Casino Llega A Un Acuerdo Por Infringir Regulación Antilavado

El casino Trump Taj Mahal de la ciudad de Atlantic City, en Nueva Jersey, llegó a un acuerdo con la Justicia, ante la evidencia de las investigaciones federales que demuestran que el establecimiento de juego violó normativas relativas a la lucha contra el lavado de dinero.

Los funcionarios de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, comunicaron en diciembre pasado a Trump Taj Mahal Associates LLC, que había violado "el programa de presentación de informes y requisitos de mantenimiento de registros" de la ley de secreto bancario, de acuerdo con los documentos presentados en el Tribunal de Quiebras en Wilmington, Delaware.

Trump Entertainment Resorts, la compañía matriz del casino, señaló en un comunicado que el acuerdo se realizó para lograr la aprobación de su plan de restructuración por parte del juez de quiebras, y que se compromete a dar su consentimiento para la evaluación de una multa civil de U$s 10 millones, además de admitir violaciones de los requisitos del programa de lucha contra el blanqueo de dinero.

Muchas de las violaciónes citadas por los reguladores en los años 2010 al 2012, fueron señaladas anteriormente al Trump Taj Mahal, según los resultados que se presentaron con el acuerdo propuesto.

Los reguladores dijeron que el casino no logró establecer e implementar un programa efectivo de lucha contra el lavado de dinero, no puso en práctica un sistema adecuado de controles internos, y no presentó correctamente los reportes de transacciones monetarias o no logró mantener otros registros requeridos.

El programa anti avado de dinero que estaba en régimen en el casino, carecía de garantías para el seguimiento y la presentación de informes sobre actividades sospechosas, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.

A los casinos se les requiere reportar transacciones que involucren por lo menos U$s 5.000, que parecen realizados para evadir las regulaciones, disfrazando el producto de actividades ilegales como proveniente de una fuente legítima.

Durante un período de tres meses de examen en 2010, Trump Taj Mahal no presentó el 56% de los informes de actividades sospechosas requeridos, concluyeron los reguladores. Durante un período similar en el año 2012, ese porcentaje de informes fue del 44%.

Un litigio con el Departamento del Tesoro probablemente habría conducido al cierre definitivo del Trump Taj Mahal, el último casino restante del antiguo imperio de la Boardwalk de Atlantic City, fundado por Donald Trump. El magnate no ha participado en la gestión de los casinos desde hace ya siete años.

La propiedad del casino aceptó llegar a un acuerdo por 10 millones de dólares. Además, el casino se conpromete a solicitar ayuda externa para revisar su sistema y poder cumplir con las regulaciones antilavado de dinero.

El casino y su casa matriz, Trump Entertainment Resorts Inc., se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en septiembre pasado, en medio de dudas sobre si el Taj Mahal podría mantener sus puertas abiertas, en el mercado de Atlantic City que se desmorona ante la competencia de los estados vecinos.

El plan presentado en el pedido de quiebra fue aprobado y estálisto para ser votado por parte de los acreedores. El mismo intenta que el Trump Taj Mahal permanezca abierto.


 

 

Fuente:www.wsj.com

 

 


 

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