Abren Investigación Sobre Lavado De Dinero En Casinos De Canadá

El primer ministro de Columbia Británica, John Horgan, afirmó que puede ser necesaria una investigación pública para determinar cómo el lavado de dinero se infiltró en los casinos de esa provincia canadiense, luego de que un informe reciente advirtiera que esa actividad delictiva podría registrarse en el mercado inmobiliario.

Horgan dijo en conferencia de prensa, que no descartó una investigación del ex comisionado de la Policía Montada (RCMP), Peter German, quien dijo que la situación permitía a los delincuentes convertir los casinos en "lavanderías" para dinero ilícito.

"Los hallazgos del informe de German cuando se trata de lavado de dinero en los casinos fue absolutamente horrible", dijo. "Hay un montón de cosas que me gustaría tener en cuenta en los últimos 16 años", agregó, refiriéndose al período en que la región fue gobernada por los liberales.

El gobierno publicó la semana pasada un informe, que encontró que el régimen regulatorio disfuncional de Columbia Británica para los casinos, permitía el lavado de dinero transnacional a gran escala por parte del crimen organizado. El informe, escrito por el German, dijo que el lavado de dinero amenazaba con llegar a otros sectores de la economía. Pidió una mayor investigación sobre las áreas vulnerables, incluidos los bienes inmuebles.

Horgan dijo que había discutido el tema con la Ministra de Finanzas, Carole James, y el Fiscal General, David Eby. Dijo que habría alguna dirección sobre cómo el gobierno tiene la intención de proceder en unas pocas semanas.

Cuando se le preguntó acerca de una posible investigación pública que asignaría la culpa, Horgan afirmó: "No he descartado eso".

Dijo que él, James y Eby comparten preocupaciones sobre el lavado de dinero en el sector inmobiliario.

En una entrevista Eby señaló que está trabajando con el Ministro de Finanzas en los términos de referencia para la próxima fase de la revisión. Dijo que el foco de la revisión del casino era más fácil de establecer.

"Teníamos listas de clientes y cantidades, y videovigilancia, y todo este tipo de piezas que facilitaban mucho definir el alcance del problema y lo que se necesitaba hacer", apuntó. "Los bienes raíces son más desafiantes, por eso queremos
tomarnos el tiempo para hacerlo bien".

Cuando se le preguntó si creía que el lavado de dinero había afectado los precios de los inmuebles, Eby dijo que esa pregunta sería parte de la revisión.

"Esa es una de las preguntas que formularemos en esta revisión, es cuánta influencia podemos entender que tiene esto en el mercado y cuál es el alcance del problema que tenemos", dijo. "¿Es esto un puñado de personas, o está más extendido que eso?"

Cameron Muir, economista jefe de la British Columbia Real Estate Association, dijo que todos están a favor de tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero. Sin embargo, dijo que no cree que esté impulsando el mercado inmobiliario.

Se desconoce la cantidad de dinero lavada a través de los casinos, pero German dijo que superó los 100 millones de dólares en una década.

Muir dijo que el valor total en dólares de las ventas residenciales en Greater Vancouver el año pasado fue de 37 mil millones de dólares. "Esto no está teniendo un gran impacto en el mercado de la vivienda", reseñó.

El informe de German evidenció que las organizaciones criminales vinculadas a China, Colombia, México y otros países se habían aprovechado de los casinos de la zona de Vancouver, explotando los huecos que quedaban abiertos cuando las diferentes agencias responsables del juego y de regulación, libraban guerras territoriales "intestinas".

El informe hizo 48 recomendaciones y el gobierno la semana pasada dijo que había comenzado a implementarlas todas.

Andrew Weaver, líder del Partido Verde de Columbia Británica (BC Green Party) que está apoyando al gobierno del Partido Democrático Nacional (NDP), en un comunicado escribió que estaba complacido de que el primer ministro no descartara ninguna opción cuando se trata de lavado de dinero.


 

 

Fuente:www.theglobeandmail.com

 

 


 

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