Duro Golpe A La Mafia Del Juego Online

Más de 40 personas detenidas y la confiscaciónn de bienes por un valor de 2.000 millones de euros, es el resultado de una operación realizada por la policía italiana contra la organización mafiosa de Calabria conocida como "Ndrangheta", involucrada en la explotación de juegos de azar y apuestas ilegales. En total fueron realizados 1.000 allanamientos.

De acuerdo a lo manifestado por las autoridades, se trata de uno de los golpes más duros contra esta organización criminal proveniente del sur de Italia.

La organización mafiosa se encargaba del juego de azar y apuestas tanto en Italia como en el exterior.

Durante la operación fueron confiscadas 11 sociedades internacionales, 45 firmas que operan en el territorio italiano y 1.500 locales de juego así como "numerosos" bienes inmuebles, precisa el comunicado emitido por la Guardia di Finanza (policia impositiva).

El tribunal de Reggio Calabria emitió 28 órdenes de captura, entre ellas a numerosos residentes en la región de Calabria, así como 23 órdenes de detención domiciliar.

Se procedió además a cancelar 82 sitios nacionales e internacionales de Internet donde se llevaban a cabo estas apuestas supuestamente ilícitas.

La banda controlaba sociedades en Austria, España, Rumanía y tenía su base estable en Malta, en donde contaba con licencias de operar en las Antillas holandesas y Panamá, precisa el comunicado.

"Cambiaban de país según las facilidades para evadir el fisco, pero mantenían siempre el eje operativo central en Calabria", recalca la nota.

"Reciclaban enorme sumas de dinero ilícito", indicó la Guardia de Finanza, que cita a Mariolino Gennaro como responsable de la gigantesca red de empresas italianas y extranjeras con salas de juego y de apuestas, a través de la cual manejaba un flujo de dinero considerable, sobre el cual además no pagaban impuestos.

Gennaro, un "rostro nuevo" en la organización criminal, está vinculado al clan mafioso Tegano, y es el creador de la empresa de juego online betuniQ con sede en Malta.

"Se habían infiltrado en el sistema nacional e internacional de juego de azar y apuestas online", explicaron.

Gennaro era un "homo novus de la 'Ndrangheta, instrumento y garante de la infiltración de las pandillas en la industria de las apuestas, para a través de las mejores opticas empresariales, volver a encauzarse dentro de la aparente legalidad", dijo Caterina Catalano, la fiscal que firmó las ordenes de detención.

Con su empresa desde Malta en pocos años había empezado a lanzar puntos comerciales en Italia, verdaderas agencias de juego y centros de transmisión de datos (Ctd), distribuidos en todo el territorio nacional. En cada región tenía
su propio representante. Un "maestro", que proponía y en algunos casos imponía abrir los puntos de recogida de apuestas en las actividades comerciales ya presentes en los territorios.

Los servers de estos centros de transmisión de datos estaban colocados en el extranjero, para la recogida de datos eludiendo así las directivas para el juego en Italia y evadiendo los correspondientes impuestos.

Aunque en apariencia legal, en realidad, la empresa estaba ofreciendo sus propias cuentas para el juego online y, al hacerlo, el jugador podría cobrar y pagar en efectivo. Un sistema, que de acuerdo con los magistrados de Reggio Calabria que llevaron a cabo la investigación, durante años permitió además de evadir impuestos, lavar grandes cantidades de dinero proveniente de actividades ilícitas.

La actividad conjunta de la Guardia di Finanza, Carabinieri, Policía Estatal y Dirección Investigativa Antimafia (DIA) en este mega procedimiento denominado "Operación Gambling", también hizo posible averiguar acerca de los diferentes territorios donde los representantes ("maestros") de Gennaro, fueron capaces de cerrar acuerdos con importantes miembros de la delincuencia organizada (no sólo 'Ndrangheta, sino también con la camorra y la mafia). que gestionaban los centros de apuestas, realizando de esta manera ganancias directas y con la oportunidad de reciclar dinero sucio en forma propia.

Meriolino Gennaro, hombre ligado al clan Tegano de Reggio Calabria, en definitiva, se había convertido en el punto de referencia de todos los clanes de la 'Ndrangheta y más allá de ésta. Gracias a él ya sus hombres, las "familias" se habían embarcado en un una empresa particularmente rentable, funcional, y formalmente limpia.

Según la Dirección Distritual Antimafia (DDA) de Reggio Calabria, Gennaro estaba "limpiando" la empresa BetuniQ y acumulando un impresionante patrimonio económico, con el objetivo último de participar en la licitación estatal para la concesión de licencias que se celebrará en 2016. El objetivo sería luego hacerse de una aún más importante parte del mercado y, nuevamente, detrás de una fachada de aparente legalidad.

Hace dos semanas, las autoridades italianas confiscaron bienes por un valor de más de 1.600 millones de euros pertenecientes a una familia de empresarios sicilianos sospechosa de haberse enriquecido con el apoyo de la mafia.


 

 

Fuente:www.repubblica.it y radiomontecarlo.com.uy

 

 


 
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