Auditan A Costa Rica En La Prevención De Lavado De Activos

Costa Rica se enfrenta a una nueva auditoría durante las próximas dos semanas por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT por sus sigla en inglés), acerca de la transparencia financiera del país luego de la supuesta operación de lavado de dinero más grande en la historia, como fue el caso de los U$s 6.000 millones de la financiera Liberty Reserve que fue cerrada en mayo de 2013, tras un operativo conjunto entre Costa Rica, Estados Unidos, España, y Holanda.

Jaime Murillo, representante de la Asociación Costarricense de Bancos, reconoció que Costa Rica tiene mucho que superar cuando se trata de lavado de dinero. "Desafortunadamente, muchos estudios internacionales recientes han puesto a Costa Rica entre los principales países para el lavado de dinero en América Central", dijo.

Murillo señaló que el famoso sector turístico del país es especialmente vulnerable a las actividades de lavado de dinero, incluyendo casinos, salas de juego y firmas inmobiliarias, así como también las operaciones de juego online y las apuestas deportivas. El gobierno emitió un comunicado y agregó que las monedas alternativas, como el Bitcoin, también serían objeto de investigación.

El representante de la Asociación de Bancos agregó que los bajos puntajes por transparencia fiscal de Costa Rica, podrían hacer que el país apareciera con mayor riesgo para los inversores y contribuir a mayores tasas de interés de los prestamistas internacionales.

Global Financial Integrity, con sede en Washington, que rastrea los flujos de capitales ilícitos, dio a conocer un informe el pasado diciembre colocando a Costa Rica como el décimo mayor exportador de flujos financieros ilícitos en el 2012, con un estimado de U$s 21.500 millones. Entre 2003 y 2012, el organismo estimó un promedio anual de más de U$s 9.000 millones que salieron de Costa Rica de manera ilegal.

Esta no es la primera auditoría a Costa Rica por la organización latinoamericana. En 2006, Costa Rica se enfrentó a su primera revisión por parte de GAFILAT (Financial Action
Task Force of Latin America), y posteriormente en 2007, un plan de acción de 40 puntos para mejorar sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero fue presentado al país.

GAFILAT está formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Costa Rica y Panamá se unieron en 2010.

Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas, que se encarga de las investigaciones de lavado de dinero, dijo que el país cumplió con el plan de acción de 2007, y la auditoría de 2015 ayudará a identificar áreas adicionales de mejora.

"Es un reto, pero también es una oportunidad para el país para fortalecer su control y seguimiento de la transparencia fiscal", dijo Araya, tras explicar que el lavado de dinero fue más allá del solo tráfico de drogas, vinculándose también en el tráfico de seres humanos y armas.

Araya indicó que Costa Rica había agudizado su aplicación de la ley y de las operaciones de investigación desde el sonado caso Liberty Reserve, incluyendo un mejor control y comunicación interdepartamental, pero añadió que "nuevos tipos de delitos" como éste, requieren capacitación y vigilancia constante.

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, decretó de interés público esta evaluación de GAFILAT, por lo "que todas las instituciones deben asumirla como prioridad", expresó Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano,.

Los resultados preliminares se esperan para el 30 de enero, con un informe completo para julio.


 

 

Fuente:www.ticotimes.net

 

 


 

Escribir un comentario

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.
La publicación de los mensajes se dará luego de ser verificados por un moderador.


Banner
Banner
Banner