Subieron 28,4% Los Reportes Por Transacciones Sospechosas En Macao

En el enclave chino de Macao, la región administrativa especial popularmente conocida por sus casinos, durante el pasado año se registraron 2.321 informes de transacciones de dinero sospechosas relativos a operaciones financieras. Esa cantidad de reportes representa un aumento del 28,4 por ciento con relación al mismo período del año anterior.

Según la Oficina de Inteligencia Financiera de la ciudad, la cantidad de esos informes relacionadas con el sector del juego aumentó casi un 24 por ciento interanual, a 1.546 registrados en 2016. Estos representaron aproximadamente el 66,6 por ciento del total de reportes registrados en Macao el año pasado.

Mientras tanto, el sector financiero de Macao presentó 696 informes de transacciones sospechosas a la Oficina de Inteligencia durante 2016; un 38,3% más que en 2015. La oficina también recibió 79 informes de otras instituciones que consistían principalmente en comercios de artículos de alto valor.

La oficina de Inteligencia Financiera dijo que envió un total de
240 reportes a la Fiscalía Pública durante el 2016.

El año pasado, el regulador de juegos de azar de Macao revisó ampliamente las normas contra el lavado de dinero para el sector, pero mantuvo el umbral establecido para que los casinos informaran de importantes transacciones en 500.000 Patacas (62.200 dólares). Las nuevas reglas fueron promulgadas el 13 de mayo de 2016.

A pesar de los cambios anunciados en las normas respectivas en Macao, el Departamento de Estado de los Estados Unidos solicitó repetidamente a esa región china, que reduzca el umbral de notificación de transacciones sospechas al equivalente de U$S 3.000 "para alinearlo con las normas internacionales".


 

 

Fuente:www.ggrasia.com

 

 


 

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