Sospechan De Lavado De Dinero En Casinos De Canadá

De acuerdo a una investigación periodística realizada por una cadena televisa de Canadá, algunos de los casinos de Columbia Británica, la provincia más occidental del país, se sospecha que son utilizados para el lavado de dinero. En poco más de tres meses, esta primavera, casi 27 millones de dólares en transacciones en efectivo sospechosas fueron documentados por sólo dos casinos; el River Rock en Richmond y el Starlight en New Westminster.

Ed Rampone, ex jefe de investigaciones de casino de la División control del Juego de la provincia, dijo que no hay duda de que el dinero efectivo que fluye a través de los casinos, es el dinero de las bandas delictivas.

"Este es lavado de dinero pasando por sus casinos", dijo Rampone dijo a CBC News. "Es revelador e impactante ver el volumen que se alcanzó", agregó.

Los documentos recopilados revelaron que muchas de las transacciones señaladas por el personal de los casinos River Rock y Starlight involucraron grandes cantidades de billetes pequeños; a menudo en denominaciones de $ 20 y $ 50. Las autoridades dijeron en el pasado que tales denominaciones pequeñas, son la moneda del comercio de drogas.

A pesar de la presencia de decenas de cámaras de grabación de las idas y venidas, y más de 500 informes observando el flujo de dinero sospechoso, la policía nunca fue alertada.

Todo esto se produce tres años después de una anterior investigación de la cadena CBC News que reveló que 8 millones de dólares en transacciones sospechosas fueron documentados en un período similar de tres meses. A raíz de esta noticia en el 2011, el gobierno de Columbia Británica revisó las operaciones de los casino y puso en marcha una estrategia contra el lavado de dinero.

Pero Rampone asegura que poco parece haber cambiado en relación con el tema.

"El hecho de no hacer nada al respecto, y simplemente poner un sello de goma y pasar el informe a Inteligencia, simplemente se acerca a la negligencia", dijo.

Rampone dijo que las personas que acuden con grandes cantidades de dinero en efectivo de fuentes inciertas, deber ser detenidas y, si no es por la seguridad del casino, por agentes de la policía, que deben ser asignados a los centros de juego.

Los casinos siguen siendo predominantemente un negocio de dinero en efectivo en Columbia Británica, según Christine
Duhaime, un abogado con experiencia en las medidas contra el lavado de dinero.

Duhaime añadió que ninguna participación obvia de la policía, no significa que no hay investigaciones en curso, pero se cree que una mayor presencia policial en las salas de juego, sería ir muy lejos para disuadir delitos.

Garry Smith, de la Universidad de Alberta, un investigador que estudia los delitos relacionados con los juegos de azar, dijo que el volumen de transacciones sospechosas documentados, parecen indicar que esta provincia canadiense necesita hacer más para impedir las actividades delictivas en los casinos.

"Estoy seguro de que podrían estar haciendo más de lo que están haciendo (los casinos)", dijo. "Si todavía hay sospechas acerca de dónde este dinero proviene, a continuación, deben luego entrar en contacto con la policía. Hasta ahora no están haciendo eso".

La Lotería de Columbia Británica dijo a CBC News, que nadie fue declarado culpable de lavado de dinero, a través de las operaciones que operan bajo sus licencias. También dijo que cualquiera que compre fichas o créditos con dinero en efectivo, y luego rápidamente hace un retiro en un casino, se le devuelve las misma denominacion en efectivo. Si se emite un cheque, se señala que esos fondos no son provenientes de ganancias en los juegos de azar.

El Ministerio de Finanzas provincial, que recibe fondos del juego de sus socios privados de casino, también defendió sus esfuerzos para frenar el lavado de dinero en las slas de juego, señalando el cambio hacia opciones electrónicos, para desalentar el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo.

Como una señal de éxito, el Ministerio dijo que había cerca de 9.800 transacciones no monetarias por un total de 18.158.390 dólares en los últimos seis meses. Señaló que es un gran salto desde las 50 transacciones no monetarias registradas en 2012, cuando el programa se puso en marcha.


 

 

Fuente:www.cbc.ca

 

 


 
Banner
Banner
Banner