Costa Rica Atiende Recomendación Del GAFI

La Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica (Sugef) propuso la regulación de los casinos que operan en ese país con el propósito de frenar y combatir el lavado de dinero.

Esta es una de las iniciativas que plantea el organismo en conjunto con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), como parte de las regulaciones para combatir el dinero de provenencia ilegal, así como el financiamiento al terrorismo.

Según ambas entidades, las propuestas están contempladas en las recomendaciones que realizó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país durante el 2015.

De esta forma, la Sugef sería el regulador natural de actividades catalogadas como profesionales no financieras para combatir el lavado de activos en el país centroamericano.

Las autoridades están evitando que Costa Rica caiga en la lista gris de países no cooperantes en la lucha por combatir el terrorismo.

Guillermo Araya, director del ICD, aseguró que, con la iniciativa, algunos negocios como los casinos, las ventas de metales y los bienes raíces tendrán regulaciones en su actividad económica.

Araya mencionó que con el proyecto se busca cumplir el estándar con el sistema de prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, las cuales cerrarían los proyectos ante estas actividades.

"Lo que viene a regular son las actividades profesionales no financieras, tales como casinos, bienes raíces, el ejercicio de los contadores y abogados cuando administran puntos de terceros o fideicomisos, ventas de metales y piedras preciosas, y organizaciones sin fines de lucro".

"También los notarios, pero el regulador natural se convierte en la Dirección Nacional del Notariado y las que mencionaba sería la Superintendencia General de Entidades Financieras", dijo.

El proyecto ya fue dictaminado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa, y pasará al Plenario Legislativo para su aprobación.

"Más que todo el objetivo es fortalecer el sistema de producción contra la legitimización de capital", puntualizó Araya.

"Esperamos que el trámite avance sin ningún obstáculo, en miras de que el grupo de acción financiera valore y nos siga valorando todo el sistema de Costa Rica".

El tema de lavado de dinero en el país no es un problema menor para el gobierno, que en los últimos años está tratando de revertir, sobre todo luego de que el pasado año un informe del Departamento de Estado de los EE. UU. señaló que la nación centroamericana es incapaz de contener la creciente penetración del lavado de dinero.

En el estudio de marzo del 2016 se afirmaba que las organizaciones criminales internacionales ven cada vez más favorable al país para realizar esa actividad por su ubicación geográfica y por la "acción limitada" para combatirlo.

"Esta tendencia plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del Gobierno de Costa Rica para evitar que estas
organizaciones se infiltren aún más en las economías", agregaba el informe.

Con base en información de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, en Costa Rica se lavan 4.200 millones de dólares por año. En gran parte este dinero es canalizado a través de operaciones de juegos en línea y por la industria de la construcción. Las instituciones financieras, los casinos y las casas de cambio también son usadas para este propósito.

"La escasez de condenas y sanciones plantea preocupaciones con respecto a la capacidad de Costa Rica de detectar con eficacia, prevenir, investigar y enjuiciar los delitos de lavado de dinero", indicaba el reporte estadounidense.

Ahora, con la inclusión de los casinos bajo la ley de prevención de lavados de activos, desde el gobierno se espera que la acción contribuya a contrarrestar estos ilícitos.

Cabe recordar que durante la XXXIII Reunión del Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) realizado en Buenos Aires en agosto último, este órgano regional del GAFI recalificó al país centroamericano en 11 de los 40 rubros técnicos que evalúa.

La delegación costarricense en ese momento evidenció los avances realizados por el país en materia de lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero.

De acuerdo al gobierno de Costa Rica, tras esa reunión, "los buenos resultados obtenidos alejan a Costa Rica de la posibilidad de ser incluida en la lista de naciones no cooperantes en la lucha contra el financiamiento al terrorismo y el lavado de activos (lista gris). GAFI será el responsable de determinar si nuestro país entra o no a la lista gris, decisión que se dará a conocer en febrero del 2017", se informó oficialmente desde el gobierno.

Entre los casos más destacados vinculados al lavado de activos que se conocen en ese país, recientemente salió a la luz el del ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, y algunos de sus colaboradores, que habrían creado un esquema de lavado de dinero, según confirmó la fiscalía de Costa Rica.

Un juez peruano pidió esta semana al Ministerio Público costarricense mantener inmovilizado el dinero mientras intenta aclarar su origen, por lo cual Costa Rica tiene congelada una cuenta bancaria con 6,5 millones de dólares, que podría ser parte de los sobornos que recibió el expresidente Toledo. El dinero está en una cuenta a nombre de una sociedad anónima en el banco Scotiabank.

El expresidente Toledo, actualmente prófugo, es acusado de recibir millones de dólares en sobornos por parte de la empresa Odebrecht.

Ecoteva Consulting Group es la empresa creada y domiciliada en Costa Rica con el fin de lavar activos que venían desde Perú, se depositaban en el país y poco tiempo después regresaban a manos de Toledo o de su esposa.


 

 

Fuente:www.laprensalibre.cr y diariouno.pe

 

 


 

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