Coljuegos Aclara Sobre Lavado De Activos En El Juego

Luego de que se conociera el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que indicaba que en Colombia existen indicios de operaciones de lavado de dinero a través de loterías ilegales, Coljuegos emitió un comunicado en el que afirma que participa "activamente en políticas de prevención y control", y precisa sus competencias en la materia.

"En los últimos cuatro años, la industria de juegos de suerte y azar, como creciente actividad económica en el país, ha participado activamente en la implementación de las políticas de prevención y control que dicta el sistema nacional antilavado, a través de detallados reportes de información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El compromiso del sector es el fruto de diversas campañas pedagógicas que han desarrollado las entidades encargadas del tema para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo", afirma.

Asimismo el comunicado aclara que "Coljuegos es la Empresa Industrial y Comercial del Estado que administra el Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar de carácter nacional, como los juegos novedosos (Baloto - Revancha, Súper Astro y Apuestas Deportivas Paramutuales) y los juegos localizados (casinos y bingos). Su objetivo es explotar y administrar la renta que producida por estos juegos con el fin de financiar la salud pública de los colombianos. Además, reglamenta nuevos juegos de su competencia para incrementar los recursos que genera esta industria en favor del sector salud.

"El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) -indica-, es un organismo colegiado que se encarga de vigilar y regular los juegos de suerte y azar cuya explotación corresponde a entidades territoriales, como loterías, apuestas permanentes o chance y apuestas sobre los resultados de carreras de caballos".

En virtud de las competencias asignadas a cada ente regulador frente al tema de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo, precisa que "en abril de 2013, Coljuegos expidió la primera norma que exige a sus concesionarios la implementación de un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Resolución SIPLAFT 260 de 2013), desarrollada con la asesoría y recomendaciones de la UIAF. Este sistema fijó unos estándares más estrictos para el tratamiento de estos riesgos en las empresas autorizadas por la entidad para operar juegos de suerte y azar".

La norma "que se aplica a los juegos localizados (casinos, máquinas tragamonedas, juegos novedosos y bingos del país), aumentó el número de reportes que los obligados deben hacerlo con la UIAF, y adicionalmente, establece la figura del oficial de cumplimiento y determina la implementación de un sistema de administración de riesgo y de medidas de debida diligencia del cliente".

"A marzo de 2016, el 100% de las empresas autorizadas por Coljuegos para operar juegos de suerte y azar del nivel nacional, cuentan con un sistema de prevención y control de lavados de activos y financiación del terrorismo que está acorde a los parámetros establecidos en la Resolución 260 de 2013 y sus modificaciones", precisa el comunicado.

Coljuegos aclara que "no tiene competencia frente a juegos de suerte y azar en el ámbito territorial, como el chance, loterías y apuestas en carreras hípicas, por el contrario, frente a los juegos carácter nacional, viene adelantando acciones tendientes al cumplimiento de la Resolución 260 desde la fecha de su expedición, para garantizar la implementación del
Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en todo el territorio nacional".

Por su parte, CNJSA expidió en abril de 2014 el acuerdo 097, mediante el cual "se establecieron los requisitos para la adopción e implementación de un sistema de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo, con la asesoría y recomendaciones de la UIAF, para los operadores de juegos de suerte y azar del nivel territorial (Chance, lotería y apuestas en eventos hípicos)".

Esa norma busca, a través de procedimientos o mecanismos de control, que las entidades que operan juegos a nivel territorial eviten establecer vínculos con personas naturales o jurídicas que se vean involucradas con actividades ilícitas como lavado de activos y financiación del terrorismo.

"Adicionalmente CNJSA, con el apoyo de la UIAF, estableció la obligación de identificar los ganadores de premios al momento del cobro y realizar reportes de cada uno de ellos, y en los casos donde haya ausencia de ganadores, u operaciones sospechosas", consigna el comunicado oficial.

Estos reportes "son el principal insumo para que la UIAF realice los análisis de información respecto a la actividad de juego. En caso de encontrar anomalías, la UIAF informará a la Fiscalía General de la Nación, para que proceda con la investigación y judicialización de las conductas delictivas".

A la fecha el CNJSA logró "la validación del 100% de los documentos que materializan los sistemas de prevención y control, adoptados por las empresas o entidades vigiladas; socialización y capacitación con gremios y operadores para el cumplimiento del acuerdo 097 de 2014, expedido por el Consejo; la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en los acuerdos, tales como reportes periódicos a la UIAF y validación de oficiales de cumplimiento en documentos SIFPLAT".

El Consejo en virtud de la función que le otorga la ley, vigila el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las normas que expide. "El CNJSA no adelanta análisis ni investigaciones frente a la comisión de estos delitos; esa función es potestad de la Fiscalía General de la Nación".

Desde la incorporación del sector real de la economía nacional al análisis financiero que desarrolla la UIAF, incluído el sector del juego, "se incrementó en un 600% el número de sujetos obligados a reportar a la Unidad, en un trabajo coordinado con los respectivos supervisores. Entre esos, hay 432 reportantes operados por Coljuegos y 47 por el CNJSA".

Finalmente el comunicado indica que "en ese proyecto integral, Coljuegos y el CNJSA, han sido importantes coequiperos de la UIAF en todos los proyectos de capacitación, brindando información eficaz a través de los reportes de todos los ganadores de premios localizados y novedosos".

"Se han efectuado más de 46 actividades pedagógicas entre los sujetos obligados, para generar mejores prácticas y sistemas antilavado en el sector de los juegos de suerte y azar en Colombia".


 

 


 

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