Proponen Casinos Sin Efectivo Para Evitar Lavado De Dinero

El alcalde de la ciudad canadiense de Delta, en la Columbia Británica, podría haber encontrado el sistema para erradicar el lavado de dinero a través de los casinos de la región, una de las principales preocupaciones de las autoridades de esa provincia desde hace unos años.

Todos los esfuerzos realizados hasta el momento para contrarrestar estos delitos, no tuvieron mayores resultados satisfactorios y no erradicaron completamente el problema. Ahora, una ciudad canadiense cree que tiene la solución perfecta y está presionando para que se elimine por completo el componente principal del problema. Los miembros del consejo en la ciudad de Delta quieren que los casinos se queden sin efectivo.

Un informe publicado por Cloverdale Reporter, señala que el alcalde de Delta, George Harvie, está liderando la medida, utilizando casinos sin dinero, como parte de su campaña política cuando se postulaba para alcalde. Harvie señaló que el sistema sin efectivo de Nueva Zelanda -basado solo en el uso de tarjetas- demostró ser un éxito.

Según un portavoz de la ciudad de Delta, "los sistemas sin efectivo requieren una cuenta que esté vinculada al jugador individual cuya identidad haya sido verificada. Esto significa que se puede hacer un seguimiento de los datos de juego y que las transacciones de dinero son transparentes, lo que limita las oportunidades de delitos como el lavado de dinero. Los fondos se pueden mover electrónicamente entre la cuenta y todos los dispositivos de juego en el casino".

El pasado mes de junio, un informe encargado por el fiscal
general de la provincia de Columbia Británica, David Eby, demostró que los casinos de la región se habían convertido en una "lavandería para las ganancias del crimen" debido a los bancos clandestinos que mantenían vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. El informe se realizó luego de la revelación de que el River Rock Casino en Vancouver tenía actividades descontroladas de lavado de dinero.

Los bancos habían facilitado los depósitos de delincuentes que, a cambio, recibían pagos a través de cuentas bancarias chinas. Ese dinero se prestaría a los jugadores chinos que aprovecharon las políticas casi inexistentes contra el lavado de dinero en la provincia canadiense, para pasar el dinero en efectivo a través de los casinos, prácticamente sin preguntas.

Delta actualmente no tiene casinos, pero esto va a cambiar pronto. La ciudad aprobó en noviembre pasado permitir una licencia de casino, que se utilizará para que Gateway Casinos construya el Casino Cascades en la ciudad. Su ubicación está creando el empeño para el sistema sin efectivo: River Rock está a solo pocos kilómetros de distancia y los funcionarios de la ciudad están preocupados de que la actividad de lavado de dinero pueda llegar al Casino Cascades.


 

 

Fuente:calvinayre.com

 

 


 

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