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Total: 18 resultados encontrados.

Durante el primer semestre del año, entre las empresas que reportaron más operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, ...
Viernes, 25 Agosto 2017
... que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) puede ver en tiempo real las transacciones que se manejan en los casinos; no obstante, reconoce que esto no ocurre con otros operadores de juegos de azar.[nocolumn]Fuente:impresa.prensa.com[/nocolumn]  ...
Lunes, 29 Mayo 2017
... Finaciero (UAF), en el 2012. Recomendó aprobar y ejecutar medidas de vigilancia de esta industria a nivel nacional que permitan evitar que la delincuencia cometa delitos.[nocolumn]Fuente:www.elnuevodiario.com.ni[/nocolumn] ...
Lunes, 26 Septiembre 2016
... en la Ley 766 “Ley Especial para el Control y Regulación de Casinos y Salas de Juegos, y la Ley 793 “Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Ceija posee un programa especial de prevención ...
Lunes, 03 Agosto 2015
... (UAF), transacciones arriba de los 10 mil dólares en efectivo y aquellas que sean sospechosas.La viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, informó que sectores como los juegos de azar, ...
Viernes, 12 Junio 2015
6. Adiós Al Secreto Bancario En Panamá
(Noticias/De la Región)
... Financiero (UAF) una superentidad con capacidad de investigar cualquier tipo de negocios en Panamá. Mediante la iniciativa, la UAF podrá intercambiar, con entidades homólogas de otros países, información ...
Martes, 17 Marzo 2015
... futura ley. El primero es que el borrador estipula que un porcentaje de las multas impuestas sea para los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lo cual no consideran conveniente. La entidad ...
Domingo, 01 Marzo 2015
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile aplicó sanciones durante el 2014 a 184 personas naturales y jurídicas que incluyeron a nueve corredoras de bolsa y un casino, por infringir la normativa ...
Martes, 03 Febrero 2015
... (Intur), al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en lo que colaborará la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La disposición se hará efectiva a partir del 1 de febrero de 2015, para dar tiempo ...
Jueves, 16 Octubre 2014
... en este caso (el Ministerio de) Hacienda, con la participación de un ente colegiado como el Intur, la Policía, la DGI y la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”, precisó el diputado. El parlamentario ...
Lunes, 22 Septiembre 2014
11. Nicaragua Reformará La Ley De Casinos
(Noticias/De la Región)
... de azar -hasta ahora controlados por el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur)-, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en lo que colaborará la Unidad de Análisis Financiero (UAF).En la exposición ...
Viernes, 12 Septiembre 2014
... sobre las operaciones analizadas, acciones realizadas respecto de ellas y operaciones informadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como también sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos ...
Lunes, 01 Septiembre 2014
... de Análisis Financiero (UAF) sancionó a ambas empresas por infringir la Ley Número 19.913. "Estamos entregando señales claras respecto de la rigurosidad con que los regulados deben cumplir las normas ...
Sábado, 31 Mayo 2014
Durante el primer semestre del año, el sector privado envió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile 770 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de blanqueo de fondos, lo que representa un alza ...
Lunes, 12 Agosto 2013
... presuma que existe lavado de dineros ilícito. “Los sujetos obligados registrados a mayo del 2011 (fecha de la visita en terreno) por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), suman 328; en tanto que sólo ...
Jueves, 19 Enero 2012
16. Los Casinos De Ecuador, En Alerta
(Noticias/De la Región)
... en estos locales (3 000). Casinos deben reportarse a la UAF El 5 de noviembre de 2010, la Asamblea debatió y aprobó la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos. Dentro ...
Martes, 04 Enero 2011
17. Ecuador Sin Juegos O Mentira Política
(Análisis/De la noticia)
... delitos tipificados informarán a las autoridades y a la UAF, entendiéndose por operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas los movimientos económicos que no guarden correspondencia ...
Lunes, 22 Noviembre 2010
... informar sobre sus actividades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sus reportes de depósitos. La aprobación del texto se dio pese a que el 23 de junio el presidente Rafael Correa anunció que se pretende ...
Domingo, 07 Noviembre 2010