Rige Desde Hoy La Ley Antilavado En México

Hoy entra en vigor en México la ley antilavado de dinero y, derivado de esta norma, la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República. La norma obliga a los casinos a dar aviso en todas las operaciones en lo individual, o serie de transacciones vinculadas entre sí, y que superen los 41 mil pesos (U$s 3.264).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó que los casinos también están obligados a dar aviso sobre aquellos clientes que compren en caja, en forma fragmentada en operaciones vinculadas entre si, y rebasen los topes establecidos.

"Por lo que si las hicieran fragmentadas y rebasan 41.770 pesos (645 salarios mínimos vigentes en el DF), tienen la obligación de avisar ", precisó.

El SAT precisó también que quienes realicen las actividades vinculadas a la práctica de juegos con apuestas, tendrán, entre otras, la obligación de identificar a los clientes y usuarios y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, recabar copia de la documentación y llevar registro de las operaciones, por un plazo de cinco años.

La Ley obligará a los casinos a solicitar una identificación oficial sólo a aquellas personas que compren en caja más de 21.800 pesos y hasta 43.600 pesos. Mientras que aquellas que superen dicha cantidad serán identificadas y se enviará una notificación a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT.

La nueva Unidad Especializada en Análisis Financiero dependerá directamente del procurador general y su titular tendrá el carácter de Ministerio Público de la Federación, quien contará con personal especializado para cumplir con esta responsabilidad.

Según con los artículos transitorios de la ley antilavado, en el próximo mes, el gobierno federal deberá emitir el reglamento de esta normatividad.

El acuerdo publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación indica que el responsable de esta nueva Unidad tendrá diversas facultades para evitar el lavado de dinero, según lo marca la ley respectiva (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícta).

Por tanto, la Unidad desarrollará las metodologías de investigación vinculadas a este trabajo y analizará los "patrones de conducta" que pudieran estar relacionados con delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

 


 

 

Fuente:economia.terra.com.mx y www.jornada.unam.mx

 

 


 
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