Lavaron Dinero En Casinos Canadienses Usando Cuentas Del Gobierno

La investigación sobre lavado de capitales a través de casinos en la región canadiense de Columbia Británica continúa dando nuevos resultados. Ahora se conoció que el dinero podría haber pasado a través de las cuentas financieras del gobierno.

Desde 2015, se realizaron investigaciones que alegan una amplia red de actividades ilícitas relacionadas con grandes transacciones financieras de procedencia cuestionable en varios casinos. En particular, el River Rock Casino Resort estuvo en el centro del problema en más de una ocasión, y ahora están apareciendo nuevos informes que indican que la cantidad de transacciones ilegales puede haber estado en el rango de los U$S 2.000 millones.

Según un informe de Global News, los reguladores que investigan los hechos, en los que River Rock intentó destruir las pruebas, podrían haber pasado hasta 1.700 millones de dólares en los casinos de la Columbia Británica (BC) a través de cuentas corporativas de alto nivel. Muchos de los grandes apostadores chinos estaban utilizando bancos canadienses, así como el "fondo de juegos para usuarios" ofrecido por la BC Lottery Corporation (BCLC), para lavar sus fondos.

Anteriormente, se creía que quizás solo se habían lavado 100 millones de dólares. Sin embargo, esa cantidad es ahora mucho mayor.

El hecho de que podrían haber sito utilizadas las cuentas del gobierno exacerba el problema, más allá de que se está
descubriendo una cantidad masiva de actividades ilícitas.

De acuerdo con BCLC, "solo los fondos que provienen de una institución financiera reconocida se pueden colocar en una cuenta de fondo de juegos de clientes al abrir la cuenta. BCLC supervisa la actividad de juegos y la actividad de esas cuentas e investiga actividades inusuales, incluso solicitando pruebas de la procedencia".

Sin embargo, Global pudo obtener documentos que muestran que las cuentas fueron financiadas con giros bancarios "sospechosos" desde 2010 hasta 2018, incluso después de que las investigaciones de lavado de dinero hubieran comenzado. También hubo evidencia de que hasta 1.700 millones de dólares provinieron de solo diez jugadores chinos, individuos que, según informes, tenían vínculos con la mafia china.

La revelación podría ser un punto discutible en poco tiempo. Al menos un caso criminal importante que surgió de las investigaciones,colapsó a principios de este mes después de que los fiscales "accidentalmente" filtraron información sobre un testigo clave. Eso podría hacer que los casos futuros no puedan ser llevados a juicio, ya que los abogados defensores podrían reclamar fácilmente que la información está manchada o comprometida.


 

 

Fuente:calvinayre.com

 

 


 

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