Sancionan A Casino Por Incumplir Normas Antilavado

El Casino Monticello y la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., en Chile, recibieron una millonaria multa por no reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero que se realizaron a través de apuestas o cuantiosos depósitos.

La empresa San Francisco Investment, dueña del casino, fue sancionada con 1.000 UF (cerca de 24 millones de pesos) luego de que no informaran que un cliente, en cuatro días, apostó en la ruleta 1.560 millones de pesos en efectivo y 13 millones de pesos en fichas.

La misma multa recibió la AFP Capital debido a que no reportó un depósito de 400 millones en una cuenta de ahorro previsional voluntario realizado por una mujer procesada como encubridora del delito malversación de caudales públicos en el "caso Mirage", informó La Segunda.

Por esta razón, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sancionó a ambas empresas por infringir la Ley Número 19.913.

"Estamos entregando señales claras respecto de la rigurosidad con que los regulados deben cumplir las normas antilavado, pues ningún sistema preventivo es eficiente si no detecta e informa de manera oportuna las operaciones que pueden conducir a detectar transacciones sospechosas", explicó el director de la UAF, Javier Cruz.

Si bien en el caso del casino se trataba de un cliente
habitual, sus apuestas se incrementaron significativamente en 2012 cuando llegaron a un total de 4.731 millones de pesos.

Al respecto, el casino alegó que entre enero y agosto del mismo año, el cliente había logrado ganar 785.750.000 pesos, por lo que el sujeto pudo haber utilizado su ganancia para nuevas apuestas.

Sin embargo, los casinos están obligados a informar operaciones por montos sobre los tres mil dólares, es decir, 1.650.000 pesos.

En cuanto al depósito previsional, Capital explicó que al día siguiente del depósito su Área de Operaciones detectó que la mujer tenía calidad de "rechazada", por lo que avisó a la Superintendencia de Pensiones, pero no a la UAF, calificando el hecho como "una incomunicación y descordinación".

Las multas por estos motivos no son extraños para UAF quien, sólo en el primer trimestre de este 2014, sancionó a otros 22 regulados de los cuales 13 debieron pagar multas sobre las mil UF (cerca de 24 millones de pesos).


 

 

Fuente:www.cooperativa.cl

 

 


 

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