Casinos De Nevada En La Mira Por Lavado De Dinero

Alrededor de 400 personas asistieron a la última conferencia sobre la Ley de Secreto Bancario, realizada en Las Vegas, donde los operadores de casinos ponen mucho énfasis en la forma de combatir el lavado de dinero, en este encuentro anual de abogados y otros actores involucrados. La conferencia generalmente se aboca a lo que deben hacer los centros de juego para evitar que sus negocios se utilicen para disfrazar el flujo de dinero ilegal.

El gobierno golpeó a Caesars Palace y a la antigua propiedad del casino Nugget en Sparks con grandes multas en relación con la debilidad en sus esfuerzos contra el lavado de dinero. También, el estado de Nevada recientemente anunció que Las Vegas Sands Corp. acordó pagar una fuerte suma para concluir una investigación sobre lavado de dinero.

Prueba de que la industria de casinos está prestando atención a hacer mejoras en la prevención del lavado de activos, la American Gaming Association en 2014 dio a conocer un conjunto de mejores prácticas en la materia que se actualizó el año pasado.

La conferencia (Bank Secrecy Act conference) del martes proporcionó sugerencias en el ámbito de lo que lo hacen los casinos para combatir el lavado de dinero, y lo que puede suceder cuando las cosas van mal.

El gobierno y el sector privado pdrían ser capaces de colaborar más en la lucha contra el blanqueo de dinero.

Los casinos ya están trabajando con el gobierno para combatir el lavado de dinero, que están obligados a hacerlo por ley. La ley requiere, por ejemplo, que los casinos deben presentar informes sobre cualquier transacción de divisas de más de U$S 10.000 en un día. Y tienen que presentar informes de actividades sospechosas si saben, sospechan o tienen razones para sospechar que una transacción de al menos U$S 5.000 puede estar conectada a una actividad ilegal.

Pero la relación entre las partes públicas y privadas sobre anti lavado de dinero tiene potencial para convertirse en más colaborativo, según Chris Warrener, subdirector adjunto de la División de Investigación Criminal del FBI.

En el discurso principal que dio inicio a la conferencia, Warrener dijo que vio una gran cantidad de paralelismos con la banca dentro de la industria de los casinos. Al igual que el sector bancario, los casinos se están convirtiendo cada vez más regulados, y por eso agregó que ambas partes pueden beneficiarse de trabajar un poco más en conjunto.

Warrener sugirió la creación de un grupo de trabajo en la industria del juego de casino donde los representantes pueden reunirse con funcionarios del gobierno para compartir información sobre el lavado de dinero. Dijo que el gobierno podría beneficiarse de escuchar más directamente sobre los problemas en esa área, y puede ser capaz de proporcionar más contexto a los casinos.

"Espero que esa sea la dirección en la que vamos " dijo Warrener.

Asimismo, los casinos todavía se están adaptando a un mundo donde se aumentan las expectativas de regulación.

En otro discurso los asistentes de la conferencia escucharon a Juan Zarate, un ex funcionario del gobierno que escribió el libro "Guerra del Tesoro: El desencadenamiento de una nueva era de guerra financiera". Zárate dijo que los casinos están todavía en muchos aspectos en las primeras fases de una sensación de una mayor atención de regulación y control, y la situación sólo puede continuar siendo más complicada.

Zárate se hizo eco de la comparación de los casinos con los bancos de Warrener, argumentando que la mayor atención gubernamental sobre los casinos se asemeja a lo que
antes ocurrió con los bancos. Dijo que hubo un intento por parte del gobierno de insertar la idea de una llamada "cultura de cumplimiento".

Sin embargo, la industria de los casinos todavía se enfrenta a algunos retos únicos, incluso si creció en la aceptación del estado más regulado de las cosas, según Zárate. Otra es la exposición de los operadores de casinos internacionales a los mercados extranjeros que no pueden tener la misma cultura de cumplimiento o de reconocimiento, que los reguladores de Estados Unidos necesitan, entre otras preocupaciones.

"Están haciendo todo lo correcto y se está valorando la importancia de estos temas", dijo Zárate. "Pero mi mensaje para ustedes es que estos problemas no van a desaparecer".

Dijo que la industria de los casinos se había convertido en algo visto como una "parte central, importante del sistema financiero internacional".

El lavado de dinero es un desafío que enfrentan los casinos grandes y pequeños por igual.

Durante la conferencia se escucharon detalles de uno de los mayores casos recientes: los U$S 9,5 millones en multas estatales y federales contra Caesars.

Kevin Rosenberg, presidente de investigaciones en Lowenstein & Weatherwax LLP, revisó la base de las multas. Fue por arriba de las afirmaciones de que Caesars Palace tenía "controles internos muy deficientes" sobre las operaciones de sus salones de juego privado, permitido a grandes jugadores apostar de forma anónima, y de que tenía un control inadecuado de las transacciones en ciertas sucursales.

Rosenberg recordó a la audiencia que las deficiencias en el caso Caesars se etiquetaron como "sistémica y severa". Repasó, entre otras cosas, el costo potencial de la pena: no sólo multas, sino también comentarios y requisitos adicionales impuestos por la Red de Control de Crímenes Financieros.

Pero estas cuestiones no sólo se limitan a los grandes actores de la industria, de acuerdo con el abogado Jeffrey Setness. Pasó revista a una caso más pequeño y más reciente: uno que dio lugar a una multa civil de U$S 1 millon contra la antigua propiedad del casino Nugget en Sparks.

Setness examinó varias de las declaraciones hechas por la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) cuando se anunció la multa contra Nugget. Por ejemplo, la causa dijo que había un "flagrante desprecio por el cumplimiento (lavado de dinero) que impregnó todos los niveles des Sparks Nugget". También al gerente de cumplimiento del casino se le dijo que no hablara con los inspectores del IRS (agencia fiscal) y había un comité de reporte de actividad sospechosa que nunca se reunió, entre otros temas, de acuerdo con la FinCEN.

Al igual que otros casos sobre clubes de juegos de cartas en California, la sesión recalcó un mensaje claro sobre el lavado de dinero: se aplica a todo el mundo.

"Ya sea que esté en Las Vegas, Nevada, Emeryville, California, Sparks, Pahrump, o donde sea, se producen delitos, y a veces la gente gastará dinero ilegal en su casino" dijo Setness. "Usted no tiene que ser un gran casino ... aún tiene el mismo tipo de requisitos".


 

 

Fuente:vegasinc.com

 

 


 

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