ENJASA Deberá Pagar Una Multa De Más De Medio Millón De Pesos

Tras una investigación del cuerpo profesional del Ente Regulador del Juego de Azar, la Unidad de Información Financiera sancionó a Entretenimientos y Juegos de Azar S.A. (ENJASA) con la resolución 91/2019, donde se indica que los directivos de dicha empresa omitieron controles tendientes a evitar operaciones sospechosas de lavado de dinero, por lo que la empresa y sus directivos deberán pagar la suma total de US$ 24.500.

 

Anuncian “Guerra” Contra Máquinas Tragamonedas En Linares

El alcalde de la ciudad española de Linares, Mario Meza decidió impulsar una fuerte fiscalización en torno a los locales que cuentan con máquinas de azar o tragamonedas, anunciando que el establecimiento que no cuenta con el permiso de la Superintendencia de Casinos de Juego sencillamente será clausurado.

 

Investigan Presunto Lavado De Activos En Casinos

La investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y asociación ilícita contra el gremio de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba, reveló que presuntamente el secretario adjunto del sindicato, Jorge Molina Herrera, adquirió fichas por al menos 13,5 millones de pesos desde julio de 2011 a noviembre de 2015, las que se habrían entregado luego a terceros para ser cobradas. De acuerdo a la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se detectaron operaciones en varios casinos de Córdoba y de Santa Fe, donde habría intentado “blanquear” como lícitos bienes de origen presuntamente ilegal.

 

La Realidad Argentina Sacude A Codere

Antes las probables dificultades que la empresa de juego Codere podría encontrar para refinanciar bonos por 500 millones de euros y 300 millones de dólares, la agencia de calificación crediticia S&P situó en vigilancia con perspectiva "negativa" los rating de la firma. Del mismo modo, Moody's rebajó la calificación crediticia de la compañía desde 'B2' a 'B3' con perspectiva estable debido, entre otros factores, al "inestable" entorno macroeconómico y político en Argentina y al menor rendimiento operativo.

 

Los Martinez Sampedro Aplazan El Juicio Contra Codere

Un representante de los socios fundadores de la empresa Codere, los hermanos Martínez Sampedro presentó un escrito en el juzgado de lo mercantil número 4 de Madrid, comunicando que habían decidido prescindir de los servicios profesionales de su abogado en el caso que libran contra la compañia de juego y sus accionistas.

 
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