Investigan Grandes Operaciones De Lavado En Provincia Canadiense

El Procurador General de la provincia canadiense de la Columbia Británica, David Eby, expresó su sorpresa y profunda preocupación por los informes que indican que esa región es el escenario de cantidades astronómicas de operaciones de lavado de dinero.

El año pasado, un informe especial llamado "Dinero Sucio" encargado por el gobierno de la provincia indicó que el lavado de dinero en los casinos provinciales era de alrededor de 100 millones de dólares.

Sin embargo, un informe internacional reciente colocó la cifra en alrededor de mil millones de dólares anuales, mientras que un segundo informe de la Real Policía Montada de Canadá indicó que aproximadamente mil millones en transacciones de propiedades estaban relacionadas con ingresos delictivos.

En julio pasado, el Grupo de Acción Financiera de París, un organismo del G-7 que lucha contra el lavado de dinero internacional, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas financieras destacaron, entre otras cosas, una red bancaria subterránea.

De acuerdo a Canadian Press, el informe indicó que "una parte de las actividades ilegales de la red criminal fue el uso de dinero proveniente de las drogas, el juego ilegal y el derivado de la extorsión para suministrar efectivo a los
jugadores chinos en Canadá ". Agregó que parte del dinero lavado se incluyó en compras inmobiliarias de propiedades de lujo.

David Eby dijo que estaba frustrado anoticiarse sobre la situación a través de los medios de comunicación y no del gobierno federal y sus agencias como la Policía Montada de Canadá.

El gobierno de Columbia Británica había estado rastreando grandes operaciones en efectivo en los casinos y estimó que las transacciones sospechosas alcanzaron un máximo de 176 millones de dólares en 2014-15. En 2015, los casinos comenzaron a poner límites a las transacciones en efectivo y se comenta que la medida redujo considerablemente la actividad sospechosa.

Ahora, la provincia de Ontario también está investigando los vínculos con sospechosos del crimen organizado chino y un casino en la Columbia Británica, después de que a la empresa matriz del casino se le adjudicaron contratos en Ontario.


 

 

Fuente:www.rcinet.ca

 

 


 

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