Nuevo Seminario Sobre Prevención De Lavado De Activos

El próximo 10 de septiembre se realizará el seminario "Administración de riesgos y prevención de LA/FT en el sector de juegos de azar", organizado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).

La jornada inicia por la mañana en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, con el panel referido a la "Situación general y enfoque basado en riesgo en el Sector de Juegos de Azar", desarrollado por la Dra. Carolina Galtieri y el personal de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de LOTBA.

La "Experiencia práctica y tipologías en prevención de lavado de activos en el sector de juegos de azar", será expuesta por los representantes de institutos provinciales de juegos de azar.

Otro panel abordará la "Acción judicial y cooperación del ente regulador en el combate al juego ilegal" y estará a cargo del Dr. Luis Cevasco, Fiscal General del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posteriormente, Dan Zambrano y Dennis Amerine, asesores de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de EE.UU., expondrán la "Visión global del Sector de Juegos de Azar".

Seguidamente, la "Colaboración institucional en la represión del delito de lavado de activos", será el tópico a cargo del Dr. Juan Agustín Argibay Molina, Titular del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la PROCELAC.

Por último, la "Supervisión y relación con el Sujeto Obligado", exposición conjunta de los doctores Gustavo Morell, Director de Supervisión de la UIF y Pablo Sanabria, Director a cargo del Régimen Administrativo Sancionador de la UIF.

El programa aquí


 

 


 
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