Grupo Vinculado A Hezbollah Lavaba Dinero En Casino De Iguazú

El Gobierno argentino congeló bienes y dinero de integrantes de una organización que se presume estaría vinculada con la agrupación chiita Hezbollah, de fuertes vínculos con Irán, tras una maniobra para lavar 10 millones de dólares en un casino de la localidad de Iguazú, en el área conocida como la Triple Frontera, entre la Argentina, Brasil y Paraguay.

Se trata de la primera vez que el Gobierno toma una medida directa de congelamiento de bienes y fondos en territorio argentino por las ramificaciones de esta organización de origen libanés, a la que se responsabiliza por el ataque a la AMIA.

Se detectó que los miembros del "Clan Barakat" habrían realizado, cobros por supuestos premios por un valor superior a los 10 millones de dólares en un casino de Iguazú, fondos que no fueron declarados al cruzar la frontera. Frente a la sospecha del origen ilícito de los fondos y a la hipótesis de que, una vez fuera del país, fuera transferido por el clan a Hezbollah, fue que el Gobierno tomó la determinación de congelar los fondos.

El intercambio de información sobre lavado de activos relacionados con el crimen organizado o financiado por el terrorismo permitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) obtener datos para generar y enviar alertas a alrededor de 50.000 entidades entre bancos, casinos, casas de cambio y financieras.

Las alertas giradas a las entidades pedían que se informara si se registraban operaciones vinculadas al clan Barakat, liderado por Assad Ahmad Barakat, quien años atrás fue detenido en Brasil y luego extraditado a Paraguay.

El centro de operaciones del clan se establece en Ciudad del Este, precisamente en la exgalería Page (hoy galería Uniamérica). Este Clan estaría involucrado en delitos vinculados a la falsificación de dinero y documentos, contrabando, extorción, tráfico de armas, de estupefacientes, financiamiento del terrorismo y lavado de activos.

Los casinos son una vía conocida de lavado de dinero a través de diferentes métodos, por ejemplo, la compra de premios a un valor más alto del real, para luego cambiarlo por efectivo. Así se pierde el rastro del dinero sucio y se puede justificar como fruto de la suerte en las apuestas.

Las autoridades sospechan que los fondos terminaron en Medio Oriente, de acuerdo con la información recibida desde el extranjero.

Hezbollah es un movimiento político de origen libanés cuyo nombre significa "partido de Dios", que está compuesto por grupos de chiitas que pretenden la eliminación de Israel y que responden al liderazgo de Irán en Medio Oriente. La Justicia argentina acusó a los grupos radicalizados de Hezbollah de estar detrás del atentado contra la AMIA. Es lo que se conoce como "la pista iraní".

Luego de detectar la maniobra en Iguazú, y a partir de las advertencias llegadas desde los Estados Unidos y otras agencias de inteligencia financiera, el Gobierno tomó la decisión de congelar en la Argentina los fondos y bienes de unas 14 personas vinculadas al clan Barakat, que habían cruzado repetidas veces la frontera a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Iguazú con Brasil.

Estados Unidos pidió en los últimos años que la Argentina, Brasil y Paraguay intensifiquen el control sobre las operaciones financieras en la Triple Frontera, en especial sobre los grupos que los norteamericanos identifican como financistas de agrupaciones terroristas en Medio Oriente.

El año pasado, Robert Pittenger, un fuerte defensor de Donald Trump, visitó la Argentina para reforzar los acuerdos en materia de seguridad entre Estados Unidos y el gobierno de Mauricio Macri.

Pittenger participó en Buenos Aires del foro regional sobre inteligencia y seguridad, que tuvo el aval del Congreso de los Estados Unidos, y que en la Argentina impulsaron el Ministerio de Seguridad y la UIF.

Meses antes, en junio de 2017, representantes del Departamento del Tesoro visitaron la Triple Frontera para recopilar información sobre la oficina que se montó en el lugar para supervisar las operaciones financieras.


 

 

Fuente:www.lanacion.com.ar

 

 


 

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