Agencias De Lotería En Ucrania Operan Juego Ilegal

Si bien los juegos de azar fueron prohibidos en Ucrania en el 2009, las salas de apuestas se encuentran prácticamente en todas las calles de la ciudad de Kiev y otras grandes ciudades. Pretendiendo ser oficinas de lotería, estos locales permiten a los jugadores eludir la prohibición establecida en todo el país.

Las brechas legales que permiten a las empresas en la sombra operar comenzaron a abrirse en 2012, cuando el parlamento ucraniano, entonces controlado por el ex presidente fugitivo del Partido de las Regiones de Ucrania, Viktor Yanukovych, relajó la prohibición de los juegos de azar.

La ley laxa no incluía mecanismos efectivos para regular a los tenedores de licencias de lotería emitidas por el estado. Eso permitió a los operadores abrir salas de juego bajo licencias precisamente de lotería.

El hecho produjo una bonanza para operadores que abren salones de juego online bajo el disfraz de agencias de lotería, y para aquellos que cubren el negocio ilegal mientras supuestamente lo ordeñan para obtener sobornos.

Como resultado, el presupuesto del estado obtiene solo alrededor de U$S 2 millones al año en ingresos fiscales de loterías reales y 4 millones más en impuestos pagados por los ganadores de la lotería.

Mientras tanto, los propietarios de salas de juego ilegales enmascaradas obtienen alrededor de 1.000 millones en efectivo no declarado, de acuerdo con la representante del Comité Antimonopolio, Agia Zagrebelska.

"Ese dinero podría haber sido destinado al presupuesto del estado, para financiar la construcción de estadios, escuelas", dijo Zagrebelska a Kyiv Post. "Pero en cambio, termina en los bolsillos de alguien".

En el letrero del negocio en el distrito residencial Troyeshchyna de Kiev, se lee Golden Cup Lottery. Sus ventanas están cubiertas de plástico azul, bloqueando completamente la vista interior.

El letrero especifica que es una sucursal de la Lotería Nacional de Ucrania. Pero no hay boletos de lotería a la venta aquí.

En cambio, hay filas de computadoras. Sus teclados están personalizados para imitar máquinas tragamonedas.

Los visitantes compran una tarjeta de juego con un depósito mínimo de 100 Hr (aproximadamente U$S 3,50). La tarjeta entra en una ranura del teclado y la computadora se convierte en una máquina de juego.

Los miembros del personal recomiendan que los recién llegados comiencen con la máquina de un clásico juego de tragamonedas. Cada tirón de la palanca virtual cuesta menos de dos centavos de dólar.

En el local las fotos y la filmación de videos están prohibidas, pero se permite el consumo de alcohol y fumar en lugares cerrados. Sólo se acepta efectivo.

Este local de Troyeshchyna es solo uno de las decenas de miles de salas de juego ilegales en Ucrania. Se pueden ver en todas partes en Kiev y en otras grandes ciudades: ventanas cubiertas de plástico, puertas siempre cerradas y logotipos de lotería en todas partes.

Para una industria tan omnipresente, la ley permanece notablemente desapercibida.

Nadie sabe exactamente cuántas salas de juego ilegales se enmascaran como loterías. No es sorprendente ver cuán caótico y no regulado está el mercado en Ucrania.

Solo hay tres operadores de lotería que recibieron licencias estatales: MSL, Patriot y la Lotería Nacional de Ucrania.

Sus licencias expiraron en 2014 y nunca fueron renovadas, pero continúan operando. Una cláusula controvertida en la ley de lotería les permite continuar hasta que se emita la nueva licencia.

En tanto las agencias gubernamentales no se apresuran a emitir nuevas licencias. El Ministerio de Finanzas se acercó al gobierno en marzo con un plan para nuevas licencias de juego, pero fue rechazado. El Comité Antimonopolio pensó que la propuesta favorecía al operador más grande, la Lotería Nacional de Ucrania, y conduciría a la monopolización.

Hay un mínimo de 15.000 agencias de lotería en Ucrania. Por ley cada uno de los tres operadores autorizados debe abrir un mínimo de 5.000 oficinas.

A pesar de que sus propias licencias expiraron, los tres operadores vendieron franquicias a unas 180 empresas minoristas de lotería diferentes, así como a agencias de apuestas, que abrieron sus propias sucursales.

Pero solo el 19% de todas las oficinas de lotería en Ucrania venden boletos de lotería, según un informe del Comité Antimonopolio sobre el mercado de lotería publicado en febrero. El resto de ellos funcionan como salas o agencias de apuestas, ambas ilegales.

A lo largo de los años, el tema se ha politizado mucho, con algunas fuerzas políticas que cabildean por los intereses de los negocios ilegales en el parlamento.

"En un momento en que el sistema de aplicación de la ley no solo está inactivo, sino que los propios corruptos hacen cumplir la ley con frecuencia para los casinos ilegales y salones de juego, la prohibición total del juego solo empuja a este mercado a la sombra", dijo la legisladora Tetiana Ostrikova.

Siete proyectos de ley que legalizan el juego fueron presentados al parlamento, pero Ostrikova dijo que el comité de impuestos no puede recomendar ninguno de ellos porque cada uno apunta a manipular el mercado a favor de alguien.

"Además, ni un solo proyecto de ley propuso un mecanismo para el control efectivo de los juegos en línea", agregó.

Las brechas en el proyecto de ley de las loterías de 2012 significan que no hay supervisión sobre qué software onlinea usan los operadores y cuánto dinero ganan, dijo Georgiy Lozhenko, presidente del operador de lotería MSL, al diario Kyiv Post.

La policía abrió 245 investigaciones criminales sobre apuestas ilegales en 2018 y pasó 80 casos a los tribunales, pero no afectó la red de salas de juego.

La razón por la que la policía rara vez consigue efectividad con sus incursiones sorpresa radica en la naturaleza de este negocio, dijo Zoriana Toporetska, una abogada que se especializa en el negocio del juego.

"Todas las salas de juego se pusieron en línea, y ahora pueden apagar el software de juego y activar el software de lotería con un solo clic, tan pronto como ven que viene la
policía", dijo.

Reorganización del mercado

Desde 2012, el mercado de loterías de Ucrania se dividió entre tres empresas privadas: MSL, Lotería Nacional de Ucrania y Patriot, todas registradas en el extranjero en jurisdicciones extraterritoriales. Sus licencias expiraron en 2014, pero se les permite continuar operando hasta que se emitan nuevas.

El mercado se ha volcado en 2015. Anteriormente, Patriot era la cadena de loterías más grande de Ucrania, MSL era la segunda más grande y la Lotería Nacional de Ucrania era la más pequeña.

Pero en septiembre de 2015, los dos líderes del mercado, MSL y Patriot, fueron sometidos a sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa bajo sospecha de financiamiento del terrorismo. Las autoridades dijeron que ambas compañías tenían empresarios rusos entre los dueños.

La investigación no encontró evidencia y las sanciones se levantaron en mayo.

Pero durante estos años, el tercer operador, la Lotería Nacional de Ucrania, se convirtió en el líder.

"Antes de las sanciones, la Lotería Nacional de Ucrania tenía un 15% del mercado de la lotería, después de las sanciones, 85%", dijo Toporetska.

En 2017, declaró un volumen de negocios de 934 millones de Hr, tres veces más que MSL con sus Hr 308 millones, dijo el Ministerio de Finanzas al sitio web de investigación Bihus.info en mayo. El ex líder, Patriot, prácticamente había desaparecido del mercado y había declarado solo 300.000 hr.

Las estructuras de propiedad de los operadores de lotería pueden ser tan confusas como el propio mercado.

El operador de lotería MSL pertenece a Evolot Ltd., registrada en Chipre. La compañía afirma que el empresario de Chipre Marcos Siapanis es su beneficiario.

Con la Lotería Nacional de Ucrania es más complicado. A partir de 2014-2015, fue propiedad de Olympic Gold Holdings, una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas, una de las sucursales más secretas.

Un ciudadano suizo, Peter Shetti, dijo en 2015 que era copropietario de Olympic Gold Holdings con el empresario ucraniano Valeriy Kovalenko y otros accionistas no revelados.

En algún momento después de eso, el operador de lotería cambió la propiedad de Hong Kong Rui Bo Investment Limited. Según el registro del Ministerio de Justicia, pertenece al ciudadano británico Michael John Foggo.

Foggo se encuentra en bases de datos extraterritoriales filtradas como director de una empresa malaya Totech Global Ltd. Una compañía con ese nombre vende equipos de deshumidificación.

Los medios de comunicación ucranianos explicaron el éxito de la Lotería Nacional con su supuesto vínculo con Oleksandr Tretiakov, un legislador del Bloque de Petro Poroshenko, la facción más grande del parlamento ucraniano.

Tretiakov negó su propiedad de la compañía, pero en 2015, Tretiakov apareció durante una búsqueda de SBU en las oficinas de la Lotería Nacional de Ucrania, entrando al edificio flanqueado por agentes de la ley.

En 2016, dijo que tenía una opción para comprar acciones de la Lotería Nacional de Ucrania y que lo iba a hacer cuando finalice su mandato en el parlamento.

Tres fuentes desconectadas en el parlamento ucraniano y el negocio de la lotería le dijeron al Kyiv Post que Tretiakov es el principal cabildero de la Lotería Nacional de Ucrania en el parlamento.

La Lotería Nacional de Ucrania negó que Tretiakov tenga algún enlace en una declaración en su sitio web publicada en abril.

"La Lotería Nacional de Ucrania funciona de manera transparente y de acuerdo con la ley ucraniana", dijo en el comunicado.

Agencias de apuestas

De hecho, la Lotería Nacional de Ucrania no ha violado la ley incluso cuando vendió las franquicias de lotería a las agencias internacionales de apuestas, también prohibidas en Ucrania desde 2009.

Las agencias internacionales de apuestas Parimatch y Favorit Sport superaron la prohibición de apuestas al registrarse como "toto loterías".

El sitio web Verkhovna Rada define una toto lotería como una lotería, donde los jugadores adivinan los resultados de un evento deportivo.

"En realidad no hay diferencia con la agencia de apuestas. Eso es un doble discurso. Si nombras a tu empresa agencia de apuestas, eres ilegal. Pero si lo llama "toto lotería", entonces todo es legal", dijo Iryna Sergiyenko, abogada que se especializa en negocios de apuestas y derecho deportivo.

Incluso en sus sitios web, Favorit Sport y Parimatch no ocultan que tienen licencias de apuestas internacionales.

"Las apuestas están prohibidas en Ucrania, pero Parimatch ha estado luchando por su legalización", dijo la empresa, aunque se negó a proporcionar detalles.

El Servicio Fiscal del Estado de Ucrania no ve ningún problema con las agencias de apuestas internacionales que operan en Ucrania, ya que ambas están registradas como loterías en el registro de loterías online, un archivo de Excel en el que el Ministerio de Finanzas ingresó los nombres y datos financieros de las compañías que los operadores estatales de lotería declararon ser franquiciados.

"El mercado de loterías no regulado, donde el estado no controla los flujos de efectivo ni establece reglas estrictas para el negocio, o incluso los tipos de juego, además de no tener mecanismos de castigo, ha permitido que incluso las agencias de apuestas simulen ser loterías", apuntó Lozhenko, presidente del grupo operador de loteria MSL.


 

 

Fuente:www.kyivpost.com

 

 


 
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