Vinculan Empresa De Casinos Peruanos Con Lavado De Dinero

La ciudadana china nacionalizada peruana Sil Yok Lee -investigada en el Ministerio Público de Perú por presunto lavado del dinero entregado por la constructora brasileña Odebrecht al partido Fuerza Popular-, aparece como una de las integrantes de una compleja estructura corporativa que administra los casinos Wan Wha en el Callao y Bingo Palace en Lima, a través de 18 empresas con presencia en Perú y en las Islas Vírgenes Británicas.

Actualmente, Sil Yok Lee(96) es investigada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, integrante del Equipo Especial ‘Lava Jato’, por el presunto delito de lavado de activos. El archivo fiscal detalla que la empresaria es parte de un grupo de colaboradores que blanqueó el dinero entregado por la constructora brasileña Odebrecht, a través de su División de Operaciones Estructuradas, para la campaña de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

El medio OjoPúblico reconstruyó el esquema del grupo empresarial dirigido por Sil Yok Lee junto con sus hijos, nietos y miembros de su familia política, en base a documentos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y el registro civil. Desde 1975 a la fecha, la familia Lee ha constituido por lo menos 14 compañías vinculadas al sector de los casinos y tragamonedas.

El cruce de esta información con el archivo del caso Panama Papers confirma la participación de Lee en las empresas offshore Genell Finance y Nexus Associated, hecho revelado en 2016. Ahora se conoce además que la primera es fundadora de una importadora de tragamonedas en Perú. El análisis también reveló los nexos de dos nuevas offshore con este grupo corporativo: Ficon Technologies Asset Corp. y Builders Paradise Investors Corp., ubicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La familia de Sil Yok Lee administra dos negocios de un mismo nombre en un solo local en el distrito de Bellavista, en el Callao. En una primera dirección está el ingreso al Chifa Wan Wha; mientras que en la segunda funciona la sala de juegos Palace Wan Wha.

Esta sala de juegos de la familia Lee es administrada a través de una larga cadena de empresas que tienen su orígen en 2013. Ese año Sil Yok Lee y su hijo Luis Lam Lee fundan Lam Capital SAC, compañía dedicada a actividades de consultoría y gestión en el Perú.

Un año después, y aunque hasta ese momento contaba con un capital registrado de solo S/100, Lam Capital fundó a su vez una segunda sociedad: Grupo Gana SAC, de la cuál figuró como accionista mayoritario y Lam Lee como minoritario. Esta nueva compañía fue constituida con un capital de S/10 mil para importar y distribuir mesas de casino y máquinas tragamonedas. El gerente designado fue el administrador Ivan Kovacevic Babic.

En 2016, Grupo Gana realizó una tercera operación similar: creó Sunstar Entretenimientos junto con Juan Chac Lam Siu, un socio de la familia Lee desde la década de los noventa. Es en este tercer eslabón de la cadena que, finalmente, Sunstar Entretenimientos recibió una autorización en 2017 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para “la explotación de máquinas tragamonedas” en el casino Palace Wan Wha.

La resolución del Mincetur además advierte que Sunstar Entretenimiento deberá informar "las operaciones inusuales y sospechosas que pudieran realizar sus clientes en sus salas de juegos". Entre los años 2014 y 2018, los casinos y tragamonedas solo emitieron 162 reportes de operaciones sospechosas, según información de la Unidad de Inteligencia Financiera, a pesar de que el Mincetur registra más de 700 salas de juego autorizadas. De acuerdo a la última evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, los casinos en el Perú "no parecen tener claros los riesgos asociados" al lavado de dinero.

La investigación de OjoPúblico determinó que Lam Capital, Grupo Gana y Sunstar Entretenimientos registraron un mismo local en la cuadra 45 de la avenida Aviación en Surco como domicilio fiscal ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Este terreno de cerca de 500 metros cuadrados alberga una casa de dos pisos, donde otras seis empresas de la familia Lee también están registradas: Grupo Trébol, Coral Investment, Gana Capital, Gana Entretenimientos, Sunstar Group y Navi Internacional.

Sin embargo, a la fecha, dos agencias inmobiliarias están alquilando este local hasta por US$ 16 mil. El primer piso de este inmueble era utilizado para almacenar máquinas tragamonedas, según la información que brinda una de estas agencias a los posibles arrendatarios. Una constancia de la Sunat dirigida a Gana Entretenimiento estaba pegada en la puerta del local, indicando "que el domicilio fiscal se encontró cerrado".

Con información de la Sunat, también se determinó que otras tres empresas vinculadas a la familia Lee y sus socios están registradas en la misma dirección donde funciona el casino Palace Wan Wha, en el Callao.

La primera de estas y la más antigua de la familia es Wan Wha, diferente al casino y restaurante del mismo nombre. En 1975, Sil Yok Lee -en ese entonces casada con el ciudadano chino Tin Yip Lam (fallecido en 1994)- fundó esta sociedad en Perú, junto con sus dos hijos de una relación anterior: Enrique Alberto y Juan Moisés Yi Lee. Sin embargo, la compañía fue dada de baja en julio de 2014.

Select Investments fue la segunda empresa de esta familia en constituirse en la misma dirección. En 1998, Sil Yok Lee con su hijo Lam Lee y su socio Juan Chac Lam Siu registraron ante Sunarp esta compañía con un capital de S/5.000. Según información del Mincetur, Select Investments es una importadora y comercializadora autorizada del sector de casinos y tragamonedas.

Por último, Inmobiliaria Poas -importadora y comercializadora autorizada de tragamonedas- también registra el mismo local en el Callao. Esta compañía fue constituida en 2005 por Sil Yok Lee y la offshore Genell Finance. Esta última está registrada desde 2004 en las Islas Vírgenes Británicas y era administrada por la firma Mossack Fonseca. La Fiscalía investiga a este estudio como una presunta organización criminal dedicada al lavado de dinero en paraísos fiscales.

Al frente del local en Surco se erige el casino Bingo Palace. En su interior, el local alberga a más de 100 tragamonedas.

Esta sala de juegos, según los documentos revisados por la investigación de OjoPúblico, también es administrada por una sociedad vinculada a la familia Lee. La empresa Inversiones Durika tiene autorización de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquina Tragamonedas del Mincetur para explotar las máquinas del Bingo Palace, hasta el año 2020.

Inversiones Durika fue fundada en 2005 por los abogados Percy Carhuas Capcha y Erick Renzo Navarrete Torres. En 2010 y 2011, respectivamente, María Pia del Carpio Bonilla y Juan Moisés Yi Le fueron designados como apoderados de esta compañía. La primera es esposa de Luis Lam Lee, mientras que el segundo es hijo de Sil Yok Lee.

Esta empresa también registró como apoderados a otros dos socios de la familia Lee. El primero es Luis Jo Wong, quien también es gerente general de Select Investments, Inmobiliaria Poas y Sunstar Group. Además, desde 2016, Jo Wong gerencia Sunstar Entretenimientos, encargada de la explotación del casino Palace Wan Wha en el Callao.

El segundo es Juan Enio Siu Lee, quien ejerció como apoderado en Inmobiliaria Poas, Sunstar Group y Sunstar Entretenimientos. Él figura además como accionista de la offshore Builders Paradise Investors Corp, que fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas por Mossack Fonseca.

El registro del ICIJ además vincula al abogado Alejandro Fernández Ampuero, gerente general de FDA Soluciones Empresariales & Corporativas, a esta offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Consultado sobre este tema, Fernández Ampuero reconoció que es amigo de Siu Lee aunque negó formar parte de la sociedad.

OjoPúblico finalmente detectó incrementos patrimoniales en el capital de siete empresas del grupo empresarial, un factor considerado como riesgoso por la Sunat. Entre mayo de 2013 y febrero de 2017, por ejemplo, Lam Capital incrementó su capital de S/100 a S/101 mil, que es equivalente a un aumento de 100.712%. En febrero y julio del mismo año, la empresa fundada por Lee con su hijo incrementó este valor en 32% y 462%, respectivamente.

Inversiones Durika, por su parte, registra tres aumentos de capital en un lapso de seis años. El primer incremento ocurrió en febrero de 2007 cuando -luego de dos años de creada- incrementó su capital en 19.900%. En mayo de 2008 el incremento fue de 400% y en octubre de 2011 registró un aumento del 100% a la fecha.

Finalmente, Consorcio Palace llegó a incrementar su capital social de S/1.000 a S/121 mil -es decir, un crecimiento de 12.000%- en menos de cuatro meses. Gana Entretenimiento, por su parte, aumentó en 598% su capital social en tan solo un mes. En cambio, Sunstar Group y Sunstar Entretenimientos registraron incrementos de 3.250% y 6.900% en un año.


 

 

Fuente:ojo-publico.com

 

 


 
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