Operadores Piden Al Sistema Financiero Revisar Sus Políticas

El organismo de control de activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), por intermediación de Asojuegos, aceptó reunirse con los sectores de juego de Colombia, para avanzar en un diálogo con los bancos americanos que tienen corresponsales bancarios en el país. El motivo es revisar y conocer los avances que en materia de regulación de cumplimiento y sistemas de gestión contra el lavado de activos implementó el país para esos sectores.

El llamado lo hizo el presidente de Asojuegos, Juan Carlos Restrepo, en el marco del congreso Anti Money Laundering Compliance Conference de FIBA, que reúne a los Bancos de EE.UU., Europa, América Latina y el Caribe, y que se desarrolla esta semana en Miami.

Restrepo hizo esta solicitud dado que algunos bancos internacionales solicitaron a sus corresponsables bancarios en Colombia no abrir cuentas o productos a las empresas de estos sectores, porque las consideran de alto riesgo.

“Para la industria de juegos de suerte y azar y para el desarrollo de negocios como los giros postales es definitivamente importante el relacionamiento con el sistema financiero. No lo consideramos básico sino imprescindible, es imposible mover la cantidad de capitales que se deben mover en el tema de giros postales y en el tema de juegos sino se hace a través del sistema financiero”, afirmó Restrepo.

El dirigente gremial señaló cómo esta política equivocada de los bancos internacionales con sus corresponsales en Colombia va generar un riesgo al país, porque si esos sectores no pueden canalizar sus ingresos a través del sistema financiero nacional los están presionando a la informalidad.

Restrepo solicitó al sistema financiero internacional revisar sus políticas. Consideró reportar como sectores de alto riesgo en Colombia a las remesas y a los juegos es un error. Esa realidad ya cambió y hoy la regulación es muy estricta: exige todas las normas de cumplimiento para la prevención del lavado de activos y particularmente se realizan reportes en giros desde US$ 70 a la Uiaf, y en juegos, a ganadores desde U$S 150.

“El sistema financiero debe entender que el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar en el caso de Colombia no pertenece a los privados sino al Estado. Además, este lo cede a unos particulares para que lo exploten, pero nunca cede el monopolio rentístico. Por ello, el Estado vigila, controla y regula de manera muy directa toda la actividad. En este sentido, este diálogo franco que solicitamos con el sistema financiero y, muy especialmente, con los corresponsales es pertinente para que conozcan qué están haciendo en Colombia las empresas de juegos. Para nosotros es muy necesario que se comprenda a profundidad cómo opera la actividad y los sistemas de información, prevención y administración del riesgo”, concluyó Restrepo.

Cabe resaltar que en el panel final sobre la financiación del terrorismo que se realizó en el marco del Congreso Mundial de Bancos FIBA, se señaló que en Colombia, los resultados de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el sector del juego es uno de los subsectores, dentro de las actividades y profesiones no financieras designadas con resultados positivos por la mitigación de riesgos generados por lavado de activos y fue el primero después del sector financiero.


 

 

Fuente:www.dinero.com

 

 


 

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