LOTBA Realizó Seminario Sobre Prevención De Lavado De Activos

Se celebró el seminario de Administración de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Juegos de Azar, organizado por Lotería de la Ciudad (LOTBA S.E.) que contó con una gran convocatoria y brindó un amplio panorama sobre la temática dirigida a integrar los conocimientos específicos, desde la perspectiva de los protagonistas de la prevención del lavado en la industria de los juegos de azar.

El seminario del pasado lunes se destaca en la agenda de los Oficiales de Cumplimiento de los entes reguladores de Argentina. En esta oportunidad, 21 jurisdicciones estuvieron presentes en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, además de los representantes de las cámaras de agencieros, de personal de LOTBA, de empresas del sector e integrantes de la industria de los juegos de azar.

El panel de apertura estuvo a cargo del presidente de LOTBA, Martín García Santillán, y por Nicolás E. Negri, coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y representante argentino ante GAFI/GAFILAT/CICAD-OEA.

Seguidamente, la disertación acerca de la situación general y enfoque basado en riesgo en el sector de Juegos de Azar, estuvo a cargo de Carolina Galtieri y los integrantes de la Unidad de PLA de LOTBA.

La capacitación continuó con "Experiencia práctica y tipologías en prevención de lavado de activos en el sector de juegos de azar", que fueron expuestas por Paola Strombolo, de Lotería de Córdoba, y por Maximiliano Montani, del IAFAS de Entre Ríos.

El siguiente panel abordó la "Acción judicial y cooperación del ente regulador en el combate al juego ilegal" y estuvo a cargo de Cecilia Amil Martín, fiscal Penal Contravencional y de Faltas del Ministerio Público Fiscal de la CABA y de Enrique del Carril, director del Cuerpo de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Posteriormente, Dan Zambrano y Dennis Amerine, asesores de la Oficina de Asistencia Técnica del
Departamento del Tesoro de EE.UU., expusieron sobre "Visión global del Sector de Juegos de Azar".

Seguidamente, la "colaboración institucional en la represión del delito de lavado de activos", fue desarrollado por Juan Agustín Argibay Molina, titular del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

"Supervisión y relación con el Sujeto Obligado", fue el tópico a cargo de Gustavo Morell, director de Supervisión de la UIF y Pablo Sanabria, director a cargo del Régimen Administrativo Sancionador de la UIF.

Encuentro Sobre Prevención de Lavado

Por otra parte, el martes se desarrolló en la sede de ALEA, el segundo encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, organizado por LOTBA, que contó con la presencia de Dennis Amerine y Daniel Zambrano, asesores del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y especialistas en regulación del juego.

El encuentro contó con la participación de representantes de doce jurisdicciones de Argentina que efectuaron consultas a los especialistas sobre los diversos aspectos relacionados con la prevención del lavado de activos en el sector.

Dando continuidad al encuentro desarrollado el pasado 28 de junio, la actividad estuvo dirigida a los Oficiales de Cumplimiento de los entes reguladores de los juegos de azar, a los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, a los miembros regulares y adherentes de la asociación y a quienes se desempeñan en la industria de los juegos de azar.


 

 


 

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