Advierten Sobre El Riesgo De Lavado Si Legalizan Tragamonedas

De acuerdo a funcionarios de diversos casinos de Puerto Rico, de concretarse el acuerdo entre el Ejecutivo y las cámaras legislativas para legalizar las máquinas tragamonedas que operan en establecimientos de la isla, el Gobierno no podrá evitar el lavado de dinero.

"Simplemente no es posible cumplir con los requisitos que establecen las leyes federales y locales sobre lavado de dinero en una operación de juegos de azar sin la presencia física de personal adiestrado", sostuvo Héctor Colom, oficial de cumplimiento del Casino Metro en el Centro de Convenciones.

Colom descartó que una conexión a un sistema que registre las jugadas sea suficiente para evitar el lavado de dinero.

"La conexión te podría decir cuánto dinero entró a la máquina, pero jamás podría asegurar que la procedencia del dinero es legítima o si la persona que jugó mostraba elementos sospechosos que activan nuestros protocolos de cumplimiento", aseguró.

Los empleados de casinos indicaron que según la reglamentación federal cada casino debe contar con un protocolo de cumplimiento.

Entre las leyes que deben observar se encuentran el "Bank Secrecy Act" que les requiere realizar "reportes de actividades sospechosas" y "reportes de transacciones financieras", entre otros.

Asimismo, antes de obtener una licencia de casino, cada
oficial de la corporación debe completar un extenso documento ante el comisionado de Instituciones Financieras conocido como "Multijurisdictional Personal History Form".

Ese documento debe ser juramentado proveyendo información financiera, económica y personal para que OCIF pueda certificar la capacidad financiera y reputación moral del solicitante.

La razón por la cual se exige este documento, según Antonio Matta, gerente del Tropical Casino en Bayamón, es "asegurar que ni una sola tragamoneda, ni una sola ficha de mesa, pueda provenir de dinero mal habido".

"Desde tus cuentas bancarias, procedencia de tus ingresos, los carros, botes y propiedades, e información de tus excónyuges y exsuegros. Es una investigación de tu vida en más de 60 páginas de preguntas", sostuvo.

Aunque aún el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio Soto, no dio a conocer los pormenores de la propuesta, ya trascendió que se busca conectar entre 25.000 y 30.000 tragamonedas que operan fuera de los casinos, y permitir que otorguen premios en efectivo.


 

 

Fuente:www.elnuevodia.com

 

 


 

Escribir un comentario

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.
La publicación de los mensajes se dará luego de ser verificados por un moderador.


Banner
Banner
Banner