Se Realizó El Seminario Sobre Prevención De Lavado De Activos

Se realizó ayer el Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Dinero, organizado por la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) en conjunto con Lotería del Chubut y que contó con la participación de representantes de Naciones Unidas y de la Unidad de Información Financiera, entre otros organismos estatales y privados.

En adhesión al Día Internacional de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero, el titular de ALEA, Roberto A. López, destacó la importancia del evento y señaló que en "el Día Internacional de Prevención de Lavado de Activos qué mejor manera de reivindicar nuestro trabajo, experiencia y conocimiento en la materia con disertantes y asociaciones, organizaciones e instituciones de la más alta envergadura a nivel mundial".

"El desafío constante de nuestras provincias en la lucha contra el juego ilegal en todas sus aristas; los tiempos presentes han hecho redoblar nuestro afán para estar a la altura de la vanguardia internacional y sus nuevas modalidades respecto de los juegos de azar, así como también nos motiva a combatir con más herramientas la ilegalidad, la cual repercute de forma negativa en nuestra sociedad", dijo López quien no pudo asistir personalmente por motivos de agenda al encuentro realizado en Puerto Madryn, Chubut.

En videoconferencia y desde Colombia, Mónica Mendoza de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNOCD), mencionó que "durante este día, 7 millones de personas conectadas en una amplia red que incluye a 1500 portales de internet participaran de la jornada internacional".

La funcionaria hizo hincapié en que la sociedad debe estar atenta y "no participar en negocios fáciles cerrando las puertas a estas actividades ilícitas". También subrayó que "a diferencia de otros delitos, la comunidad no está informada acerca del lavado de activos".

Leonardo Perez Candreva, vocal del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera (UIF), explicó que "desde 2010 hay un cambio rotundo en materia política gracias a la acción de Cristina Fernández de Kirchner, que como presidenta de la Nación, le dio prioridad al tema enviando al Congreso desde el Poder Ejecutivo un paquete de leyes que luego tuvieron eco en el Poder Legislativo, casi por unanimidad".

Entre las autoridades cabe destacar la presencia de Sebastián Bonachea, en representación del Estado chubutense, Hernán Najenson, Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA (UCPLA) y Asesor y Oficial de Cumplimiento del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires; y Alejandra Quevedo, experta legal de la Secretaría Ejecutiva de GAFISUD.

Cabe recordar que ALEA impulsa estos encuentros para promover la profesionalización y enriquecimiento de los recursos humanos de las loterías argentinas, en un marco de intercambio de experiencias y buenas prácticas. La Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos junto a la Comisión de Capacitación de ALEA efectuaron para este seminario la convocatoria de especialistas de gran nivel internacional.

Participaron del encuentro representantes de Buenos Aires, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Lotería Nacional SE, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero. Entre los miembros adherentes, estuvieron presentes de las empresas Newtronic SA, Slots Machines SA y de la UNLP.


 

 


 

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