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Total: 21 resultados encontrados.

De acuerdo a los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, que desarrolla la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), los juegos de suerte y azar en Colombia, fueron catalogados ...
Viernes, 22 Mayo 2020
... Internacional (FMI), la Superintendencia Financiera de Colombia, la Unidad de Análisis de Información Financiera (UIAF) y el Departamento de Estado de los EE.UU., lo que nos obliga a seguir mejorando cada ...
Lunes, 10 Febrero 2020
... procedimientos de prevención de lavado. Así mismo, todos cumplen con los reportes de información a Coljuegos y a la UIAF y conocemos a todos los socios de nuestros operadores hasta la última persona natural”, ...
Martes, 26 Noviembre 2019
4. Comenzó En Bogotá Foro De La Industria
(Noticias/De la Región)
... presidente de la Dimayor; José Ignacio Arbea, director de Integridad y Seguridad de La Liga de España; Javier Gutiérrez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF); entre otros. ...
Miércoles, 21 Agosto 2019
5. Llega Gaming Colombia 2019
(Noticias/De la Región)
... del terrorismo, estos son temas en los que no se puede bajar la guardia. “Por esto, también tenemos una agenda permanente con la UIAF y con el Gobierno Nacional y estamos en sintonía con la Superfinanciera. ...
Jueves, 01 Agosto 2019
... de acuerdo a la Memoria de Actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), que indica asimismo que “la participación de los sujetos obligados” a reportar estas ...
Jueves, 11 Abril 2019
... Uiaf, y en juegos, a ganadores desde U$S 150. “El sistema financiero debe entender que el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar en el caso de Colombia no pertenece a los privados sino al Estado. ...
Viernes, 15 Marzo 2019
... (Uiaf), Javier Alberto Gutiérrez y el presidente de la Sociedad de Casinos de Europa, Ron Goudsmit. El Foro Semana se lleva a cabo por invitación de las marcas Wplay.co, Betplay, PagaTodo y los productos ...
Miércoles, 24 Octubre 2018
... de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central y de una perito contable del ITF. A nivel internacional, se sumaron afamados organismos de investigación e inteligencia como ...
Sábado, 11 Agosto 2018
... 2017 los sujetos obligados a realizar ROS enviaron 549 documentos a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) —según la Memoria de Actividades de ese organismo divulgada ...
Domingo, 11 Marzo 2018
... por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del año 2016 y publicado el 31 de mayo último, los reportes ascendieron a 480, superando ampliamente a los 363 casos recibidos en el 2015. De estos ...
Lunes, 15 Enero 2018
... de detallados reportes de información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El compromiso del sector es el fruto de diversas campañas pedagógicas que han desarrollado las entidades encargadas ...
Jueves, 17 Marzo 2016
... (UIAF).[nocolumn]Fuente:www.eltiempo.com[/nocolumn]  ...
Martes, 15 Marzo 2016
... el código recuerda que las empresas de juegos de azar deben reportarle a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) su información económica, no hay acciones encaminadas a que se ...
Miércoles, 08 Abril 2015
... comunes de administración riesgo y el reporte de información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la entidad de inteligencia financiera y económica del país, cuyos casos de inteligencia ...
Jueves, 25 Septiembre 2014
... Cuentas de la República (TCR) y la oficina antilavado del Banco Central (UIAF). Además contaba con la firma del entonces ministro Fernando Lorenzo. Solo precisaba para su aprobación la rúbrica del presidente ...
Miércoles, 07 Mayo 2014
... la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Allí conto la experiencia de la Unidad de Prevención del lavado ...
Martes, 29 Abril 2014
... y reportarlos ante la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF); entidad que a su vez informará al CNJSA sobre aquellos operadores que incumplan esta disposición. Otra parte del Acuerdo SIPLAFT ...
Viernes, 11 Abril 2014
... Estos reportes, obligatorios y confidenciales, los hace el operador ante UIAF y Coljuegos, con el fin de llevar un control sobre el movimiento de sumas considerables de dinero a través de casinos y bingos. ...
Martes, 09 Abril 2013
... y Comercial del Estado, responsable de la administración del monopolio rentístico de los juegos de azar y la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), del Ministerio de Hacienda, con el apoyo ...
Martes, 12 Marzo 2013
... actualmente, con el apoyo de la UIAF y la Superfinanciera, en la definición de un , atendiendo los parámetros mundiales que regulan el tema; su implementación está prevista para finales de 2012.     ...
Viernes, 05 Octubre 2012