Los Panama Papers Vinculan A Magnate Del Juego Online Con El Lavado De Activos

El magnate del juego en Internet Calvin Edward Ayre, buscado por el gobierno de los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y juego ilegal online, aparece vinculado a operaciones financieras de acuerdo a las evidencias que surgen de la investigación Panamá Papers, que lo coloca escondiendo activos en un fideicomiso con sede en Nueva Zelanda.

Calvin Ayre, de origen canadiense, junto a tres presuntos colaboradores fue acusado en 2012 por el gobierno estadounidense por lavado de activos y juegos de azar online, tras operar el sitio de apuestas deportivas Bodog.com. Desde entonces sigue eludiendo a las autoridades moviéndose de lugar exótico a otro.

La cadena televisiva NBC, en un extenso informe, dijo que el magnate utiliza una red de compañías offshore para mover y esconder activos mientras viaja extensamente, y a menudo publica fotos en las redes sociales sobre su excentrico estilo de vida.

Las autoridades de los EE.UU. han estado investigando Ayre durante más de una década, según el informe. El canadiense estableció intereses comerciales en Costa Rica en la década de 1990.

En las redes sociales, Ayre publica fotos rodeado de mujeres y promoviendo una vida de lujo. Sin embargo desde en un post en Facebook, describió el informe periodístico de la NBC como "mucha ficción".

Mientras que operar entidades offshore en Nueva Zelanda no es ilegal, los documentos de la investigación Panama Papers muestran la complejidad de un sistema global y entidades utilizadas por intereses y ciudadanos extranjeros.

Las entidades offshore vinculadas a Ayre se pueden rastrear desde Nueva Zelanda a las Islas Vírgenes Británicas, Cayman Island y el pequeño estado europeo de Liechtenstein.

NBC informó que los documentos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, mostró acciones de una compañía llamada Elegant Step Group Limited, co-fundada por la hermana de Ayre y otro nombre Ayre es conocido de usarse como un alias, que se trasladó de una entidad a otra.

Con el tiempo esas acciones pasaron a Incom Trustees Limited, que de acuerdo a la NBC, es en sí misma un fiduciario de un fideicomiso de Nueva Zelanda denominado
Adaman Trust.

Las autoridades creen que Ayre, que parece estar en Antigua de acuerdo a su último mensaje en Facebook, supuestamente utilizó una red de entidades offshore para ocultar cientos de millones de dólares en ganancias por las apuestas deportivas y juegos de azar online.

La acusación alega que los acusados en 2012, todos ciudadanos canadienses, participaron en el juego ilegal a partir del 2005, trasladaron los fondos a cuentas en Suiza, Inglaterra, Malta y Canadá.

Calvin Ayre, que apareció una vez en la portada de la revista Forbes, entró en la escena de juego en la década de 1990, cuando ya había sido prohibido por 20 años a operar en la Bolsa de valores de Canad, y había sido vinculado a una presunta operación de contrabando de marihuana, según la NBC.

Con los años, las autoridades estadounidenses creen que estuvieron a punto de detener a Ayre en varias ocasiones. Incluso llevaron a cabo una solución negociada con su abogado, ya que Ayre es un ciudadano canadiense y el gobierno de Canadá dejó en claro que no lo extraditará, según un oficial judicial familiarizado con la investigación.

Las autoridades dejaron en claro que saben mucho acerca de la compleja red de compañías offshore utilizadas por Ayre y sus asociados durante muchos años.

Sin embargo, confirmaron que no estaban al tanto de otra compañía offshore que Ayre creó en el paraíso fiscal de Tortola en las Islas Vírgenes Británicas, y controlada desde 2007 hasta principios de 2013. Creen que la empresa y otros datos revelados por Panama Papers podría ayudarles a conectar otros puntos entre Ayre y potencialmente decenas de otras asociadas, desde que amplió sus operaciones de juego, apuestas y supuestas actividades de lavado en el Caribe, Europa y Asia, e incluso en una reserva indígena canadiense a poca distancia de la frontera con Estados Unidos.


 

 

Fuente:www.nbcnews.com

 

 


 
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