Canadá: Fallaron Los Controles En Casinos Para Evitar Lavado De Activos

El Fiscal General de Columbia Británica, la provincia más occidental de Canadá, dijo que ese territorio no logró evitar el lavado de dinero a través de sus casinos y espera que un informe independiente que se divulgará mañana dificulte seriamente la capacidad del crimen organizado para realizar operaciones ilegales de efectivo.

Sin embargo, el Fiscal General David Eby también argumentó que las reformas recientes ya están funcionando, citando el arresto el mes pasado de un sospechoso internacional de lavado de dinero de un casino.

El miércoles por la mañana, Eby revelará el informe final y las 48 recomendaciones de Peter German, ex comisionado adjunto tanto de la Policía Montada como del Servicio Correccional de Canadá. German comenzó su revisión en septiembre pasado después de que Eby lo contrató para investigar "algunas acusaciones serias sobre el lavado de dinero transnacional generalizado en las instalaciones de juego en Lower Mainland".

German elaboró una cronología detallada de cómo la provincia se convirtió en un centro de lavado de dinero ilegal, y gran parte de la culpa recayó en el ex gobierno liberal provincial, dijo Eby en una entrevista.

"El informe realmente ayudará a los ciudadanos de Columbia Británica a entender por qué esto es una preocupación, y el alcance y la escala del problema que enfrentamos", sostuvo.

"Y, más importante, para el gobierno y la provincia y, con suerte, otras jurisdicciones, ilustrará cómo un sistema regulador puede fallar y cómo podemos evitarlo en el futuro", precisó.

Eby, quien recibió el informe por primera vez en abril, dijo que los cambios realizados después de las recomendaciones provisionales de Germán en diciembre ya mostraron su efectividad, como el arresto del sospechoso internacional de lavado de dinero Dan Bai Shun Jin, en el River Rock Casino de Richmond el mes pasado.

Jin enfrenta una orden de arresto en los Estados Unidos por presunto fraude de más de 1,4 millones de dólares en el estado de Nevada. La policía canadiense también diijo que es sospechoso de lavar 855 millones de dólares a través de casinos australianos. El 13 de junio, casi tres semanas después de su arresto, la oficina de decomiso civil de Columbia Británica presentó una demanda en la Corte Suprema provincial en busca de 75.000 dólares en fichas de River Rock y U$S 805 en efectivo confiscado por la policía a Jin.

"Ese arresto refleja un cambio en la cultura y el enfoque, por lo que estoy muy contento de ver a las fuerzas del orden
tomar estos pasos muy necesarios", dijo el fiscal Eby.

La provincia también introdujo nuevas reglas que obligan a los grandes jugadores a revelar la fuente de sus fondos, lo que llevó a una reducción drástica de las transacciones sospechosas en efectivo en los casinos, dijo.

En su punto máximo en julio de 2015, los casinos de la provincia informaron de 20 millones de dólares en transacciones sospechosas, apuntó el fiscal.

"El mes más reciente que he visto [marzo] hubo 200.000 dólares en transacciones en efectivo sospechosas a través de los casinos por lo que una reducción de estas operaciones es de 100 veces", apuntó.

La provincia prsupuestó una pérdida de 30 millones de dólares canadienses en ingresos perdidos este año fiscal, como resultado de esta reforma en la regulación de casinos, dijo.

"Necesitamos estar preparados para sufrir una pérdida, si no vamos a permitir que los delincuentes jueguen", reconoció.

Aún así, agregó, que German descubrió que los blanqueadores de dinero también están utilizando otras vías para limpiar su efectivo, como bienes raíces, automóviles de lujo y carreras de caballos.

La provincia comenzó la revisión luego de que se publicó un informe que decía que River Rock había aceptado 13,5 millones de dólares en billetes de 20 dentro de un mes, lo que según la policía podría ser producto del delito.

Great Canadian Gaming Corp., que administra el River Rock, dijo que se siguen estrictamente los procedimientos de cumplimiento y que la compañía se compromete a prevenir actividades ilegales en todas sus ubicaciones.

La provincia podría obligar a los agentes de policía uniformados a posicionarse dentro de cada uno de los casinos más grandes. Eso no necesariamente lleva a más investigaciones sobre el juego de los clientes, sino más bien a la adopción de un enfoque más estricto de las regulaciones entre el casino y sus empleados, dijo Christine Duhaime, abogada de Vancouver que se especializa en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

"No creo que los clientes lo necesiten, creo que la industria lo necesita", agregó. "Insinúa el hecho de que esta es una cultura más dócil y las cosas no serán toleradas, y creo que eso es algo bueno".


 

 

Fuente:www.theglobeandmail.com

 

 


 

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