Blanqueó Millones De Euros Invirtiendo En Un Casino En Santa Fe

El hijo mayor del expresidente de la Comunidad Catalana, Jordi Pujol Ferrusola, invirtió con su socio "al menos 5 millones de dólares" en el 2005 en la construcción de un casino en Argentina, una operación que puede tratarse de un blanqueo de capitales, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial de España.

En el último informe remitido a la Audiencia Nacional de España, la Policía cree que el primogénito de los Pujol incurrió en una "operativa de blanqueo de capitales" en relación con la inversión en un complejo de ocio, que comprendía un casino, un hotel de 5 estrellas y un centro internacional de convenciones.

Un proyecto que finalmente se construyó con una superficie de 128.000 metros cuadrados, donde están incluidos estacionamientos para 2.100 vehículos, piscinas, pistas de tenis y pádel, entre otros servicios.

Jordi Pujol Júnior habría participado, según la UDEF, en la "adjudicación, construcción y desarrollo" del mencionado complejo a través de su socio en la Argentina, Gustavo Shanahan, que representaba "totalmente o parcialmente" los intereses del primogénito de los Pujol en esta operación comercial.

También figuraban como inversores Arturo Suqué Puig, presidente del grupo Peralada, vinculado al mundo del juego y fundador de Inverama, una sociedad dedicada a gestionar casinos y a través de la cual participó en el proyecto; y Guillermo Salazar. Suqué está además relacionado con la operación de blanqueo que lideró el hijo grande de Jordi Pujol en Croacia -Pujol Ferrusola movió 32,4 millones de euros en trece países entre 2004 y 2012-, según consigna el informe.

Junior y Shanahan se presentaron al proyecto a través de una comunidad de intereses denominada Grupo Independent -aunque explícitamente sólo actuó Shanahan-, en virtud de un acuerdo suscrito con Inverama y la empresa argentina del sector del juego Boldt, a principios del 2005. A este Grupo Independent, que acumuló un 20% del proyecto, le correspondió, según la UDEF, "la aportación inicial de al menos 5 millones de dólares".

Se da el caso -informa la agencia EFE- de que tres meses después del acuerdo y dos días después de una reunión en la cual se debatieron los detalles de la inversión, Pujol Júnior ordenó una transferencia de un millón de dólares desde su cuenta andorrana a AndBank a la sociedad Villahermosa, propiedad de Shanahan.

El informe también señala que Pujol Ferrusola pudo inyectar fondos a la empresa de su socio destinados a la construcción de este proyecto a través de una sociedad inglesa, Brantridge Holdings, que para el juez que investiga la familia Pujol, José de la Mata, es una empresa "instrumental puesta al servicio de Jordi Pujol Ferrusola" por parte del gestor británico Herbert Arthur Rainford.

La Policía recuerda además que Shanahan representó Pujol Ferrusola como inversor en dos casinos más en Argentina, ubicados en las ciudades de Santa Fe y Melincue, "donde querían detener los dos respectivamente el 25% y 33% de la propiedad".

No es la primera vez que el primogénito de los Pujol se ve involucrado en el negocio del juego, ya que, cuando su exnovia lo denunció en el 2012 -momento en el cual empezó su investigación judicial-, dijo que Pujol Ferrusola viajaba a México para la construcción de un hotel y negocios de gestión de casinos.

En este nuevo informe entregado al juez José de la Mata, se le acusa a Pujol Junior de de "sustraer capitales a la acción de la Justicia" por más de 14 millones de euros, desde que comenzó la investigación judicial contra el clan catalán en 2012. Entiende que la familia utilizó una estrategia de "despatrimonialización insistente y continuada" para colocar su dinero en el extranjero y eludir así un futuro embargo judicial.

Asimismo el informe indica que desvió dos millones de dólares a México en 2015, para un negocio maderero al que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) aportó otro medio millón.

La cifra global de lo que la Policía considera una evasión de fondos para burlar al juez comprende "capitales que estaban en España y se han desviado fuera de nuestras fronteras; capitales que estaban en Andorra evadidos en julio de 2014 con destino a México; y derechos de cobro en el extranjero, fundamentalmente en México, por préstamos que tenían las sociedades pantalla de Jordi Pujol Ferrusola y su ex mujer Mercé Gironés, y que en buena lógica económica debieran haberse reintegrado a España".


 

 

Fuente:www.elnacional.cat

 

 


 

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