Lavado De Activos: Agencias De Turismo Y Casinos En El Ojo De Las Autoridades Peruanas

Según datos oficiales, los fondos provenientes del lavado de dinero en el Perú, alcanzaron los 20 mil millones de dólares en 2017, superando en 7.000 millones a la suma que se detectó en 2016. Este crecimiento de más del 50 por ciento, está alertando a las autoridades encargadas de auditar sectores relacionados con el turismo y los juegos de azar, por considerar que esas actividades tienen acceso a dineros espurios.

El presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APORTUR), Enrique Quiñones, dijo en varias oportunidades que las agencias de viajes y turismo conforman un sector que siempre está jugueteando con el riesgo y que es una situación que se da en muchos lugares del mundo, sobre todo porque lo que venden no son productos físicos. A pesar de que Quiñones defendió el trabajo de la asociación que representa en torno a la lucha contra el lavado, destacó que existe muy poca trazabilidad para determinar el camino de los dineros que nutren a las agencias de turismo peruanas.

Los expertos explican que no es nada fácil determinar el origen del dinero que generan las agencias de viaje y que los funcionarios pueden o no estar más precavidos, pero que los últimos números que se conocieron demuestran a las claras que las rendijas de fuga son muchas y variadas. Una de las maniobras frecuentes que se realizan es comprar productos, ya sean pasajes aéreos o tours, a través de tarjetas de crédito clonadas, cancelar la compra y devolver el dinero en efectivo o en una transferencia a través de una cuenta bancaria.

Los funcionaros creen que los sistemas de trazabilidad de los activos de las personas y de las empresas no están funcionando de forma muy aceitada y que habría que realizar una vigilancia mucho más estricta al sector del turismo, como se hace en otros nichos donde se lava dinero. Los representantes y trabajadores de las empresas que presentan riesgos de lavado en Perú, deberían denunciar cualquier operación sospechosa, pero para ello los empresarios deben capacitar a su personal y crear un sistema de vigilancia, que muchas veces escapa a su capacidad operativa.

La especialista en lavado de activos y asesora de APORTUR, Olga Johnson Feliú, explica que el ciberdelito ya está instalado hace tiempo en Perú y que con el avance de la tecnología, las procesadoras de tarjetas de crédito y de débito son sujetos obligados en el régimen de prevención de lavado de dinero. La especialista advierte que en sector del turismo y del juego no escapa a la lista de actividades en donde se realiza esta práctica ilegal. Ella explica que mucho dinero se lava a través de agencias de viaje, hospedajes y casinos, los cuales ahora están bajo la lupa de la justicia.

En la región de Cusco, una de las más pobladas del país, existen unas 1700 agencias de viajes y turismo, de las cuales alrededor de 630 son ilegales. Esas fuentes de ingresos son sospechadas por las autoridades como una posible boca de lavado de dinero, además de ser acusadas de atentar contra la integridad de los turistas locales y extranjeros. Los investigadores creen que la venta ambulante de servicios turísticos podría enmascarar prácticas ilegales, como la compra y venta de divisas sin origen registrado. En la antigua ciudad imperial Inca, el 15 por
ciento de la población económicamente activa está ligada a la industria del turismo, ya sea legal o ilegal. Cabe destacar, que existen cerca de 7000 agencias de turismo informales operando en diversas zonas turísticas del Perú.

En este contexto, Olga Johnson dijo que las agencias de viajes y turismo deberán adecuarse a las normativas que fija la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s (SBS), la cual incorpora a las empresas una norma de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para el cual hay plazo de adecuarse hasta el próximo 4 de mayo. Las empresas deberán registrar cualquier operación sospechosa o inusual en sus registros internos. Si las agencias no se adaptan a estas nuevas normativas, podrán ser objeto de sanciones económicas y, de persistir su negativa, acciones penales. Desde el 4 de febrero, fecha en que comenzó el empadronamiento, sólo el 10 por ciento de las 3000 agencias de viajes y turismo del Perú, se registraron formalmente a la normativa de la SBS.

Por su parte, Manuel San Román, director General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo gobierno del Perú, explica que la industria del juego en el país fue una de las primeras en alinearse al sistema de prevención de lavado y que cuenta con Oficiales de Cumplimento, reportes de operaciones sospechosas, registro de ganadores, registro de operaciones que excedan el umbral dispuesto, etc.

Asimismo, explicó que hoy por hoy no está en conocimiento de que alguna empresa perteneciente al sector del juego o vinculada a éste, pero que todas las normas y controles se vienen cumpliendo sin excepción, lo que es una muestra de que el sistema funciona. "Lo que se trata es evitar que las salas de juegos presenciales sean utilizadas como un vehículo para el lavado del dinero y del financiamiento al terrorismo", señala.

No obstante, uno de los sectores el juego que está escapando a los controles es el del juego en línea, ya que muchas empresas están ofreciendo sus servicios off shore y la actividad se está tolerada, aunque no se termina de regular. El estado peruano no tiene control alguno sobre estas empresas a las que los peruanos se lanzan masivamente, sobre todo para jugar en apuestas deportivas. Escapan al ojo de la regulación y muchos expertos apuntan que, alguna de ellas, pueden estar siendo utilizadas como objeto para el lavado.

Este preocupante crecimiento del dinero del lavado de activos, que está haciendo que actividades como el turismo sean observadas de forma más detenida, podría aumentar considerablemente debido a que, no sólo se alimentan de delitos, sino también de corrupción, narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, tala ilegal y defraudación tributaria, entre otros, por lo que, según Johnson genera dinero de lavado de activos que está circulante y que es muy difícil detectar.

 


 

 

Fuente:casinocompendium.com, www.portaldeturismo.pe y www.infoturperu.com.pe

 

 


 

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