La Justicia Aparta A Administradores Del Casino Windland

La Justicia decidió hoy apartar “de inmediato” a la sociedad administradora Grupo Zulú-Olivares, del Casino Winland de Guaymallén en Mendoza, en el marco de una inspección de la Unidad de Información Financiera y denuncias cruzadas por malversación de fondos y lavado de dinero.

El titular de la firma, Luis Olivares, está siendo actualmente investigado tanto por la Unidad de Información Financiera como por la justicia penal, en virtud de puntuales irregularidades que habrían sido detectadas en el manejo de los fondos provenientes del casino, perteneciente al Hotel Intercontinental.

La medida judicial fue ejecutada durante esta mañana, estando al frente del operativo de desalojo el oficial de justicia designado por el juzgado interviniente, y con la asistencia tanto de la Policial judicial como local, según consigna mdzol.com.

De acuerdo a uno de los abogados de la firma KLP S.A, que gerencia el casino, a partir de ahora los titulares de Zulú no podrán ingresar más al lugar.

El letrado dijo que se apartó a la sociedad administradora "en función de haberse detectado serias irregularidades en su administración, por eso los apartaron. El juez decidió apartarlos".

Asimismo agregó que "siguen adelante los temas judiciales. Tenemos un juicio por 30 millones de pesos".

Consultado acerca de los administradores de Zulú, el abogado sentenció que simplemente que "nunca escuche de un casino que no de ganancias"

El abogado explicó que la investigación que realiza la UIF en el casino tiene relación con la decisón judicial de hoy.

"Parte de lo que dice el juez tiene que ver con las trabas que
pusieron en Zulú para que KLP llevara adelante las medidas de control contra el lavado de dinero", dijo.

Como se recordará, la disputa entre las empresas Zulú y KLP por el control del casino son de larga data.

Por un lado, estaba la firma gerenciadora denominada Zulú, integrada por Luis Olivares y Zunilda Torres. Por otro lado, aparece una sociedad llamada KLP, integrada por otras dos firmas: Grupo 5 y Promotora. La primera está integrada por Rafael Augusto Garfunkel --tío de Matías Garfunkel-- y Pablo Marcelo Goldszier; la segunda por los rusos Oleg Starovoyt, Alexander Oseev, Vladimir Yurin y Serhiy Dolhanov.

Entre los socios existe una fuerte disputa por la caja, en la cual terminó terciando la Justicia local cuando decidió intervenir el Winland el pasado 12 de septiembre. Todo ello luego de que KLP denunciara a los responsables de Zulú por irregularidades, desvíos de fondos y hechos de fraude.

En ese contexto, KLP obtuvo en su momento una medida cautelar que implicó el "corrimiento" de la sociedad de Luis Olivares del control de la caja y de la recaudación total del Casino del Hotel Intercontinental, mediante la designación de un interventor judicial.

A ello se agregó en septiembre pasado: que la Unidad de Información Financiera inició una investigación de oficio respecto del origen y destino de los fondos y operaciones concretadas por Zulú y Olivares, que estuvieron al frente de la administración del Casino hasta hoy.


 

 

Fuente:www.mdzol.com

 

 


 
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