Enjoy Punta Del Este Se Defiende Y Desmiente Lavado De Activos

Tras conocerse que se investiga el posible delito de lavado de dinero, por parte de la jugadora VIP del casino hotel Enjoy de Punta del Este, quien fue arrestada hace unos días luego de estar desaparecida desde febrero 2017, el establecimiento aseguró que aplica todas las medidas de prevención y control contra el lavado de activos.

El fiscal Luis Pacheco y la jueza Dolores Sánchez investigarán si Mónica Rivero y su entorno estuvieron involucrados en una maniobra de lavado de activos. Como clientes VIP de ese casino, el esposo y el hermano de la mujer gastaron más de cuatro millones de dólares.

La contadora durante varios años robó dinero de la automotora Lestido en la cual trabajaba.

De acuerdo al periódico El País, la empresa Lestido denunció a KPMG que hacía sus auditorías y al casino. Lo acusa de haber omitido controles que debía haber hecho como "sujeto
obligado" en la prevención de lavado de activos.

El casino hotel Enjoy Punta del Este emitió un comunicado en el que afirma que "basa su actuar en altos estándares de transparencia y en una cultura interna de estricto cumplimiento normativo". Agrega que aplica "políticas internas, un modelo de prevención de delitos y fuertes medidas de control, por lo cual su casino nunca ha sido utilizado como un vehículo hábil para lavar dinero".

Finaliza señalando que es permanentemente auditada por las autoridades y que "siempre ha entregado la información que se requiera a los organismos competentes".


 

 

Fuente:www.teledoce.com

 

 


 

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