Los Casinos Reportaron El 23% De Las Operaciones Sospechosas En Chile

Durante el primer semestre del año, entre las empresas que reportaron más operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, se encuentran los casinos, bancos, y emisoras u operadoras de tarjetas de crédito.

De acuerdo al informe de la UAF, de los 1.569 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos entre enero y junio, 455 fueron emitidos por los bancos (29,0% del total), 367 por los casinos de juego (23,39%) y 173 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago (11,03%).

La UAF es la encargada de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y económico para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y tiene la labor de trabajar junto a la Fiscalía para detectar de forma efectiva este tipo de delitos.

"En junio del año pasado instruimos a todos nuestros sujetos obligados que los ROS enviados a la UAF deben identificar claramente las operaciones sospechosas detectadas. Para determinar cuándo un acto, operación o
transacción es sospechosa, los sujetos obligados deben realizar diversos análisis, de acuerdo a sus propios sistemas preventivos", explicó el director del Servicio, Javier Cruz Tamburrino.

En concreto, en el primer semestre de 2017, la UAF detectó indicios en 82 reportes sospechosos: 36 informadas por los casinos de juego, 27 por los bancos, 10 por las empresas de transferencia de dinero, 3 por las AFP, 3 por las instituciones públicas, 2 por las administradoras generales de fondos y 1 por una empresa de arrendamiento financiero (leasing).

El organismo realizó 56 fiscalizaciones en todo Chile a empresas de diversos rubros, entre las cuales tres casinos. Asimismo inició 151 procesos sancionatorios por incumplimiento de las obligaciones legales contenidas en la Ley N° 19.913 y en las Circulares UAF, lo que implica un alza anual de 29,1%.


 

 

Fuente:www.biobiochile.cl

 

 


 

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