Expertos Analizaron Esquema Regulatorio Contra El Lavado En Argentina

Organizada por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA), se realizó ayer una mesa redonda sobre la prevención de lavado de activos, con la presencia de Dennis Amerine, asesor de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos y con una vasta experiencia en regulación del juego, y Dan Zambrano, asesor experto en seguridad fiscal, quien reside en Argentina. El encuentro se llevó a cabo en la subsede de ALEA en Buenos Aires y contó, además, con la presencia de varios oficiales de cumplimiento de diversas provincias.

Los expertos estadounidenses mostraron y detallaron los pormenores de las regulaciones en materia de lavado que son inherentes a los casinos en EE.UU., y compararon su experiencia con la de los reguladores locales. Amerine, explicó que, teniendo en cuenta los 14 años que lleva trabajando en materia de riesgo financiero en los casinos, Argentina está bastante avanzada en materia de crímenes económicos y lavado de dinero, gracias a su esquema regulatorio.

Asimismo, detalló las diferencias que existen entre los grandes casinos en EE.UU. y los que funcionan en Argentina. En aquel país, las casas de juego de Las Vegas y Atlantic City, son consideradas casi como bancos ya que pueden realizar transacciones financieras, como líneas de crédito o depósitos de dinero. El experto recalcó que los reguladores deben examinar todos los pormenores que pueden convertirse en riesgos, porque ésa es la única manera de prevenirlos y controlarlos.

Por su parte, Zambrano explicó que se está analizando el tema del lavado en nuestro país, pero al existir una práctica constante en la supervisión de los casinos, es un tema que siempre está siendo monitoreado por las autoridades competentes. El señaló que las nuevas leyes anti lavado de la
Argentina van a obligar a los sectores vulnerables a adaptarse a las nuevas normativas y de esta manera, disminuir los riegos.

Ambos expertos destacaron que hay zonas geográficas en el país que son más vulnerables que otras, sobre todo por su ubicación fronteriza y que se espera que las nuevas resoluciones lleguen para cambiar este panorama.

La presencia de los especialistas responde a un trabajo de asistencia técnica que está llevando a cabo el Departamento de Justicia de los EE.UU., para la asesoría y capacitación sobre prevención de lavado, detección de delitos financieros y para la supervisión de las actividades de la economía local. Dennis Amerine llegó a la Argentina con el objetivo de reunirse con diferentes sectores involucrados en la lucha contra el lavado en el área de los casinos, como parte de un acuerdo con el gobierno para fortalecer la supervisión y control del sector del juego.

Los realizadores del encuentro destacaron que desde LOTBA y ALEA se toma muy seriamente el tema de la prevención de lavado de activos y se mostraron partidarios de continuar con estos encuentros entre los expertos norteamericanos y los reguladores locales para seguir compartiendo sus conocimientos y experiencias.


 

 


 

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