Elogian A Coahuila Por Combatir El Lavado De Dinero Cerrando Casinos

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP), Santiago Nieto Castillo, elogió al estado de Coahuila por cerrar casinos y combatir actividades ilícitas que pudieran financiar a la delincuencia organizada, lo que hizo que en la región disminuya el lavado de dinero.

Asi lo hizo saber durante la firma de un convenio de colaboración con la Federación, el cual permitirá el intercambio de información con la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, como parte de los esfuerzos para erradicar el lavado de dinero.

"El ejemplo de Coahuila es relevante para efecto de que se evite que este tipo de actividades sean utilizadas como mecanismos para lavado de dinero", aseguró.

"El haber cerrado los casinos y otras actividades vinculadas al lavado de dinero es un gran mensaje que esperemos se repita en otras entidades federativas, para disminuir y prevenir de mejor forma las actividades de naturaleza vulnerable que son señaladas en la ley y que pueden ser utilizadas como mecanismos para lavar los activos provenientes de la delincuencia organizada", agregó.

La última cifra existente, es que el lavado de dinero en México representa alrededor de 50 mil millones de pesos al año, sin embargo, se realiza un nuevo estudio para determinar cifras reales y actuales, explicó el funcionario federal.

"Internacionalmente se sabe que los casinos son muchas veces utilizados por los grupos delincuenciales para generar otro tipo de conductas delictivas, no solamente el lavado de dinero, sino también trata, venta de droga, entre
otros, y por ello hacemos el reconocimiento del estado de Coahuila que con esta práctica lo que ha hecho es disminuir el lavado de dinero", dijo Nieto Castillo.

Sin embargo, descartó que a nivel nacional se cierre el paso a los casinos y por el contrario, explicó que estos espacios seguirán desarrollándose, pero el ejemplo de Coahuila es relevante para otras entidades del país, apuntó.

Explicó a partir de la administración del presidente Andrés López Obrador se han planteado cinco ejes contra el uso de recursos de procedencia ilícita: combate al huachicoleo, trata de personas, empresas fachadas y la corrupción del sector público, particularmente del sector salud.

Se han generado 48 acuerdos de bloqueo y se han bloqueado 3 mil 48 millones de pesos y cerca de 37 millones de dólares por actividades presuntamente relacionadas con el lavado de dinero.

Tras la firma del convenio, el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís destacó que este acuerdo representa un gran avance en la lucha contra el crimen organizado en México. "Este día asumimos el firme compromiso por garantizar el óptimo, oportuno y eficaz intercambio de información y documentación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Fiscalía General", expresó.


 

 

Fuente:vanguardia.com.mx

 

 


 

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