El IAFAS Realizó Una Jornada Sobre Prevención De Lavado De Activos

Organizada por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de Entre Ríos (IAFAS), se realizó una Jornada de Capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con exposiciones a cargo de autoridades de las loterías de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La capacitación desarrollada ayer, en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo, estuvo dirigida a agentes del IAFAS Central -de las áreas Tesorería, Pagos de Premios, Liquidación Premios, Auditoría, Gerencia Comercial, Gerencia de Casinos y Gerencia Administrativa, Directorio y Gerencia General-; autoridades de Salas y Casinos de toda la provincia; y representantes de las empresas Neogame SA, Newtronic SA, Palmar Hotel Casino SRL y Casino Victoria SA; 104 personas en total.

Estuvieron presentes, el Presidente del IAFAS, José Omar Spinelli; los Directores, Guillermo Dubra y César Peralta; y el Gerente General, Silvio Vivas; entre otras autoridades.

Luego de una introducción a cargo de Dubra -quien se desempeña como Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en representación del IAFAS ante la Unidad de Información Financiera (UIF)-, el Presidente de la Unidad de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
(UCPLA) de ALEA, Dr. Hernán Najenson, hizo una breve referencia sobre los avances, en materia de controles, desarrollados en los últimos años.

En lo que fue la primera exposición, las representantes de la Lotería de Córdoba, Rossina Custodio y Paola Leiva, brindaron detalles sobre la experiencia que vivieron en marzo pasado, cuando la UIF realizó una supervisión en dicho organismo, la primera -y aún única- visita a una lotería del país.

Luego de un coffe break, la Jornada continuó con la segunda exposición. El Director de la Lotería de Santa Fe, Alberto Molinas, disertó, junto a las integrantes del Comité de Prevención de Lavado, Patricia Benítez y Verónica Baudracco, sobre la matriz de riesgo desarrollada por ese organismo y su reciente aplicación.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del Director, Guillermo Dubra, quien agradeció la presencia de todos y destacó la importancia de organizar instancias formativas sobre la temática.


 

 


 

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