Prohíben En México El Uso De Monedas Virtuales

El Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) emitió un criterio para prohibir las monedas virtuales como el Bitcoin, Litecoin, Dogecoin o similares en operaciones comerciales, bajo la nueva Ley antilavado.

Luego de que organismos internacionales y el Banco de México, advirtieran de los riesgos de estos activos como forma de pago por carecer de un respaldo legal y de ser susceptibles para el lavado de dinero, el Servicio de Administración informó que esta restricción la deberán seguir las actividades vulnerables.

Para los casinos, señaló que las que se operan en plataformas de juegos y sorteos, no podrán convertirse en monedas de curso legal u otras divisas.

Asimismo, las empresas como joyerías, inmobiliarias, distribuidoras de autos, empresas de traslado de valores, casas de arte, tarjetas de prepago y de servicios así como de devolución y recompensas, los servicios profesionales y agentes aduanales, no podrán recibir ni operar con estas
criptomonedas

El SAT indicó que conforme a las directrices por un enfoque de riesgo para las monedas virtuales que dio a conocer el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), ese tipo de monedas generó un nuevo método para la transmisión de valor por medio de la red de internet.

Pero se necesitan acciones reales para identificar y mitigar los riesgos que implican y evitar así su utilización en operaciones de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. De tal manera, que todas las actividades vulnerables al blanqueo de dinero o para financiar actos terroristas, deben considerar este aviso que emite el SAT como supervisor principal de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.


 

 

Fuente:pulsoslp.com.mx

 

 


 

Escribir un comentario

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.
La publicación de los mensajes se dará luego de ser verificados por un moderador.


Banner
Banner
Banner