Desbaratan Red Criminal Que Operaba Desde Un Casino

La Policía Judicial de Macao (PJ) desmanteló una red criminal que operaba préstamos usureros y utilizaba una sala VIP de un casino en esa región especial de China como base de sus operaciones.

La operación policial llevó al arresto de 71 personas, incluidos 16 residentes de Macao, de los cuales cinco eran miembros clave del la red y tres eran empleados en una sala VIP no revelada del casino, de curdo a la Agencia de Noticias de Macao (MNA.

Según las autoridades, la investigación comenzó en noviembre de 2016 cuando la policía recibió información de que una organización criminal liderada por un chino continental estaba cometiendo varios delitos en Macao, que iban desde préstamos en casinos hasta detenciones ilegales y agresiones.

La investigación descubrió que los miembros del grupo se dividieron en unidades más pequeñas responsables de diferentes tareas, incluido el reclutamiento de jugadores para pedir dinero prestado, llevar la contabilidad y secuestros, generalmente utilizados por los grupos delictivos como un método para recuperar el dinero de los deudores.

La organización criminal hizo uso de la sala VIP de un casino como base para ocultar sus registros contables y manejar
sus fondos y ganancias ilegales, y también alquiló tres oficinas con fines administrativos y de capacitación.

Desde marzo de 2016 hasta diciembre de 2018, el grupo otorgó más de HK$ 108 millones (U$S 13,7 millones) en préstamos, y recibió ganancias superiores a HK$ 32 millones.

El 23 de febrero de este año y luego de darse cuenta de que el jefe del grupo y los miembros clave de su organización se reunían en una de sus oficinas, la PJ tomó medidas y arrestó a 28 personas, incluido un hombre de China continental que se dice que es el cerebro de la red.

Al mismo tiempo, la PJ realizó acciones simultáneas en diferentes áreas de Macao y detuvo a 43 personas, incluidos cuatro hombres tailandeses responsables de detenciones ilegales y la sala VIP con tres empleados.

Estas operaciones duraron 24 horas e involucraron a 210 investigadores.

Las personas arrestadas ahora enfrentarán cargos por crear y ser parte de una organización criminal, delitos punibles con cinco a 12 años de prisión, además de cargos por préstamos usurarios y lavado de dinero.


 

 

Fuente:www.macaubusiness.com

 

 


 

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