efectivo en los casinos, dijo. En su punto máximo en julio de 2015, los casinos de la provincia informaron ...
Martes, 26 Junio 2018
... transacciones con movimientos significativos". Estos indicadores "permiten la selección de un primer conjunto de jugadores, que posteriormente pueden estar sujetos a controles adicionales sobre la base ...
Sábado, 02 Junio 2018
... WorldPay y redes de pago como Visa y MasterCard, han estado trabajando para permitir transacciones de apuestas con tarjetas de crédito. Los expertos de Bloomberg señalan que ahora los bancos se están interiorizando ...
Martes, 22 Mayo 2018
... de crédito o con sistemas de pago en línea como Emoney o Skrill. Estas transacciones son, en teoría, rastreables por los reguladores. Pero en Italia, la mayoría de los jugadores van personalmente a las ...
Viernes, 18 Mayo 2018
... en contacto con estos juegos. Ya a finales de noviembre, el ministro de justicia belga argumentaba y defendía que, como juego de azar, las cajas de loot y ciertas microtransacciones debían ser prohibidas ...
Sábado, 12 Mayo 2018
... de pagos disponibles, no es de extrañar que haya una alta tasa de fraude dentro de las transacciones electrónicas. Puntualmente con respecto a los juegos en línea, algunos especialistas advierten que existen ...
Lunes, 07 Mayo 2018
... de la plantilla". Según Fernández, a UGT le urge conocer "qué intenciones tiene el nuevo propietario. Realmente nunca se sabe qué hay detrás de estas transacciones. Parecen que sean un traspaso empresarial ...
Miércoles, 02 Mayo 2018
Los juegos de azar y apuestas representaron el 5,8 por ciento del total de transacciones en el comercio electrónico en España durante el tercer trimestre de 2017, de acuerdo a los datos presentados en ...
Lunes, 09 Abril 2018
... que apuestan en los juegos online, aprovechando este evento, incrementen sus transacciones en los portales, más con los buenos resultados de la selección Colombia. Se espera que los apostadores respondan ...
Viernes, 06 Abril 2018
... de libras esterlinas para el operador de apuestas. Ahora la empresa deberá devolver esas ganancias, producto de las transacciones con estos clientes. "Donde se identifiquen las víctimas de los diez clientes, ...
Miércoles, 21 Febrero 2018
... ha informado la Guardia Civil en un comunicado, durante la investigación se realizó un seguimiento de las transacciones bancarias, comprobando que se habían efectuado apuestas deportivas y compras online ...
Lunes, 05 Febrero 2018
... casinos, Casinos Austria comprueba cada transacción en sus casinos que exceda de una determinada cantidad. Estas transacciones, incluyendo los detalles del pasaporte del cliente pasan directamente a la ...
Lunes, 29 Enero 2018