Multas De Hasta US$ 2 Millones Si No Reportan Operaciones Sospechosas

Los casinos en Uruguay que no reporten operaciones sospechosas podrían ser multados hasta en dos millones de dólares, según una nueva normativa de la Secretaría Nacional Antilavado de ese país.

Daniel Espinosa, director de esa repartición, dijo que en Uruguay hay cuatro actores obligados a reportar esas operaciones, dos privados: Enjoy y Carrasco; y dos públicos: los casinos municipales y la Dirección General de Casinos.

Espinosa explicó que el año pasado la Secretaría Antilavado trabajó con todos los casinos para evaluar los riesgos y las medidas de control a aplicar, y en octubre emitió un decreto que reglamenta la actividad.

El decreto establece que quienes apuesten hasta 3.000 dólares no tendrán la necesidad de identificarse. Eso busca
proteger al apostador turístico y social, aseguró Espinosa.

A medida que las apuestas superen los 3.000 dólares, se incrementarán los controles hasta la necesidad de justificar el origen del dinero, dijo.

Para los casinos que omitan realizar los controles, las sanciones van desde la observación y el apercibimiento, hasta multas de hasta los 2 millones de dólares.

Sobre el casode la jugadora VIP Mónica Rivero, quien apostó más 4 millones de dólares entre 2007 y 2017 en el casino del hotel Enjoy de Punta del Este, la Secretaría Antilavado aguarda un informe de inspección para determinar si hubo omisiones a los controles.


 

 

Fuente:www.subrayado.com.uy

 

 


 

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