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Total: 49 resultados encontrados.

Según una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), entre los millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht movió en ese país, vía su relación con Emilio Lozoya, ...
Lunes, 10 Agosto 2020
... de Argentina en la reunión virtual en la que compartieron su alegría por concluir este documento macro, escrito con un lenguaje unificado, que incluye las resoluciones y requisitos de la UIF. Disponible ...
Viernes, 19 Junio 2020
... atendiendo, además, a las exigencias de otros organismos gubernamentales como la Unidad de Información Financiera (UIF), y considerando los sistemas tecnológicos disponibles en los casinos y salas de juegos ...
Jueves, 20 Febrero 2020
... capacitada para eso”. Asimismo subrayó las actividades desarrolladas en la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos, el proyecto presentado ante la UIF para la reforma de normativa Resolución ...
Viernes, 29 Noviembre 2019
... violación de datos de Equifax en 2017 fue posible porque parte de la información confidencial del cliente en su poder, se almacenó sin cifrar en portales para los que tanto el nombre de usuario como la ...
Martes, 29 Octubre 2019
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones (IPLyC) y la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) suscribieron un acuerdo de colaboración con el objetivo de consolidar ...
Sábado, 12 Octubre 2019
... presentó ante el tribunal del Ciadi, como hecho nuevo, una reciente resolución con la que Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó a directivos austríacos, uruguayos y argentinos de Enjasa por incumplimientos ...
Domingo, 29 Septiembre 2019
... (UIF), a los efectos de dar a conocer el análisis sobre la devolución recibida sobre el proyecto presentado en julio, para la reforma de la Resolución 199/11.Previamente, los representantes de LOTBA, ...
Jueves, 26 Septiembre 2019
La investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y asociación ilícita contra el gremio de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba, reveló que presuntamente el ...
Jueves, 12 Septiembre 2019
... Francia porque rechazaron una presentación pidiendo en el CIADI que sea contencioso administrativo. La defensa de Salta se sustentará en que Casinos Austria (Enjasa) fue sancionada por la UIF por lavado. ...
Jueves, 05 Septiembre 2019
... de Activos. De esta última, Martín García Santillán, Presidente de LOTBA y de la UCPLA de ALEA, destacó la presentación ante la UIF del proyecto de reforma de normativa, realizado en julio último. Asimismo, ...
Martes, 03 Septiembre 2019
... UIF, Mariano Federici, congelaron en julio de 2018 los activos de esos miembros del clan Barakat. Según consigna el medio Todo Noticias, la maniobra de este grupo es muy parecida a la del grupo Barakat. ...
Viernes, 19 Julio 2019
13. LOTBA Firmó Convenio Con La UIF
(Noticias/De la Región)
El presidente de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), Martín García Santillán, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, firmaron un Convenio Marco de Cooperación ...
Lunes, 15 Julio 2019
... (ALEA), finalizó la confección de un documento consensuado que será presentado para conocimiento y consideración de la UIF."El hecho que refleja el compromiso y trabajo que llevan adelante ALEA y ...
Jueves, 27 Junio 2019
... ahondar de manera detallada en la evaluación del sector a nivel país”. En representación de la Unidad de Información Financiera (UIF), Gustavo Morell, Director de Supervisión, abordó la problemática ...
Viernes, 14 Junio 2019
... (UIF), el Dr. Gustavo Morell, Director de Supervisión, abordará la problemática del sector: la regulación vigente y las actividades de supervisión desarrolladas por dicho organismo. Por su parte, Daniel ...
Martes, 04 Junio 2019
... nacionales e internacionales como la UIF (Unidad de Información Financiera) y GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Integrantes del Departamento Prevención de Lavado de Activos de Lotería ...
Lunes, 27 Mayo 2019
... Lotería de Santa Fe, Banco de Desarrollo de Jujuy, Lotería de Corrientes y del IAFAS de Entre Ríos. Previamente, el equipo que lleva adelante la redacción de la propuesta de Reforma de la Normativa UIF, ...
Jueves, 11 Abril 2019
... anual, en el comienzo de un año de trabajo interinstitucional.El proyecto de reforma de la normativa específica del sector juegos de azar a presentar ante la Unidad de Información Financiera (UIF), ...
Sábado, 23 Febrero 2019
... Esta ley federal indica que los operadores están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de cualquier anomalía al respecto. Se agregó además que el sistema técnico deberá disponer ...
Viernes, 07 Diciembre 2018
... Unidad de Información Financiera (UIF) detectó una operación sospechosa entre Luis Alberto Peluso, ex interventor de Loterías y Casino de la Provincia de Buenos Aires, y Aldrey Iglesias. El organismo ...
Miércoles, 17 Octubre 2018
... Morell, director de Supervisión de la UIF y Pablo Sanabria, director a cargo del Régimen Administrativo Sancionador de la UIF. Encuentro Sobre Prevención de Lavado Por otra parte, el martes se desarrolló ...
Martes, 11 Septiembre 2018
... relación con el Sujeto Obligado”, exposición conjunta de los doctores Gustavo Morell, Director de Supervisión de la UIF y Pablo Sanabria, Director a cargo del Régimen Administrativo Sancionador de la UIF. ...
Martes, 28 Agosto 2018
... los beneficiarios finales de la red comercial. La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina recopiló la información y remitió los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras ...
Viernes, 17 Agosto 2018
... de congelar los fondos. El intercambio de información sobre lavado de activos relacionados con el crimen organizado o financiado por el terrorismo permitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) ...
Viernes, 13 Julio 2018
26. Nuevo Seminario De ALEA En Formosa
(Noticias/De la Región)
... riesgos y el beneficiario final, entre otros temas. Exponen funcionarios de la UIF y de los entes reguladores.  ...
Martes, 22 Mayo 2018
... (UIF) detectó una operación sospechosa entre Luis Alberto "Chiche" Peluso, exinterventor del Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC), y Florencio Aldrey Iglesias, un importante ...
Viernes, 18 Mayo 2018
... estricto cumplimiento a las leyes que Lotería de Córdoba debe observar como Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en la tarea de prevenir el Lavado de Activos y las consecuencias ...
Viernes, 20 Abril 2018
... Esta causa está dividida en expedientes como el IOMA y aguas bonaerenses, entre otros. La semana pasada se sumó a la causa un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirigen Mariano ...
Jueves, 19 Abril 2018
... busca determinar quién es el verdadero dueño de Val de Loire, ya que según un documento hallado en los Panamá Papers sería De Achával, sospecha que refrendó la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero ...
Domingo, 24 Diciembre 2017
... del Sector de Juegos de Azar”, un evento que se enmarca dentro del Plan de Capacitación anual, en virtud de las obligaciones contenidas en la Resolución Nro.199/11 UIF que regula al sector.La apertura ...
Miércoles, 29 Noviembre 2017
... remitió vía carta formal a Unidad de Información Financiera (UIF) una copia de la documentación revisada, y le solicitó que se dispongan las investigaciones correspondientes para determinar en qué consistieron ...
Jueves, 31 Agosto 2017
... movimientos de máquinas y de las cuentas bancarias de los operadores del juego, bajo la premisa de detectar posible lavado de activos. Aquí se solicitará la intervención de la UIF para garantizar una búsqueda ...
Martes, 29 Agosto 2017
... hizo una intervención sobre el lavado de activos en casinos y la responsabilidad frente a la Unidad de Información Financiera (UIF), donde existen obligaciones específicas para el IPJyC como agente de ...
Martes, 15 Agosto 2017
... (UIF) al gobernador Juan Manzur, en el cual el organismo de control expresa preocupación por la posible vinculación entre Cortalezzi y los propietarios de esa firma de juego. Cortalezzi aclaró que Point ...
Viernes, 04 Agosto 2017
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, recibió de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) un comunicado en el cual se expresa preocupación por la posible vinculación entre Armando Cortalezzi, el ...
Martes, 25 Julio 2017
... a la UIF y demás organismos correspondientes. Las empresas de las salas hacen saber que la causa nada tiene que ver con sus operaciones y colaboran totalmente con las autoridades".​[nocolumn]Fuente:www.lanacion.com.ar[/nocolumn] ...
Viernes, 23 Junio 2017
... varios millones de dólares. Además del BCRA y la IJG, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera (UIF) ya recibieron oficios para que aporten toda la información ...
Miércoles, 07 Junio 2017
... lo más fácil de controlar tanto para la UIF como para la AFIP porque todo está bancarizado. “Se apuesta, y se paga por banco por eso es imposible que haya evasión salvo en los que son clandestinos”.  ...
Lunes, 05 Junio 2017
... informó además que el 28 de junio realizará en Iguazú primer congreso sobre juegos por Internet al que estarán invitados funcionarios de la AFIP y de la UIF. “Vamos a invitar también al fiscal Lapadú para ...
Martes, 30 Mayo 2017
... usted decirme cuáles son los controles que se deberían implementar para reducir la cantidad de operaciones sospechosas? - Actualmente la Unidad de Información Financiera (UIF) está revisando la normativa ...
Miércoles, 24 Mayo 2017
... con las entidades y organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), ENACOM, Banco Central de la República Argentina, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Administración Federal de Ingresos ...
Viernes, 12 Mayo 2017
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones (IPLyC) informó que, en concordancia con las nuevas políticas emanadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF), creó un sitio específico ...
Miércoles, 10 Mayo 2017
... (UIF), con el objetivo conocer los puntos sobre los que se trabaja en la reforma de la normativa en materia.El encuentro realizado el miércoles posibilitó abrir el debate y la consulta de los distintos ...
Jueves, 30 Marzo 2017
... la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú desde el año 2009. Teníamos que reforzar todo el sistema para que las salas de juego no sirvan como instrumento para lavar activos. Si alguien desea ...
Lunes, 20 Febrero 2017
... en San Isidro el 5 y 6 de diciembre pasados, inició con el tema “Control de Lavado de Activos y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, que resultó bastante didáctico ya que había muchas dudas al respecto. ...
Lunes, 19 Diciembre 2016
... de la UIF, Celeste Plee y el director a cargo del Régimen Administrativo Sancionador de la UIF, Agustín Pesce, José Antonio Monreal Hurtado y personal de Lotería Nacional, Lotería de Córdoba y Lotería ...
Jueves, 24 Noviembre 2016
... los medios para aprovechar la tecnología. También convocamos una mesa de trabajo con todos los sectores; tuvimos reuniones con el Banco Central y el ENACOM, la UIF para avanzar sobre la prevención de lavado ...
Viernes, 18 Noviembre 2016
... dictaminadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) al sector juegos de azar".  ...
Sábado, 29 Octubre 2016