Allanaron Propiedades Por Causa De Blanqueo De Activos

Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), realizaron hoy en Tucumán 40 allanamientos en propiedades vinculadas a la familia Alé. Fue detenido Angel "Mono" Alé, acusado de conformar una presunta asociación ilícita dedicada al blanqueo de activos provenientes de la trata de personas, el narcotráfico y el juego. El detenido es hermano de Rubén "La Chancha" Alé, investigado en la misma causa y relacionado con la droga, el juego y la prostitución.

Uno de ellos se concretó en una vivienda ubicada en Bolivia y Rivadavia, al norte de San Miguel de Tucumán, en donde reside el detenido. Junto con el importante volumen de documentación obtenida, se detuvo a tres personas más que, según las escuchas telefónicas, se dedicarían a la cobranza de deudas para los Ale.

Se secuestró una importante cantidad de documentación y más de 30 mil pesos. Asimismo, se informó que en el marco de la misma causa, por presunto lavado de dinero, se llevaron a cabo medidas similares en más de 45 domicilios, propiedad de la familia.

El procedimiento comenzó a ejecutarse esta madrugada, luego de que los miembros de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Fiscalía se reunieran con decenas de funcionarios y agentes de la Unidad de Información Financiera (UIF) para coordinar el operativo. Allí, se ideó un plan en conjunto con la PSA.

El titular de UIF, José Sbatella, participó en forma personal de la medida en la vivienda del "Mono", junto con Carlos Gonella, el jefe de la Procelac. Una de las viviendas allanadas fue la de Ángel "el Mono" Alé, luego de que se averiguara que la empresa "Point Limits SRL", perteneciente al hermano de "La Chancha" y que se dedica a explotar casinos con máquinas tragamonedas, es una actividad que funcionaría como una pantalla para lavar dinero obtenido ilícitamente. En el allanamiento, se le encontró un arma y municiones. Además, a diferencia de lo ocurrido en diciembre pasado, esta vez "el Mono" quedó detenido.

Las otras tres personas que fueron detenidas se dedicarían a la cobranza de deudas para el Clan Alé mediante métodos extorsivos, y a la compra y venta de estupefacientes. De hecho, en una vivienda se hallaron instrumentos y restos del
proceso de producción y fraccionamiento de cocaína que hicieron suponer que se utilizaban para el fraccionamiento de la droga y su posterior comercialización.

De igual forma, se allanó la que fue la residencia de Rubén Alé. Allí, se encontraron tres armas de fuego. Asimismo, en otros allanamientos se secuestraron gran cantidad de DNIs ajenos, que se presume que eran destinados a la falsificación de documentación. En función de esto, se dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que ya se encuentra trabajando para analizar si alguna de la documentación obtenida pertenece a víctimas de trata.

Se estima que el monto de los bienes involucrados en el lavado superaría los 6.300.000 pesos, por lo que el total a cubrir con la medida cautelar sobre las propiedades del Clan Ale alcanzaría los 63 millones de pesos. Se sospecha que "La Chancha" estaría transfiriéndole los bienes a su hija. También, se pidió la inhibición general de las propiedades de los 25 imputados y de las empresas que pertenecerían a la organización, precisó el sitio Fiscales.gob.ar.

Por la misma causa, la "Chancha" Ale fue detenido a fines de 2013. En ese momento, el juez, además, ordenó el procesamiento por asociación ilícita y lavados de activos agravados con prisión preventiva contra su ex pareja María Jesús Rivero, Roberto Dilascio, Fabián González y Alberto Suárez. Esta medida también había sido solicitada por Gonella y el fiscal Federal de Tucumán, Carlos Brito, en noviembre de 2013.

El proceso había sido impulsado por Susana Trimarco, y por la UIF, que actúa en la causa como querellante. Luego, fue iniciado por la denuncia de la Procelac y la Protex, organismo de la Procuración General de la Nación.


 

 

Fuente:www.infobae.com

 

 


 

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