Filipinas Incluirá A Los Casinos Bajo La Ley Antilavado

El Senado de Filipinas está próximo a incluir a los casinos en la cobertura de la Ley contra el Lavado de Dinero de ese país asiático, luego de que una comisión de la Cámara Legislativa inició el análisis de tres proyectos de ley diferentes sobre el tema.

La comisión "acordó en principio apoyar la inclusión de los casinos en la ley", dijo el representante Ben Evardone, que preside la Comisión de Bancos e Intermediarios Financieros del Senado.

"Hemos encargado a un grupo pequeño consolidar tres proyectos relacionadaos. La única cuestión que aún queda por resolverse, tiene que ver con la cantidad del umbral que desencadenaría la presentación de un informe de transacción sospechosa al Consejo Anti-Lavado de Dinero (AMLC)", aclaró.

Los proyectos de ley que se están discutiendo en el Senado proponen incluir los casinos -tanto físicos como online, y aquellos que operan en los cruceros- a la lista de establecimientos que están obligados a reportar transacciones de dinero sospechosas.

Uno de los proyectos de ley también sugiere la inclusión de operadores "junket" (intermediarios o promotores), definidos en la ley como "cualquier persona que traiga a una persona o a un grupo de personas al casino para participar en las operaciones de juego". La reglamentación sobre casinos del regulador estatal Philippine Amusement y Gaming Corp (Pagcor), deja claro que "los operadores junket" se consideran actores comerciales de terceros.

El proyecto de ley presentado en noviembre requeriría que los operadores de casinos y esta empresas junket informaran al AMLC del país lo que se denominaba "cubierto", así como transacciones sospechosas. Una transacción cubierta se define en ewl proyecto de Ley como
una transacción en efectivo u otro instrumento monetario equivalente que exceda PHP 500,000 (U$S 10.000). Una de las otras propuestas de ley propone fijar la cantidad de ese umbral en PHP 5 millones.

En Macao, el umbral de notificación de transacciones de casino es de 500.000 Patacas (62.570 dólares). El Departamento de Estado de los Estados Unidos insta regularmente a Macao a que reduzca el umbral fijado para que los casinos informen transacciones "grandes" por el equivalente de U$S 3.000 "para alinearlo con las normas internacionales".

Evardone fue citado diciendo que el objetivo de introducir la cobertura de los casinos bajo la ley antilavado de Filipinas, es "proteger la industria del juego de las actividades ilegales para que pueda crecer y atraer a más jugadores e inversores".

La inclusión de los casinos en la Ley antilavado de Filipinas es una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo mundial encargado de reforzar la lucha contra el lavado de dinero a nivel mundial, a fin de evitar la posible inclusión del país en una "lista negra".

La industria de los casinos de Filipinas se vio sometida a un nuevo escrutinio internacional -en cuanto a los controles contra el lavado de dinero-, cuando en marzo de 2016 hackers habían robado 81 millones de dólares de las cuentas del banco central de Bangladesh, depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Ese dinero supuestamente encontró su camino en el sector de los casinos de Filipinas.


 

 

Fuente:www.ggrasia.com

 

 


 

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