Los Casinos, A La Cabeza De Los Reportes Por Lavado De Dinero

La primera charla del segundo día de Ey! Encuentro Yogonet giró alrededor de "La prevención en el lavado de activos: aspectos prácticos para operadores". Los procedimientos, dificultades y desafíos que representa este tema para los operadores y la problemática específica en el sector de los juegos de azar desde la perspectiva de la Unidad de Información Financiera, fueron expuestos en el Centro de Exposiciones Costa Salguero.

La conferencia estuvo a cargo de Liliana Rodríguez, Gerente de Cumplimiento de Codere Argentina, y Nancy Suárez, representante de la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Desde Codere, Rodríguez expuso la dificultad de hacer cumplir las normas, en un contexto donde las salas de juego están abiertas las 24 horas. "Catorce salas están prácticamente abiertas todo el año, todo el día". Entre algunos de los procedimientos para la prevención de lavado de activos es mantener capacitado al personal, cuestión que "no es fácil". Se necesita el personal dentro de las salas, por lo que se procedió al E-Learning, que dio buenos resultados.

La identificación de premios o pagos, cómo se pagó, el número de slot, y la fotocopia de la documentación, son algunos de los elementos que componen el formulario que les corresponde llenar a los clientes. "Si la persona no se identifica, no podemos pagarle", explicó la representante de Codere.

La declaración jurada de Pep (Personas políticamente expuestas), también es dada por los clientes. Hay diversos casos, pero lo cierto es que "a veces puede ser mala fe o desconocimiento" lo que hace que se de información incorrecta. Por ejemplo, una directora de una escuela dijo ser Pep cuando no lo era de hecho.

En orden de menor a mayor riesgo, se ubican "el bingo, riesgo mediano, los slots, y mayor, la ruleta electrónica".

Históricamente, los clientes se mantenían en el anonimato. En un proceso evolutivo, con un marco legal cambiante, "Hubo que pasar a pedir datos y no fue fácil", explicó Rodríguez.

Y concluyó: "Esperamos que esto sirva para que en la Argentina haya menos lavado de dinero".

UIF

Desde la UIF "el objetivo no es sancionar a nadie, sino que el sistema funcione. De nada sirve sancionar" y que no se cambien los procedimientos, explicó Nancy Suárez.

La experta arrojó datos específicos del sector de los juegos de azar. "En el 2010 hubo 11 reportes de operaciones sospechosas. En el 2011, 156, algunas sin fundamento", luego bajó el número.

"Quienes más reportan son los casinos, luego los hipódromos y bingos", describió Suárez. Pero la gran ausencia de reportes se ubica en el juego online, "no han hecho reportes los juegos online", observó la representante de la UIF.

En la supervisión, se ha querido "federalizar" el área geográfica. Donde más supervisación existe es en C.A.B.A, pero "estamos llegando a todo el país de a poco".

Enfatizó la importancia de la verificación, pero también de la constancia de esta. "Tengan en cuenta esto: no dejen de hacer monitoreo", dijo dirigiéndose al público. E hizo hincapié en el reporte de supervisiones. "Es sancionable el reporte sin fundamento", aclaró.


 

 


 
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