Investigan Presunto Lavado De Activos En Casinos

La investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y asociación ilícita contra el gremio de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba, reveló que presuntamente el secretario adjunto del sindicato, Jorge Molina Herrera, adquirió fichas por al menos 13,5 millones de pesos desde julio de 2011 a noviembre de 2015, las que se habrían entregado luego a terceros para ser cobradas. De acuerdo a la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se detectaron operaciones en varios casinos de Córdoba y de Santa Fe, donde habría intentado “blanquear” como lícitos bienes de origen presuntamente ilegal.

Esta situación llamó la atención a la UIF por los significativos movimientos de fondos operados en casinos que, según el informe, no guardarían relación con los ingresos de Molina Herrera.

Otro hecho llamativo fue que a pesar de las múltiples jugadas señaladas sólo se registra un cobro de Molina Herrera en casinos de Córdoba por poco más de 29.000 pesos y otro en Rosario por 2,1 millones de pesos.

Los investigadores sospechan que la intención de Molina Herrera no era ganar, por lo que se presume que participaba de una maniobra de intermediación financiera. El informe indicó que muchas veces se retiraba con fichas en su poder sin pasar por caja, mientras que en otras oportunidades las mismas eran canjeadas por "acompañantes", cuya identidad se desconoce.

Empleados de un casino reconocieron al gremialista, a quien solían llamar "San Molina", por las jugosas propinas que dejaba.

Además, la UIF le achaca al adjunto sindical presunta responsabilidad en operaciones con cheques de Luz y Fuerza. Habría librado entre 2017 y 2018 unos 96 instrumentos que fueron rechazados por un monto total de 7,9 millones, mientras que por otro lado, producto de los movimientos generados, sí se abonaron 84 cheques por 6,9 millones de pesos.

La Procelac sugirió al Juzgado Federal de Córdoba que pida
las filmaciones de los casinos en aquellos días en los que Molina Herrera cambió dinero por fichas, porque si bien los investigadores tienen registrados 13,5 millones de pesos, sospechan que el monto podría ser superior.

Siempre según la denuncia, entre julio de 2011 y noviembre de 2015, el número dos del gremio habría visitado en varias oportunidades los casinos de Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Río Ceballos, Villa María y Rosario. Según consta en el escrito, Molina Herrera jugaba grandes cifras en la ruleta y lo hacía en varias mesas en simultáneo, siempre acompañado por otras personas.

La investigación presume que en 2011 cambió fichas por más de 200.000 pesos; en 2012 lo hizo por 2,5 millones de pesos; entre 2013 y marzo de 2015 cambió fichas por 6,9 millones de pesos, mientras que hasta los últimos registros de noviembre de 2015 ese intercambio alcanzó los 3,7 millones.

Consultados por el diario La Voz, funcionarios de Lotería señalaron que "como la investigación está bajo secreto de sumario" no pueden informar si esos videos ya se encuentran en manos de la Justicia.

El sindicalista se presentó el martes ante la Justicia Federal para ponerse a disposición, pero lo hizo con el abogado diferente al resto de los integrantes de la comisión directiva de Luz y Fuerza. Se presume que tienen distintas estrategias defensivas.


 

 

Fuente:www.lavoz.com.ar

 

 


 
Banner
Banner
Banner