Las Formas Más Populares De Blanquear Dinero

En las últimas semanas salieron a la luz en España dos escándalos sobre el blanqueo de capitales. Primero, fueron las clínicas dentales Vitaldent, cuya cúpula fue detenida por la Policía por fraude millonario a la Hacienda Pública, a sus franquiciados y por blanqueo de capitales. Después, la Guarda Civil y y la Fiscalía Anticorrupción se presentó en la sede del banco chino ICBC en otra actuación relacionada con el mismo delito. La operación formó parte de la investigación Snake contra la mafia china. Tras registrar la entidad, el director general de la sucursal y otros cuatro responsables fueron detenidos. ¿Pero cómo se blanquea el dinero? La compra de billetes de lotería y el cambio de fichas en los casinos, figuran entre las formas más comunes.

Ante un tema de plena actualidad como es éste, el portal inmobiliario Idealista, recopiló las fórmulas más habituales para lavar el "dinero negro".

1- Una valija: la ley dice que si alguien quiere sacar más de 10.000 euros de España debe declararlo y que si va a mover más de 100.000 euros en efectivo dentro de España, también. Los defraudadores pueden hacer dos cosas: fraccionarlo en menos de 10.000 euros y pasar la frontera, o saltarse esas normas y viajar con coches llenos de billetes hasta otro país donde puedan abrir una cuenta corriente o una sociedad.

2. Comprar una vivienda: para hacer volver el dinero a España, la sociedad del extranjero puede comprar inmuebles en nuestro país. Ya está blanqueado.

3. Coches, joyas, lujo y préstamos: la sociedad del extranjero también puede comprar todo tipo de artículos de lujo o incluso ingresar el dinero en España como un préstamo, que se hace la misma persona.

4. El billete de Lotería: comprar un billete de lotería a un premieado es muy mítico. El defraudador le dará al afortunado el premio, más una ganancia y se va a cobrar el billete.

5. En el casinos: muy sencillo. El defraudador va a un casino y compra fichas muy altas para jugar, pero no juega todas. A la hora de cambiar las fichas, en lugar de hacerlo por efectivo, pide un cheque. Si Hacienda le pregunta, dirá que le tocó un buen premio en el casino y la prueba es el cheque.

6. Obras de arte: consiste en comprar una obra de arte, y luego ponerla a subasta. A la subasta asiste un compinche que puja por una cifra muy elevada. Cuando se lleva la obra y paga, devuelve la obra al defraudador y se queda con una comisión. El defraudador por supuesto retiene la obra y encima ha cobrado el dinero de la casa de subastas. Es dinero blanco.

7. Sociedades interpuestas: para despistar a Hacienda, los defraudadores crean una serie de sociedades interpuestas que realizan operaciones ficticias entre ellas y que emiten facturas falsas.

8. División: el defraudador crea varias cuentas corrientes, divide la cantidad de dinero negro y va ingresando pequeñas cantidades (inferiores a 10.000 euros) en cada una. En teoría, Hacienda no detectará nada porque el banco no tiene la obligación de notificarlo.


 

 

Fuente:www.libremercado.com

 

 


 

Escribir un comentario

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.
La publicación de los mensajes se dará luego de ser verificados por un moderador.


Banner
Banner
Banner