Capacitan Sobre Prevención De Lavado De Activos

Empleados del Instituto de Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, recibieron una capacitación sobre los procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en relación a la industria de los juegos de azar, por parte de la oficina de Prevención de Lavado de Activos de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

En esta capacitación que por primera vez se dictó en Mendoza, se analizaron desde una perspectiva global las diferentes políticas que permiten detectar a tiempo un potencial fraude y las medidas impulsadas en Argentina sobre este tema, tanto desde el Estado como desde las entidades de control y de los operadores de juego estatal y privado.

Asimismo, durante la jornada de capacitación, se realizó la firma oficial de un convenio de cooperación entre Lotería de Provincia de Buenos Aires y el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Con la firma del titular del IPJYC, Carlos Bianchinelli y de Hernán Najenson, presidente de la Unidad Coordinadora para el Lavado de Activos de ALEA, este convenio apuntará a fomentar una mayor relación entre
ambos organismos a fin de lograr una capacitación continua a los empleados mendocinos.

"Es intención de ALEA y del Instituto capacitar al personal de todas las Loterías de las provincias sobre esta temática muy especial ya que es muy importante que cada empleado contribuya a evitar actos de lavado de activos y acciones terroristas financiados con este dinero ilegal", expresó Najenson.

La capacitación contó además con las disertaciones de destacados referentes del sector como Gustavo Quintana y Lorena Casale pertenecientes a Lotería de Provincia de Buenos Aires, y Daniela Heredia, supervisora de UIF (Unidad de Información Financiera).


 

 


 

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