Capacitaron A Personal De Casino Cordobés Sobre Prevención De Lavado De Activos

El personal que se desempeña en la Sala del Casino Miramar de Ansenuza de la provincia de Córdoba recibió la capacitación técnica anual en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT).

El Taller de Capacitación se llevó a cabo el pasado jueves, para un nutrido grupo de participantes convocados al evento por su Gerente, Gerardo Cicarelli, donde se abordaron temas teóricos y prácticos, tales como Inusualidades en el sector Juegos de Azar, Carga de Sistemas, Política Conozca a su Cliente, Enfoque Basado en Riesgo -entre otros-, y el rol que ocupan las Instituciones nacionales e internacionales como la UIF (Unidad de Información Financiera) y GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Integrantes del Departamento Prevención de Lavado de Activos de Lotería de Córdoba, estuvieron a cargo del mismo; los asistentes participaron con sumo interés y entusiasmo del fructífero debate donde se expusieron los temas de rigor e inquietudes y casos prácticos sobre la operatoria diaria del moderno Hotel Casino de Miramar.

"Estas actividades -indicó el organismo-, ponen de relieve el compromiso de la Institución y su capital humano en temas referidos a la lucha contra el Lavado de Activos".


 

 


 
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