Allanaron El Casino City Center A Dos Días Del Casamiento De Messi

A dos días del casamiento de Leonel Messi en Rosario, efectivos de la Policía Federal y funcionarios de la AFIP realizaron un allanamiento en el casino City Center, donde se llevará adelante la boda el viernes próximo. El operativo que realizan policías y funcionarios de la AFIP es por una causa de supuesta evasión impositiva y lavado de dinero que involucra al casino que pertenecía a Cristóbal López, quien hace un año traspasó sus acciones a su histórico socio Ricardo Benedicto.

Los funcionarios de la AFIP y la Policía Federal comenzaron a las 11.30 con la búsqueda de documentos y videos de presuntos pagos de premios no documentados. "Buscan información, documentos y videos de al menos 8 jugadores sospechosos. Uno ganó más de 20 veces", señalaron voceros de AFIP.

Carlos Vaudagna, titular de la AFIP de Rosario, sostuvo "se investiga a individuos que se sindica como ganadores del casino en reiteradas oportunidades en 2015 y en sus declaraciones juradas no tienen esos ingresos". "Estuvimos trabajando sobre personas que retiraron más de 100.000 pesos en un día por un total de 75.000.0000 de pesos", apuntó el funcionario.

El funcionario aclaró que "este operativo no tiene nada que ver con el casamiento" de Leonel Messi y su pareja
Antonella Rocuzzo.

El pedido de allanar el City Center se originó en un juzgado de Buenos Aires y se tramitó a través juez federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque, con una presentación de AFIP en la Fiscalía Federal N°3.

La presencia de AFIP y PFA en City Center es por una causa similar que allanaron otros casinos, entre ellos el Casino Flotante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esos operativos anteriores se realizaron el 22 de junio pasado. Los procedimientos se ordenaron por una denuncia radicada por la AFIP contra López, al quien se acusa de evasión y lavado de dinero por al menos 30 millones de pesos entre los años 2013 y 2015. El empresario se había desprendido de su participación en el negocio del juego en 2016. En la actualidad, la Justicia investiga una supuesta red de evasión en la declaración de los premios.


 

 

Fuente:www.lanacion.com.ar

 

 


 

Escribir un comentario

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.
La publicación de los mensajes se dará luego de ser verificados por un moderador.


Banner
Banner
Banner